Bithumb再遭检方突袭，高管资金挪用指控升级

韩国检方突袭了加密货币交易所Bithumb的总部，作为对前任和现任高管涉嫌挪用公司用于豪华住房的资金指控的持续调查的一部分。

据当地媒体News1 Korea 10月29日报道，由检察官金容济领导的首尔南部地方检察厅重大犯罪检察第三部于周四上午开始搜查Bithumb位于首尔江南区的总部。

此次调查涉及Bithumb向4名前任和现任高管提供116亿韩元住房福利的指控，其中部分资金疑似被挪用于个人用途。

据报道，当局正在收集更多文件和证据，以审查此前对该交易所高管住房资金处理情况的调查中出现的疑问。

此次最新搜查距离检方于2025年3月首次因涉嫌滥用公司资金突袭Bithumb办公室大约19个月。

Bithumb因高管住房资金面临新一轮调查

这些指控最早于2025年3月浮出水面，当时韩国金融监督院披露Bithumb向4名前任和现任高管提供了总价值116亿韩元的豪华住宅物业。

金融监管机构发现了涉及住房租赁资金使用的可疑违规行为，包括部分高管将用于公司提供住宿的资金用于私人目的的指控。

在得出结论后，监管机构将此案移交首尔南部地方检察厅进一步调查。

检方随后于2025年3月20日突袭了Bithumb总部，审查公司资金是否被不当用于帮助一位前首席执行官购买公寓。

正如crypto.news此前报道的那样，该调查涉及Bithumb前首席执行官金大植，他后来担任该交易所的顾问。

调查人员正在审查Bithumb向金大植提供30亿韩元租赁押金的相关指控，该押金与首尔圣水洞街区的一套公寓有关。

当局怀疑，这些原本用于支持住宅住宿的资金可能被用于购买该物业。

此前的调查由检方联合虚拟资产犯罪调查组处理，该组审查了涉及使用公司资金的可能背信行为。

据报道，10月29日的行动旨在审查同一案件中的未决问题，并获取确定检方应如何推进所需的材料。

检方在过渡规则下继续Bithumb调查

此次新一轮搜查是在韩国刑事司法系统本月早些时候生效的变更之后进行的。

10月2日，该国现有的检察厅被废除，由新的公诉厅和重大犯罪调查厅取代。

在修订后的制度下，检方一般不再有权进行直接刑事调查，调查职责已移交给新设立的机构。

然而，《刑事诉讼法》和《检察厅法》的修正案包含针对重组前已在调查中的案件的过渡条款。

这些条款允许检察官在新制度生效后继续开展某些现有调查最多90天，尤其是在诉讼时效即将届满或继续调查工作被认为不可避免的情况下。

据News1报道，最近对Bithumb的搜查可能是在过渡安排下进行的，以完成去年开始的调查。

当局尚未披露最近一次搜查的完整范围，也未说明在审查完剩余证据后检察官可能采取何种行动。

Bithumb的内部管控面临国会审查

Bithumb对高管资金的处理最近引起了韩国立法者的关注，他们质疑加密货币交易所对其高级管理人员的监管是否充分。

10月19日，民主党议员李康一（Lee Kang-il）对在加密货币交易平台工作的高管的资格筛查和问责要求方面的缺陷提出了关切。

在国会讨论中，李引用了Bithumb涉嫌滥用高管住房补贴以及涉及代币上币请求相关付款的另一些指控。

他提到该交易所此前违反反洗钱要求的行为，作为围绕内部管控担忧的另一个例子。

2026年3月，韩国金融监管机构在发现约665万起涉及客户身份验证、交易监控及其他合规义务的违规行为后，对Bithumb处以368亿韩元罚款。

金融情报院实施了为期六个月的部分业务暂停，限制新客户的某些外部加密货币转账。

然而，在Bithumb对该监管行动提出异议后，首尔行政法院随后于5月暂停了该处罚的执行。

该交易所还面临涉及管理层的另一些调查。6月，韩国警方搜查了Bithumb的办公室，原因是有人指控一名议员利用政治影响力为其子在加密货币公司谋取就业机会。

该调查涉及Bithumb和竞争对手交易所Upbit的运营商Dunamu之间涉嫌的优先录用安排。