法国当局已对一名女性展开正式调查，以查明涉嫌操纵 Verasity 的 VRA 加密货币是否帮助资助了在迪拜购买数千万欧元房产的行为。
摘要
- 法国调查人员怀疑 VRA 价格操纵帮助资助了与 Svetlana A. 有关的迪拜房产购买。
- Svetlana A. 因有组织欺诈、洗钱和犯罪共谋而受到正式调查并被拘留。
- 《世界报》称她在约 100 套迪拜公寓和别墅上花费了超过 5000 万欧元。
- VRA 在 2021 年春季上涨约 65 倍，随后从其投机性价格飙升中暴跌。
- 专利记录将 Svetlana Astakhova 和 Robert James Mark Hain 共同列为 Verasity 相关技术发明的发明人。
《世界报》报道，9 月 25 日，俄罗斯出生的法国公民 Svetlana A. 于 7 月在滨海阿尔卑斯省被捕，随后在巴黎一名调查法官采取行动后被拘留。法国国家金融检察官办公室证实，她因涉嫌有组织欺诈、加重洗钱税务欺诈所得和犯罪共谋而受到调查。
一名司法消息人士告诉该报，调查人员怀疑 Svetlana A. 及其英国伴侣（被确认为 Robert H.）通过操纵加密货币汇率参与了涉嫌有组织欺诈。当局正在审查该活动的收益是否帮助资助了她在迪拜的房地产持有。
VRA 价格活动构成法国调查的一部分
《世界报》确认受审查的加密货币为 Verasity 的 VRA 代币，该代币于 2018 年推出。
据该报调查，在 2021 年春季，VRA 的价格在大约两个半月内上涨了约 65 倍，随后急剧逆转。
法国调查人员尚未公开交易层面的证据，显示任何涉嫌价格操纵是如何进行的。现有的司法报道没有指明涉嫌计划中据称使用的具体交易、钱包、交易所或交易对手。
CoinGecko 数据显示，VRA 后来在 2021 年 10 月 31 日达到 0.08621 美元的历史最高点。该代币目前的交易价格远低于该纪录。
该代币在法国调查人员审查的时期之外经历了剧烈的价格波动。VRA 在 2025 年 5 月的一次交易中上涨了 45%，并在那次反弹中较其月低点上涨了超过 250%。
法国案件涉及与早期 VRA 活动相关的涉嫌行为。调查人员尚未将后来的市场走势与《世界报》描述的涉嫌计划联系起来。
2022 年迪拜房产购买超过 5000 万欧元
调查人员正在审查与 Svetlana A. 有关的大型迪拜房地产投资组合背后的资金来源。《世界报》报道称，仅 2022 年一年，她就花费了超过 5000 万欧元。这些购买涵盖了迪拜各地约 100 套公寓和三栋豪华别墅。
据该报调查，其中许多房产被出租，在 2022 年至 2025 年间产生了至少 400 万欧元的累计收入。
这些持有分布在约 15 栋建筑中，包括 Burj Royale、Opera Grand、I-Rise Tower 和 MBL Royal。在几栋建筑中，她拥有多达十套单元。
其中一笔交易涉及一整栋住宅楼。2022 年 6 月，Svetlana A. 以 6800 万迪拉姆（当时约合 1740 万欧元）购买了 Amara Residences。该五层物业包含 73 套公寓和商业空间。
所有权记录后来发生了变化。《世界报》报道称，该建筑于 2024 年 2 月无偿转让给了阿布扎比公司 Sempios Holdings，该公司通过一个私人基金会持有。
该报称，对阿联酋公司注册处的检查仍显示 Svetlana A. 拥有与拥有这些资产的公司相关的签字权。
迪拜已成为数字资产企业和金融服务的主要中心。在另一篇报道中，crypto.news 报道了阿联酋与瑞典的一项调查，涉及一个据称价值710万美元的国际加密货币洗钱网络。没有公开证据将那项独立调查与Svetlana A.、Robert H.或Verasity联系起来。
专利记录将两人与Verasity技术联系起来
公开专利记录提供了Svetlana Astakhova与Verasity相关技术之间有据可查的联系。
一项关于奖励式视频观看系统的美国专利记录将Robert James Mark Hain和Svetlana Astakhova列为发明人，并将Verasity Limited列为受让人。
另一项Verasity专利认定Robert James Mark Hain为该公司Proof of View系统相关技术的发明人。
Verasity自己的材料认定RJ Mark为其创始人。其公司信息页面称，RJ Mark在退出面向公众的首席执行官角色后，仍是该公司唯一的创始人。
《世界报》称Svetlana A.的伴侣为Robert H.，并称他利用他们的研究成果于2018年创立了Verasity。公开专利记录认定Robert James Mark Hain与Verasity的技术有关。
英国公司注册文件提供了另一项有据可查的联系。英国公司注册处记录显示，Svetlana Astakhova于2023年7月5日不再是Veraviews Limited的重要控制人，当时Verasity Limited S.R.L.成为控股实体。
《世界报》另行报道称，在股份被转让给Verasity Limited S.R.L.之前，她曾是Veraviews Limited的唯一股东。
VeraViews仍是Verasity生态系统的一部分，并使用Proof of View提供广告技术。Crypto.news在早前的报道中称，VeraViews与Alkimi Exchange合作，以整合欺诈检测和已验证受众技术。
Svetlana A.否认不当行为和财产关联
这些指控仍在司法调查中，尚未有定罪报道。根据法国程序，“mise en examen”是一种正式司法身份，在调查法官发现严重或一致的迹象，证明有必要调查某人可能参与犯罪时使用。
法国官方司法门户指出，被置于正式调查之下并不等同于认定有罪。根据所收集的证据，该案随后可能被驳回或移交审判。
她的前律师Olivier Bluche于2025年4月告诉《世界报》，她的财产资产与Verasity的活动之间“没有关联”。他说她未持有任何VRA代币，已放弃专利权，且从未在Verasity集团内担任任何职位。
《世界报》称，其随后对公司记录的审查发现了涉及Veraviews Limited和与Verasity有关联公司的联系。该报报道称，代表Verasity的三家律师事务所后来就从阿布扎比公司记录中获得的文件的保密性质发出了正式通知。
9月25日的报道称，Svetlana A.的新律师未立即回应置评请求。
国家金融检察官办公室的调查已分配给法国打击税务欺诈国家旅。调查人员正在审查涵盖有组织欺诈、与税务欺诈相关的加重洗钱以及犯罪共谋的指控。
