日本警方已逮捕六人，涉嫌透過加密貨幣洗錢，涉及約9100萬日元（58萬美元）的可疑詐騙所得，調查人員正在審查與全國約30名受害者相關的交易。
摘要
- 日本警方逮捕六名嫌疑人，被指控透過海外加密貨幣交易洗錢投資詐騙所得。
- 調查人員懷疑約9100萬日元在2024年2月至3月期間透過該操作流動。
- 警方將可疑資金與居住在日本十五個都道府縣的約30名詐騙受害者聯繫起來。
- 氣象公司總裁田中圭介和疑似中間人澀谷雄介是週四被捕者之一。
- 警方指控該公司收取約1%的佣金，將可疑詐騙所得轉換為加密貨幣。
日本時事通訊社於10月8日報導，東京警視廳和國家警察廳網路犯罪調查人員的聯合調查已導致六人被捕。當局懷疑該團夥利用一家人力派遣公司的銀行帳戶接收透過投資詐騙竊取的資金，然後將資金轉換為加密貨幣並轉移給詐騙操作者。
逮捕涉及2024年2月16日一筆440萬日元（28,000美元）的初始交易。警方正在調查同一操作是否在當年2月至3月期間處理了約9100萬日元。
日本因加密貨幣洗錢逮捕六名嫌疑人
被捕者包括36歲的臨時人力派遣公司Weather總裁田中圭介，以及45歲的東京居民澀谷雄介，其職業未披露。
根據時事通訊社引述日本當局，嫌疑人因涉嫌違反《組織犯罪處罰法》隱藏犯罪所得而被捕。聯合調查涉及東京警視廳和國家警察廳特別網路犯罪調查部。
Weather在大阪府泉佐野市運營。調查人員認為其公司銀行帳戶收到了與透過社交媒體針對人們的投資詐騙操作相關的資金。
逮捕具體涉及涉嫌隱藏2024年2月16日進入公司銀行帳戶的440萬日元。警方指控嫌疑人透過海外渠道將資金轉換為加密貨幣，使資金原始來源更難識別。
根據TBS電視台10月8日的報導，初始交易包括社交媒體投資詐騙的所得。日本廣播公司FNN另行確認，警方正在調查該團夥是否將詐騙受害者的資金兌換成加密貨幣並轉移回負責原始詐騙的組織。
在審查的報導中，當局未公布其餘四名嫌疑人的身份。
六人對指控的回應尚未公開披露，逮捕並不證明他們犯下了涉嫌罪行。
警方透過海外加密貨幣交易追蹤可疑詐騙資金
調查人員認為Weather的公司銀行帳戶被用作從受害者竊取資金的第一個目的地。收到資金後，涉嫌操作者據稱透過日本以外的交易渠道安排加密貨幣轉換。
FNN將田中描述為涉嫌非正式加密貨幣交易所操作者，處理涉及可疑犯罪所得的交易。日本報導將這類中間人稱為「對面屋」，即安排雙方直接交換金錢和加密貨幣的人。當局認為資金從公司銀行帳戶轉入加密貨幣，然後到達澀谷和其他中間人。
澀谷據稱幫助將數位資產返還給詐騙組織，有時在原始銀行轉帳發生的同一天。
根據TBS報導，涉嫌的轉帳涉及在收到款項後將加密貨幣匯回犯罪集團。報導描述了一種安排，其中傳統銀行帳戶接收收益，而加密貨幣轉帳則透過中介機構轉移資金。
部分調查記錄指出，比特幣和USDT是涉嫌轉換過程中涉及的貨幣。
然而，此處審閱的日本電視台和時事通訊社報導確認了加密貨幣轉換，但未確定透過每種資產轉移的精確金額。已發布的報導中未識別出任何經過驗證的錢包地址、交易雜湊值或交易所帳戶識別碼。當局尚未宣布調查人員是否追回了任何涉嫌收益或查扣了嫌疑人持有的加密貨幣。
日本調查與約30名受害者相關的58萬美元
雖然逮捕涉及最初的440萬日圓交易，但調查人員認為涉嫌的洗錢活動延伸至遠更大的金額。
警方正在審查2024年2月和3月期間據信透過該操作轉移的約9,100萬日圓。據時事通訊社報導，這些資金包括來自社交媒體投資詐騙的涉嫌收益，影響了日本15個都道府縣約30人。
較大的數字代表正在調查的金額，而非法院確認的犯罪損失。調查人員懷疑該公司收取了轉換為加密貨幣的金額約1%作為服務報酬。按此比率，轉換全部9,100萬日圓將對應約91萬日圓的費用。當局尚未確認嫌疑人個人收到了該計算總額的全部。
日本電視網ANN 報導稱，包括田中在內的三名公司高層涉嫌指揮了洗錢安排。警方正在審查涉嫌交易是否構成透過Weather業務結構進行的操作的一部分。
時事通訊社報導稱，調查人員計劃於10月9日以涉嫌隱匿犯罪收益為由將該公司本身移送檢方。
在已審閱的報導中，無法獲得關於公司移送已完成的獨立確認。在逮捕消息公開時，聯合調查尚未宣布涵蓋全部9,100萬日圓的指控。六名嫌疑人的審判日期或起訴時間表尚未披露。
日本加強對加密貨幣詐騙轉帳的審查
此次逮捕發生之際，日本當局對投資詐騙及與詐欺活動相關的加密貨幣轉帳給予了更多關注。
2026年8月，日本金融廳要求國內加密貨幣交易所採取更強有力的措施，防止犯罪分子迅速提取與詐欺相關的資產。該機構鼓勵交易所考慮提款延遲、改善交易監控以及對涉及可疑活動的轉帳進行額外審查。
較早前關於日本加密貨幣提款保障措施的報導審視了監管機構對社交媒體投資詐騙及詐欺性加密貨幣轉帳請求造成損失增加的回應。日本警察廳記錄2025年期間有9,523起社交媒體投資詐騙案件，報告損失達約1,288億日圓。
同一報導還指出數千起涉及向詐欺性投資平台或加密貨幣錢包轉帳的愛情詐騙案件。日本當局已調查在國內和海外地點運作的犯罪集團，包括利用中介機構向受害者收取款項的組織。
2026年9月，警方在一起涉及冒充警察的8,100萬日圓加密貨幣詐騙案中逮捕了兩名嫌疑人。調查人員懷疑該集團與一個位於柬埔寨的詐欺操作有關聯，並針對一名40多歲的女性。警方將兩名嫌疑人與涉及約2.4億日圓報告損失的其他詐欺案件相關聯。
另外，國際刑警組織在2026年1月至4月期間協調的一項國際行動針對在多個國家運作的金融詐欺和洗錢網絡。
國際刑警組織的加密貨幣詐騙調查導致5,811人被捕，並在參與的司法管轄區內確認了超過142,000名受害者。國際刑警組織報告稱，調查人員利用其全球快速支付干預機制，阻止了涉及傳統貨幣和加密貨幣的可疑轉帳。
針對Weather調查，日本當局尚未披露疑似9,100萬日圓是否通過持牌國內交易所轉移，或涉及哪些海外服務。時事通訊社報導稱，嫌疑人的抗辯尚未公開，該公司預定於10月9日被移送檢方。
