意大利捣毁黑手党“秘密银行”，涉加密货币洗钱，查扣2400万美元

意大利警方逮捕了30名被控在米兰附近利用一家汽车租赁公司为有组织犯罪经营地下银行的人员，并查扣了2100万欧元（约合2360万美元）的现金、银行存款、加密货币、船只、珠宝和名贵手表，意大利通讯社安莎社报道于周三称。

此次行动由意大利金融警察 Guardia di Finanza 根据米兰反黑手党检察官的命令执行，目标是涉嫌与“恩德朗盖塔”、“卡莫拉”以及意大利南部福贾的有组织犯罪集团有关联的嫌疑人。16人被拘留，14人被软禁，其中包括在西班牙被捕的两人和在瑞士被捕的一人。

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据调查人员称，这家位于米兰郊区佩罗的企业由三名意大利人经营：两人是来自克罗托内的'Ndrangheta（恩德朗盖塔）家族的长期联系人，均曾在早前的黑手党调查中被定罪，另一人是卡莫拉（Camorra）卡萨莱西（Casalesi）家族的成员。检察官表示，中国和阿尔巴尼亚同伙协助运营了该网络。

空壳公司为从未提供的服务开具了超过1.1亿欧元的发票，使企业得以削减税单。这些公司通过银行转账付款，并以现金形式收回资金，扣除一笔佣金。据检察官称，该网络向境外转移了约6800万欧元。

汇集在空壳公司账户中的资金被送往卢森堡、立陶宛和德国的银行，随后通过加密货币交易所转入该网络控制的钱包，彭博社报道称。据该报道，交出现金的毒贩则获得加密货币或国际银行转账作为回报，该网络还处理了从网络加密货币投资诈骗受害者处窃取的资金。

金融警卫队的技术欺诈部门为此次调查提供了支持，调查内容载于一份长达500多页的法院命令中。

据卡拉布里亚媒体LaC News24报道，被捕者中包括一名金融警卫队督察，他因腐败指控被软禁。调查人员还指控一名米兰法院雇员泄露正在进行的调查信息，一名律师和一名金融警察前成员也牵涉此案。

黑手党与加密货币

意大利当局多年来一直警告称，有组织犯罪正在采用数字资产。2021年，意大利反黑手党调查局表示，“所有犯罪组织，包括黑手党类型的组织，都有兴趣利用这些工具开展其业务”，并将意大利最强大的犯罪集团“恩德朗盖塔”描述为“越来越适应加密货币和暗网等现代工具”。