法國當局已對一名女子展開正式調查，以查明涉嫌操縱 Verasity 的 VRA 加密貨幣是否協助資助了在杜拜購買數千萬歐元房產。
摘要
- 法國調查人員懷疑 VRA 價格操縱協助資助了與 Svetlana A. 有關的杜拜房產購買。
- Svetlana A. 因有組織詐欺、洗錢和犯罪共謀而受到正式調查並被拘留。
- 《世界報》稱她在約 100 套杜拜公寓和別墅上花費了超過 5000 萬歐元。
- VRA 在 2021 年春季上漲約 65 倍，隨後從投機性價格飆升中暴跌。
- 專利記錄將 Svetlana Astakhova 和 Robert James Mark Hain 共同列為 Verasity 相關技術發明的發明人。
《世界報》報導，9 月 25 日，出生於俄羅斯、擁有法國公民身分的 Svetlana A. 於 7 月在濱海阿爾卑斯省被捕，隨後在巴黎一名調查法官採取行動後被拘留。法國國家金融檢察官辦公室確認，她因涉嫌有組織詐欺、加重洗錢稅務詐欺所得和犯罪共謀而受到調查。
一名司法消息人士告訴該報，調查人員懷疑 Svetlana A. 和她的英國伴侶（被確認為 Robert H.）透過操縱某種加密貨幣的匯率參與了涉嫌有組織詐欺。當局正在審查該活動的收益是否協助資助了她在杜拜的房地產持有。
VRA 價格活動構成法國調查的一部分
《世界報》確認正在審查的加密貨幣為 Verasity 的 VRA 代幣，該代幣於 2018 年推出。
根據該報的調查，在 2021 年春季，VRA 的價格在約兩個半月內上漲了約 65 倍，隨後急劇逆轉。
法國調查人員尚未公開交易層面的證據，顯示任何涉嫌價格操縱是如何進行的。現有的司法報導並未指明涉嫌計畫中使用的具體交易、錢包、交易所或交易對手。
CoinGecko 數據顯示，VRA 後來在 2021 年 10 月 31 日達到 0.08621 美元的歷史高點。該代幣目前的交易價格遠低於該紀錄。
該代幣在法國調查人員審查的期間之外經歷了劇烈的價格波動。VRA 在 2025 年 5 月單日一度上漲 45%，並在該次反彈中較其月度低點上漲超過 250%。
法國案件涉及與較早 VRA 活動相關的涉嫌行為。調查人員並未將後來的市場走勢與《世界報》所述涉嫌計畫聯繫起來。
2022 年杜拜房產購買超過 5000 萬歐元
調查人員正在審查與 Svetlana A. 有關的大型杜拜房產組合背後的資金來源。《世界報》報導，僅在 2022 年，她就花費了超過 5000 萬歐元。這些購買涵蓋杜拜各地約 100 套公寓和三棟豪華別墅。
根據該報的調查，其中許多房產被出租，在 2022 年至 2025 年間產生了至少 400 萬歐元的累計收入。
這些持有分散在約 15 棟建築中，包括 Burj Royale、Opera Grand、I-Rise Tower 和 MBL Royal。在幾棟建築中，她擁有多達十個單位。
其中一筆交易涉及一整棟住宅樓。2022 年 6 月，Svetlana A. 以 6800 萬迪拉姆（當時約合 1740 萬歐元）購買了 Amara Residences。該五層物業包含 73 套公寓和商業空間。
所有權記錄後來發生變化。《世界報》報導，該建築於 2024 年 2 月無償轉讓給阿布達比公司 Sempios Holdings，該公司透過一家私人基金會持有。
該報稱，對阿聯酋公司登記冊的檢查仍顯示 Svetlana A. 持有與擁有這些資產的公司相關的簽署權。
杜拜已成為數位資產企業與金融服務的主要中心。在另一篇報導中，crypto.news 報導了一項阿聯酋與瑞典的調查，涉及一個據稱價值710萬美元的國際加密貨幣洗錢網絡。沒有公開證據將該獨立調查與Svetlana A.、Robert H.或Verasity聯繫起來。
專利記錄將兩人與Verasity技術聯繫起來
公開專利記錄提供了Svetlana Astakhova與Verasity相關技術之間有文件記載的聯繫。
一項關於獎勵式影片觀看系統的美國專利記錄將Robert James Mark Hain和Svetlana Astakhova列為發明人，並將Verasity Limited列為受讓人。
另一項Verasity專利認定Robert James Mark Hain為該公司Proof of View系統相關技術的發明人。
Verasity自己的資料將RJ Mark列為其創始人。其公司資訊頁面稱，RJ Mark在卸任面向公眾的執行長角色後，仍是該公司的唯一創始人。
《世界報》將Svetlana A.的伴侶稱為Robert H.，並稱他利用他們的研究於2018年創立了Verasity。公開專利記錄認定Robert James Mark Hain與Verasity的技術有關。
英國公司註冊文件提供了另一個有文件記載的聯繫。公司註冊處記錄顯示，Svetlana Astakhova於2023年7月5日不再是有重大控制權的人，當時Verasity Limited S.R.L.成為控股實體。
《世界報》另行報導稱，在股份轉讓給Verasity Limited S.R.L.之前，她曾是Veraviews Limited的唯一股東。
VeraViews仍是Verasity生態系統的一部分，並提供使用Proof of View的廣告技術。Crypto.news 在早前的報導中稱，VeraViews與Alkimi Exchange合作，以整合詐騙偵測與驗證受眾技術。
Svetlana A.否認不當行為與財產關聯
這些指控仍在司法調查中，且未有定罪報導。根據法國程序，「mise en examen」是一種正式司法身分，用於調查法官發現嚴重或一致的跡象，足以證明有必要調查某人可能涉及犯罪時。
法國官方司法入口網站指出，被置於正式調查之下並不構成有罪認定。根據所收集的證據，該案日後可能被撤銷或移交審判。
她的前律師Olivier Bluche於2025年4月告訴《世界報》，她的財產資產與Verasity的活動之間「沒有關聯」。他說她未持有任何VRA代幣，已放棄專利權，且從未在Verasity集團內擔任任何職位。
《世界報》稱，其對公司記錄的審查隨後發現了涉及Veraviews Limited與Verasity相關公司的聯繫。該報報導，代表Verasity的三家律師事務所後來就從阿布達比公司記錄中獲得的文件之機密性質發出了正式通知。
9月25日的報導稱，Svetlana A.的新律師未立即回應置評請求。
國家金融檢察官辦公室的調查已指派給法國打擊稅務詐欺國家旅。調查人員正在審查涵蓋組織詐欺、與稅務詐欺相關的加重洗錢以及犯罪共謀的指控。
