簡述

  • 波蘭檢察官已指控一名前警官參與組織犯罪、詐欺及洗錢，此案與已倒閉的交易所 Zondacrypto 有關。
  • 警方正在搜查 Zondacrypto 創辦人 Sylwester Suszek 於 2022 年 3 月失蹤前最後被目擊的燃料庫。
  • 自八月以來，此案至少已有另外五人被起訴，該案已收到數千起來自該交易所客戶的投訴。

波蘭檢察官已就倒閉的 Zondacrypto 交易所起訴一名前警官，調查人員同時正在搜查該交易所創辦人四年前失蹤前最後被目擊的燃料庫。

波蘭打擊網路犯罪中央局（該國專門的網路犯罪警力）的警員於週二奉國家檢察官辦公室組織犯罪部門之命拘留了 Artur K.，該部門表示他面臨兩項指控。

第一項是加入組織犯罪集團。第二項則合併了對 BitBay、BB Trade Estonia 及第三個實體造成大規模財產損害、協助侵占受託財產、協助電腦詐欺及洗錢等罪名。

根據波蘭慣例，嫌疑人僅以名字及姓氏首字母標識。據波蘭電台報導，引述國家通訊社 PAP 的消息，Artur K. 是一名前警官。

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對其住所的搜查發現了有關該交易所運營的文件。檢察總長發言人安娜·阿達米亞克表示，他正作為嫌疑人接受訊問，之後檢察官將決定是否申請審前羈押。該辦公室未說明他是否對指控作出回應。

與此同時，來自卡托維茲的警方正在搜查和檢查燃料庫，Zondacrypto 創始人西爾維斯特·蘇謝克於 2022 年 3 月失蹤前最後一次被看到就在那裡，他們在一組檢察官、專家證人以及該辦公室所稱的先進專業法醫設備的帶領下工作。該案卷將他的案件視為非法剝奪自由而非失蹤，其中一名較早的嫌疑人被指控從一個加油站的閉路電視錄影機中取走了一個硬碟。

蘇謝克於 2014 年在卡托維茲以 BitBay 之名創立了該交易所。它於 2020 年以 BB Trade Estonia 之名將註冊地遷至愛沙尼亞，採用 Zondacrypto 這一名稱，並聲稱擁有 130 萬客戶，其中大多數是波蘭人。它於四月凍結提款並停止運營，愛沙尼亞的金融情報單位於 6 月 29 日吊銷了該運營商的執照。

自八月以來，至少另有五人被起訴，其中包括前波蘭奧林匹克委員會主席拉多斯瓦夫·P。每一位公開回應者均否認這些指控。這些指控均未經法庭審理。