纽约总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯已从NovaTech和AWS Mining加密货币欺诈计划的四名推广者处获得近600万美元的和解金，并请求法院命令这两家公司的创始人额外支付13亿美元。
摘要
- 纽约已从四名NovaTech和AWS Mining推广者处获得近600万美元，这些人以高回报承诺误导投资者。
- 四名推广者均已被永久禁止从事证券、商品和加密货币行业。
- 总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯正寻求从NovaTech创始人辛西娅·佩蒂翁和埃迪·佩蒂翁处再获得13亿美元，此前法院已对他们作出缺席判决。
- NovaTech从投资者处收到超过10亿美元的加密货币，但调查人员发现只有不到2600万美元到达其交易平台。
- 超过11,000名纽约人受到这些计划的影响，这些计划通过宗教聚会和社交媒体针对海地及其他移民社区。
根据总检察长办公室10月22日发布的公告，这些和解涉及马丁·齐齐、弗朗茨·西塞龙、老里卡多·罗伊和詹姆斯·科贝特，他们帮助推广了影响全球数十万人（包括超过11,000名纽约人）的投资计划。
四人均已被永久禁止参与证券、商品和加密货币行业。总计约598万美元的款项将用于惠及这些计划的受害者。
詹姆斯表示，这些公司通过将其投资产品包装成赚取丰厚利润的安全机会，剥削了移民和宗教社区。
“这些骗子以更美好生活的承诺针对移民和宗教社区，却反而夺走了他们的毕生积蓄，”詹姆斯说。
NovaTech推广者面临加密货币行业永久禁令
这些和解是在詹姆斯于2024年6月对NovaTechFx、AWS Mining、其创始人及数名被控经营非法传销计划的推广者提起诉讼之后达成的。
正如crypto.news此前报道的那样，该诉讼指控这些公司通过宗教聚会、社交媒体和WhatsApp群组针对海地社区，同时承诺异常高的投资回报。
最新的协议要求齐齐支付290万美元，西塞龙支付205万美元，科贝特支付75万美元，罗伊支付275,861美元。
检方指控这些推广者就投资产品误导投资者、充当未注册经纪人，并鼓励人们招募他人加入这些计划以换取佣金。
纽约州依据纽约证券法提出这些主张，包括《马丁法案》中关于欺诈性投资发行和未注册证券活动的条款。
纽约要求NovaTech创始人支付13亿美元
除了这些和解之外，詹姆斯还对NovaTech创始人辛西娅·佩蒂翁和埃迪·佩蒂翁提交了金钱救济请求，这两人已离开该国且未对州政府的诉讼作出回应。
纽约法院于2025年8月4日对该夫妇及相关公司作出缺席判决，认定有充分证据证明所指控的违规行为，并永久限制他们参与加密货币和证券业务。
法院将财务赔偿金额留待通过单独程序确定。
在10月22日的法庭文件中，检方计算出与NovaTech相关的11.34亿美元非法所得，加上约2.325亿美元的判决前利息，使该计划所请求的金额达到13.67亿美元。
该文件另行请求与AWS Mining相关的约615万美元（含利息）。
调查人员计算出，NovaTech在2019年8月至2023年5月期间通过其CoinPayments账户收到了约11.6亿美元的投资者加密货币。
然而，从交易平台提供商B2Broker获得的记录显示，只有2599万美元到达了NovaTech的交易平台，交易者随后在该平台上损失了约1819万美元。
检察官在计算追缴请求时扣除了用于交易的转账金额。
法庭记录进一步指控，Cynthia Petion授权从NovaTech的CoinPayments钱包向属于她本人和Eddy Petion的钱包转移了至少1.345亿美元的加密货币。
州政府表示，被告未提供法院要求的投资者记录和财务会计资料，导致调查人员无法识别每一位受害者或完全核对交易。
加密货币投资骗局如何瞄准投资者
AWS Mining在NovaTech之前运营，向投资者承诺每月15%至20%的回报，并提供招募佣金，还声称投资可在约15个月内翻倍。
该公司于2019年倒闭，原因是未能产生足够的收入来兑现其承诺的付款。
在其倒闭后，Petion夫妇创立了NovaTech，并推广加密货币和外汇交易套餐，据称每周可产生2%至4%的利润。
招募工作集中在移民社区，尤其是海地裔纽约人，使用海地克里奥尔语广告、宗教信息、祈祷团体和私信渠道。
NovaTech声称作为注册对冲基金经纪商运营，并告诉投资者他们可以随时提取存款和利润。
调查人员发现，所宣传的交易回报是捏造的，向现有投资者支付的款项来自新参与者存入的资金。
当NovaTech于2023年倒闭时，数万名投资者无法收回他们的加密货币。
联邦监管机构随后于2024年8月对NovaTech及其推广者提出指控，指控该公司通过多层次营销计划诈骗了超过20万名投资者。
纽约继续执行加密货币欺诈执法
这些和解协议是在James针对被指控误导投资者的公司和高管提起的其他加密货币执法行动之后达成的。
10月9日，前Celsius首席执行官Alex Mashinsky在一项涉及最高3500万美元有条件付款的纽约和解协议下接受了终身行业禁令。
在另一起案件中，纽约因Uphold推广CredEarn而从Uphold获得了超过500万美元，CredEarn是一种与已倒闭的贷款机构Cred LLC相关的加密货币投资产品。
Uphold协议要求向通过该平台投资且受到影响的客户付款。
另外，NovaTech的法庭文件根据Ciceron提供的记录，确认了至少204名AWS Mining受害者，他们投资了930,195美元。
检察官表示，这一数字仅代表该骗局投资者的一小部分，而被告未能提供完整的账目，使调查人员无法计算与AWS Mining相关的全部损失。
