简讯
- 美国司法部于7月15日提起民事没收诉讼，针对与Capstone Ltd.相关的账户中的8420万美元，检方称这家支付公司未经所需许可为Tether转移资金。
- 其中大部分资金，即7911万美元，存放在富国银行证券账户中；较小金额则存放在摩根大通和两个USDT钱包中。
- Tether确认，Capstone背后的总部位于多米尼加的EQIBank处理了其电汇，但表示对正在调查的行为“不知情”，并将其风险敞口估计为集团资产的不到0.034%。
根据一份民事没收诉讼，美国司法部希望保留8420万美元，这些资金通过用于为Tether处理支付的账户流转。
该诉讼于7月15日在加利福尼亚东区提交给法官Dale A. Drozd，针对总部位于蒙大拿州的支付公司Capstone Ltd.。根据诉讼，Capstone在至少六个州作为无牌货币传输机构运营——监管机构要求此类业务必须获得许可，正是因为它转移他人的资金——并向银行自称是一家普通的IT服务公司。
Capstone的所有者被确认为Kotaro Shimogori和Mary Jeanne Thompson，他们在诉状中被点名，同时FBI在萨克拉门托一处住所执行了搜查令。据《金融时报》报道，他们的律师表示，该公司“否认有任何不当行为”，并希望“尽快解决此事”。
在没收案涉及的8420万美元中，有7911万美元于9月14日从Capstone名下的一富国证券账户中流出。民事没收是一种法律程序，允许政府在未对资金所有者作出刑事定罪的情况下，扣押与涉嫌犯罪相关的资金。
另有206万美元存放在摩根大通，186万美元存放在另一个富国银行账户中，还有略高于110万美元分散在两个持有USDT（Tether的稳定币——一种旨在始终以1美元交易的加密代币）的钱包中。
Capstone背后是EQIBank，一家在多米尼克获得牌照的数字银行，检察官称其指示了这家支付处理商如何转移资金。EQIBank已经警告称，失去这些资金——约占该银行持有全部资产的80%——可能会使其陷入清算。
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Tether 确认 EQIBank 处理了其 USDT 购买和赎回转账，但在提供给 路透社 的一份声明中坚称，其“对美国司法部指控的 Capstone 行为不知情”。一位发言人将总风险敞口定为集团资产的0.034%以下——这一比例相较于 Tether 在第二季度末报告的 1877.5 亿美元资产而言，显得微不足道。
这并非Tether及其姊妹公司Bitfinex首次因资金转移方式而落入检察官的瞄准范围。2021年，两家公司在承认USDT并非始终如宣传的那样与美元一一对应后，与纽约总检察长达成和解，支付了1850万美元罚款，并同意停止在该州开展交易。
Capstone和EQIBank已就被扣押资金提交了无辜所有者抗辩。根据管辖此类没收案件的《补充规则G》，一旦向法院提交正式申索，任何申索人都有21天时间对政府的诉状作出答复。
