加密貨幣金流曝光 阿聯酋與瑞典聯手破獲710萬美元洗錢網

阿拉伯聯合大公國和瑞典警方已逮捕七人，此前調查人員透過一個國際洗錢網絡追蹤加密貨幣交易，該網絡據稱處理了7000萬瑞典克朗（710萬美元），並與組織犯罪和合約殺人有財務關聯。

根據阿聯內政部，涉嫌領導人在阿聯< 被捕，而另外六名涉嫌網絡成員在兩國當局協調調查後在瑞典同時被拘留。

涉嫌領導人是一名瑞典國民，已逃離瑞典並被國際刑警組織紅色通報通緝。阿聯當局在該部所描述的與瑞典警方情報共享進行廣泛搜索、調查和監控後追蹤到他的位置。

調查人員表示，該網絡在10個月內轉移了約7000萬瑞典克朗。犯罪活動產生的現金據稱被收集並轉移到其他犯罪集團，而加密貨幣被用來轉移和移動部分資金的价值。

加密貨幣交易暴露了與其他犯罪的關聯

追蹤該網絡的加密貨幣交易成為調查資金流向和誰與之相關的一部分。

內政部表示，對加密貨幣轉移和其他數字證據的分析幫助調查人員識別了與其他涉嫌犯罪活動的財務關聯，包括組織犯罪和合約殺人。當局沒有透露涉及的加密貨幣，也沒有披露調查期間追蹤的錢包、交易所或交易金額。

區塊鏈交易軌跡越來越多地用於涉及非法金融網絡的國際調查。7月，crypto.news先前報導，一次國際刑警組織領導的行動跨越97個國家和地區，導致5811人被捕，並截獲了2.93億美元的非法資產。

「第一道光行動」從1月15日持續到4月30日，針對社會工程詐騙和支持它們的洗錢基礎設施。當局識別了超過142,000名受害者，封鎖了超過31,000個銀行賬戶，並使用國際刑警組織的全球快速支付干預機制凍結了可疑的法幣和加密貨幣轉移。

行動中發現的一項調查涉及泰國警方追蹤一個涉嫌加密貨幣洗錢網絡，該網絡據稱通過多種數字資產和跨鏈交換轉移浪漫騙局收益。根據國際刑警組織，一名嫌疑人的錢包在10個月內處理了超過1.225億美元。

8月宣布的另一項國際行動在調查人員審查西非組織犯罪集團使用的金融系統後，逮捕了58人並識別了263名嫌疑人。這次為期八個月的行動涉及來自22個國家的當局，包括阿聯，並專注於用於轉移欺詐收益的銀行賬戶、數字錢包、空殼公司和其他基礎設施。

瑞典加大了加密貨幣扣押力度

瑞典當局已經在加大力度識別和扣押與涉嫌犯罪活動相關的數字資產。

司法部長Gunnar Strömmer在2025年呼籲對與犯罪網絡相關的加密貨幣採取更積極的執法，要求警方、瑞典稅務局和執法局增加使用資產扣押權力。

瑞典的做法是在修法之後，允許當局在無法合理說明財產來源時扣押財產，即使無法建立財產與特定犯罪之間的直接關聯。到2025年中，當局已根據這些規定扣押了8000萬瑞典克朗，當時價值約840萬美元。

斯特倫默特別呼籲各機構在針對加密貨幣等高價值資產時加強協調，並表示「是時候加大壓力了」。瑞典警察局和金融情報單位2024年的一項評估已將一些加密貨幣交易所列為用於轉移毒品、詐騙和其他犯罪活動收益的服務。瑞典的加密貨幣打擊行動是在建議執法部門增加在加密貨幣交易平台上的存在之後進行的。

瑞典警方另外記錄了幫派暴力和合約殺人中使用年輕新成員的情況。據阿聯酋部會引用的資訊，警方在5月表示，過去三年中，與幫派有關的槍擊事件已造成23名旁觀者死亡，另有30人受傷。

瑞典當局表示，犯罪集團利用社交媒體和加密訊息服務招募付費殺手，其中包括低於刑事責任年齡的青少年。

阿聯酋和瑞典協調同步逮捕

在調查人員確定疑似領導人在阿聯酋的位置後，當局同時執行了這七次逮捕。

阿聯酋內政部聯邦刑事警察總局局長阿卜杜勒阿齊茲·阿爾·艾哈邁德准將表示，當局將「繼續追蹤犯罪網絡，破壞其資金來源，並對任何試圖利用該國領土進行犯罪活動的人採取法律行動。」

跨境合作已成為涉及加密貨幣和有組織金融犯罪調查中反覆出現的一部分。5月，中國、美國和阿聯酋的警方在杜拜進行了他們的首次聯合打擊電信和網絡詐騙行動。

中國當局表示，此次行動搗毀了九個詐騙窩點，並導致276人被捕。調查人員表示，嫌疑人利用社交媒體建立虛假的戀愛關係，然後引導受害者進行所謂的高回報加密貨幣投資。

在最新的瑞典阿聯酋調查中，警察局長兼瑞典警察局國際部門負責人安德斯·維貝里將與阿聯酋的合作描述為「本案取得成功結果的關鍵因素」。

在協調逮捕之後，已對所有七名嫌疑人啟動了法律程序。當局尚未公開點名涉嫌領導人或六名在瑞典被拘留者的姓名，也未披露每名嫌疑人面臨的具體指控。