簡述
- 美國司法部於7月15日提起民事沒收訴訟，針對與Capstone Ltd.相關的8,420萬美元帳戶，檢方稱這家支付公司未經所需許可為Tether轉移資金。
- 其中大部分資金，7,911萬美元，存放在富國銀行證券帳戶中；較小金額則存放於摩根大通和兩個USDT錢包中。
- Tether確認，Capstone背後的總部位於多米尼加的EQIBank處理了其電匯，但表示對正在調查的行為「不知情」，並將其風險敞口定為集團資產的不到0.034%。
美國司法部希望保留8,420萬美元，根據一份民事沒收訴訟，這筆資金通過用於為Tether處理支付的帳戶流動。
該訴訟於7月15日在加州東區法院由法官Dale A. Drozd審理，針對總部位於蒙大拿州的支付公司Capstone Ltd.。根據訴訟，Capstone在至少六個州作為未經許可的資金傳輸機構運營——監管機構要求此類業務必須獲得許可，正是因為它轉移他人的資金——並向銀行自稱為普通的IT服務公司。
Capstone 的所有者，被指認為 Kotaro Shimogori 和 Mary Jeanne Thompson，在訴狀中被點名，同時 FBI 在沙加緬度一處住宅執行了搜查令。據《金融時報》報導，他們的律師表示該公司「否認任何不當行為」，並希望「迅速解決此事」。
在沒收程序中涉及的 8,420 萬美元中，有 7,911 萬美元於 9 月 14 日從以 Capstone 名義開設的富國銀行證券帳戶中流出。民事沒收是一項法律程序，允許政府在未對資金所有者作出刑事定罪的情況下，扣押與涉嫌犯罪相關的資金。
另有 206 萬美元存放在摩根大通，186 萬美元存放在另一個富國銀行帳戶中，而略超過 110 萬美元則分散在兩個持有 USDT（Tether 的穩定幣——一種旨在始終以 1 美元交易的加密代幣）的錢包中。
Capstone 背後是 EQIBank，一家在多米尼克獲得許可的數位銀行，檢察官稱其指示了該支付處理商如何轉移資金。EQIBank 已經警告，失去這些資金——約占該銀行持有全部資產的 80%——可能使其陷入清算。
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Tether 確認 EQIBank 處理了其 USDT 購買與贖回轉帳，但在提供給 路透社 的聲明中堅稱其「對司法部所指控的 Capstone 行為毫不知情」。一位發言人表示總曝險低於集團資產的 0.034%——這一比例相較於 Tether 在第二季度末報告的 1,877.5 億美元資產而言，顯得微不足道。
這並非Tether及其姊妹公司Bitfinex首次因資金流動方式而成為檢察官的目標。2021年，兩家公司與紐約總檢察長達成和解，承認USDT並非總如宣傳般以一美元對一美元作為支撐，支付了1850萬美元罰款，並同意停止在該州進行交易。
Capstone和EQIBank已就遭扣押的資金提出無辜所有者抗辯。根據管轄此類沒收案件的《補充規則G》，一旦向法院提交正式申索，任何申索人都有21天時間回應政府的起訴書。
