Гаманці, пов’язані з LIBRA та Kelsier Ventures, скоротилися з майже 300 мільйонів доларів у відстежуваних активах у лютому 2025 року до приблизно 2 мільйонів доларів, за даними блокчейн-аналітичної фірми Arkham.
Підсумок
- Arkham повідомляє, що гаманці, пов’язані з Kelsier, зараз утримують близько 2 мільйонів доларів, порівняно з майже 300 мільйонами доларів раніше.
- Понад 1000 адрес спочатку були пов’язані з Гейденом Девісом і Kelsier Ventures у лютому 2025 року.
- Більшість початкової вартості гаманців надходила від токенів LIBRA та виведених USDC і SOL.
- 29 вересня 2026 року американський суддя відхилив колективний позов інвесторів LIBRA з упередженням.
- Окремі кримінальні провадження, пов’язані з LIBRA, тривають в Аргентині, незважаючи на закриття цивільної справи в США.
Arkham заявила 5 жовтня, що ідентифікувала понад 1000 адрес, які належать Kelsier Ventures і Гейдену Девісу, коли вперше опублікувала кластер гаманців у лютому 2025 року.
На той час адреси утримували близько 300 мільйонів доларів, причому більшість вартості надходила від токенів LIBRA. Зараз Arkham оцінює залишкову вартість у відстежуваному кластері приблизно в 2 мільйони доларів.
Зміна вартості гаманця сама по собі не показує, куди поділася різниця. Ціни токенів, перекази між адресами, продажі, рухи ліквідності та зміни у відстежуваних активах Arkham — усе це може впливати на баланс суб’єкта. Публікація Arkham від 5 жовтня не містила розбивки за транзакціями, яка б пояснювала це зниження.
Гаманці LIBRA від Kelsier колись утримували майже 300 мільйонів доларів
Arkham вперше повідомила про кластер гаманців Kelsier 19 лютого 2025 року, через п’ять днів після запуску LIBRA.
Її початковий аналіз розділив ідентифіковані адреси між суб’єктом LIBRA, що містив гаманці, пов’язані з токеном, і окремим суб’єктом Kelsier Ventures для адрес, не пов’язаних безпосередньо з проєктом.
За обома групами Arkham оцінила активи майже в 300 мільйонів доларів. Більшість суми становила LIBRA, тоді як приблизно 100 мільйонів доларів утримувалися в USDC і SOL, які, за словами Arkham, були виведені з пулів ліквідності LIBRA.
Arkham на той час описала себе як перший сервіс блокчейн-аналітики, що опублікував повний набір із понад 1000 пов’язаних адрес.
Компанія ідентифікувала Девіса як особу, що стоїть за Kelsier Ventures. Нещодавня думка федерального суду США описує Kelsier Labs LLC, що веде діяльність як Kelsier Ventures, як сімейну фірму, зареєстровану за законодавством Техасу у 2021 році, де Гейден Девіс обіймає посаду головного виконавчого директора.
LIBRA запустилася на Solana 14 лютого 2025 року. Президент Аргентини Хав’єр Мілей опублікував контракт токена та просував супутній проєкт Viva La Libertad незабаром після запуску, згідно з подальшим федеральним судовим протоколом.
Попит інвесторів різко підняв ціну токена, перш ніж вона обвалилася протягом кількох годин. Пізніше Мілей видалив свій допис і заявив, що не знав деталей проєкту.
Як раніше повідомлялося, LIBRA досягла багатомільярдної оцінки, перш ніж обвалитися незабаром після допису Мілея. Девіс пізніше визнав, що контролював кошти, пов’язані з проєктом, заперечуючи, що LIBRA замислювалася як шахрайство.
Позов LIBRA у США було відхилено за кілька днів до оновлення Arkham
Останнє розкриття гаманців від Arkham з’явилося менш ніж через тиждень після завершення великої цивільної справи в США за участю Kelsier Ventures.
29 вересня федеральна суддя США Дженніфер Л. Рошон постановила, що виправлена позовна заява інвесторів проти Kelsier, членів родини Девіс, колишнього генерального директора Meteora Бенджаміна Чау та інших відповідачів не може бути розглянута.
Справа Hurlock v. Kelsier Ventures звинувачувала відповідачів у шахрайстві, змові, порушеннях Закону про організації, що перебувають під впливом рекетирів та корупції, порушеннях споживчого законодавства штату Нью-Йорк та безпідставному збагаченні.
Щодо Kelsier та відповідачів Девіс суддя відхилила позови за RICO через неспроможність заявити позовну вимогу. Інші позови проти них були відхилені, оскільки суд встановив відсутність особистої юрисдикції.
Позови проти Чау були відхилені через неспроможність заявити позовну вимогу, тоді як Dynamic Labs домоглася відхилення позовів, поданих проти Meteora.
