简要概述
- 美国财政部制裁了四名个人和41个实体，称其支持太子集团（Prince Group）——一家被指控运营加密货币诈骗园区的柬埔寨企业集团。
- 制裁对象包括香港和英属维尔京群岛的公司，以及太子集团一名高管的妻子，据称她收受了他的东京豪宅。
- 财政部还制裁了一名马来西亚男子，称其运营一个位于马达加斯加的诈骗网络，该网络通过加密货币诈骗了美国人超过40万美元。
美国财政部已制裁四名个人和41个实体，称其支持太子集团（Prince Group）——这家柬埔寨企业集团被指控运营诈骗园区，利用被贩卖的劳工通过加密货币投资和恋爱诈骗来欺诈受害者。
这些新指定于周四由外国资产控制办公室（OFAC）宣布，针对的是离岸公司、代名所有人和管理人员，财政部称这些对象帮助太子集团高管隐匿资产并规避2025年10月和2026年6月实施的先前制裁。
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“网络诈骗集团继续从美国受害者手中窃取数十亿美元，同时依靠复杂的国际商业网络来洗白其非法所得，”财政部长斯科特·贝森特表示。
被制裁者中包括邱勇，财政部称其代表太子集团控制着一个由英属维尔京群岛和香港公司组成的网络，其中包括放贷机构和葡萄酒企业，并且他曾为太子集团董事长陈志控制的一家公司工作。他的私人助理赵梦瑶也被列入制裁名单。
OFAC还针对了两人，称他们为6月被制裁的太子集团高管陈波持有财产或经营公司。据财政部称，其中包括他的妻子何玉静，陈波在2025年10月制裁后将他在东京的豪宅所有权转让给了她，以及关联人Visal Pang，后者控制着11家柬埔寨公司，业务涵盖建筑、物流、一家酒店和一个“超级应用”。陈波仍控制的11家公司也受到制裁，包括太子国际航空和CB General Insurance。
新加坡、毛里求斯和马来西亚的更多实体因与太子集团关联人戴安（Dai An）有关联而受到制裁，同时受制裁的还有一家由据称是太子集团财务主管德特利（Thet Li）拥有的新加坡媒体公司。
另外，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）指定制裁了居住在马达加斯加的马来西亚籍人士崔国华（Chui Kok Wa），美国财政部称其领导一个诈骗网络，该网络利用加密货币和其他技术诈骗美国人超过40万美元。
对太子集团的打击
美国正寻求没收与太子集团有关的约140亿美元比特币，而英国当局已冻结德特利在伦敦的顶层公寓，Decrypt上月报道。太子集团否认了这些指控。
陈志本人于今年1月在柬埔寨被捕，同时被捕的还有另外两名中国公民，随后被引渡至中国，据BBC报道，中国官方媒体称他是一个大型跨境赌博和诈骗集团的头目。柬埔寨在此前一个月已撤销其国籍，并将该集团的太子银行进入清算程序。
据美国财政部称，周四的行动与联邦调查局（FBI）、司法部诈骗中心打击工作组（该工作组已报告查获和冻结了5.8亿美元加密货币）以及美国阿拉斯加地区检察官办公室协调进行，并得到了英属维尔京群岛和英国当局的协助。
国际刑警组织去年宣布诈骗园区网络为全球性威胁，指出其利用人口贩运、网络欺诈和强迫劳动。9月，美国财政部金融犯罪执法网络将约127亿美元的已报告金融活动与疑似加密货币投资诈骗联系起来，这些诈骗主要由在东南亚运营诈骗园区的犯罪组织进行。
联合国毒品和犯罪问题办公室7月估计，2025年东亚和东南亚、澳大利亚和新西兰的诈骗活动给受害者造成的损失在883亿美元至1141亿美元之间，其中大部分是通过加密货币投资欺诈造成的，这些欺诈活动由关押来自至少80个国家人员的园区运营。
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