Рошон відмовила позивачам у клопотанні про подання другої виправленої позовної заяви та закрила справу з упередженням, доручивши секретарю закрити її. Колективний позов LIBRA було відхилено після того, як суд відкинув теорії позивачів щодо RICO та шахрайства.
Це рішення не було рівнозначним судовому встановленню того, чи відбулася чи не відбулася кожна спірна подія навколо запуску LIBRA. Суд вирішував, чи відповідали твердження позивачів правовим та юрисдикційним вимогам, необхідним для продовження їхніх позовів.
Початковий колективний позов було подано до суду штату Нью-Йорк у березні 2025 року, перш ніж його було передано до федерального суду у травні.
Заморожені кошти, пов'язані з LIBRA, стали частиною юридичної боротьби
Відстеження гаманців відігравало роль у судовому процесі LIBRA задовго до того, як Arkham опублікувала свою останню цифру в 2 мільйони доларів.
У травні 2025 року Circle заморозила приблизно 57 мільйонів доларів у USDC, що зберігалися на адресах, пов'язаних зі спором, після судового наказу США.
Crypto.news раніше висвітлював заморожування 57 мільйонів доларів USDC, пов'язане зі справою LIBRA, яке застосовувалося до двох адрес, поки інвестори подавали позови проти Kelsier та пов'язаних відповідачів.
Федеральний суд Нью-Йорка пізніше скасував арешт активів у 2025 році. Відхилення 29 вересня 2026 року згодом закрило відповідний колективний позов у США.
Поточну цифру Arkham у 2 мільйони доларів не слід розуміти як пряме порівняння лише з активами, колись замороженими судом. Кластер суб'єктів Arkham охоплює значно більший набір адрес, ідентифікованих як пов'язані з Kelsier Ventures та LIBRA.
Її оцінка за лютий 2025 року включала токени LIBRA, стейблкоїни, SOL та інші активи, розподілені понад 1000 адрес.
Допис Arkham від 5 жовтня не стверджує, що 298 мільйонів доларів були переведені з гаманців у грошовому вираженні, а також не ідентифікує зміну балансу як реалізований прибуток, відшкодування інвесторам або вилучені кошти.
Розслідування LIBRA в Аргентині залишається окремим
Завершення цивільного позову в США не закрило окреме кримінальне розслідування в Аргентині.
Федеральна прокуратура Аргентини заявила у березні, що федеральний прокурор Едуардо Тайано залишається відповідальним за розслідування і продовжує роботу над доказами, пов'язаними з LIBRA.
Прокурори вивчали обставини створення та запуску токена, включаючи можливе шахрайство, торгівлю впливом, хабарництво та зловживання владою.
Цифрові активи вже були заморожені в рамках цього розслідування. У серпні 2025 року прокурори оголосили, що федеральний суддя Аргентини наказав заморозити 323 275 USDT, що зберігалися на двох адресах, ідентифікованих під час розслідування.
Прокурори заявили, що ці адреси отримали кошти з мультипідписного гаманця, дослідженого у справі. Слідчі пов'язали активність у цьому гаманці з періодом між груднем 2024 року та лютим 2025 року.
Окремий запит прокуратури мав на меті заморозити майже 44,6 мільйона USDC, пов'язаних із розслідуванням, перш ніж американський суд заморозив відповідні адреси стейблкоїнів у травні 2025 року.
Аргентинська прокуратура заявила, що її технічне розслідування включало аналіз електронних пристроїв, вилучених у ході справи. Остаточний судово-експертний звіт було передано прокурорам у січні 2026 року та додано до системи управління судовими справами в лютому.
Рішення США від 29 вересня не вирішує ці аргентинські провадження.
Arkham продовжує відстежувати решту гаманців Kelsier
Публічна сторінка організації Arkham продовжує групувати гаманці, які вона приписує Kelsier Ventures, що дозволяє відстежувати зміни в утриманні токенів і переказах в блокчейні.
Аналітична компанія не заявила у своєму останньому оновленні, що приблизно 2 мільйони доларів, які все ще видно, становлять усі активи, контрольовані Девісом або Kelsier Ventures за межами ідентифікованих нею адрес.
Її дослідження від лютого 2025 року так само обмежувалося гаманцями, які Arkham приписала цій організації.
Ранніші повідомлення про LIBRA показали, чому атрибуція може змінюватися, коли слідчі встановлюють додаткові адреси. Дослідники блокчейну, зокрема Arkham, Nansen та інші аналітичні фірми, витратили місяці на відстеження гаманців, пов’язаних із запуском, пулами ліквідності та подальшими рухами токенів.
Nansen відстежила великі прибутки та збитки серед трейдерів LIBRA після стрімкого краху токена, тоді як окремі розслідування зосереджувалися на ранніх гаманцях і постачальниках ліквідності.
Останнє оновлення Arkham залишає ідентифікований кластер Kelsier на рівні приблизно 2 мільйонів доларів порівняно з майже 300 мільйонами доларів, коли фірма вперше оприлюднила адреси в лютому 2025 року.
