Коротко

  • Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох фізичних осіб і 41 юридичної особи, які, за його словами, підтримують Prince Group — камбоджійський конгломерат, який звинувачують у керуванні шахрайськими крипто-центрами.
  • Серед підсанкційних — компанії з Гонконгу та Британських Віргінських островів і дружина керівника Prince Group, яка нібито отримала його особняк у Токіо.
  • Міністерство фінансів також запровадило санкції проти громадянина Малайзії, який, за його словами, керував шахрайською мережею на Мадагаскарі, що ошукала американців на понад 400 000 доларів у криптовалюті.

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох фізичних осіб і 41 юридичної особи, які, за його словами, підтримують Prince Group — камбоджійський конгломерат, який звинувачують у керуванні шахрайськими центрами, де використовують працівників, яких перевезено шляхом торгівлі людьми, для ошукування жертв через криптоінвестиційні та романтичні шахрайства.

Нові позначення, оголошені в четвер Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC), стосуються офшорних компаній, номінальних власників і адміністраторів, які, за словами Міністерства фінансів, допомагали керівникам Prince Group приховувати активи та уникати раніше запроваджених санкцій у жовтні 2025 року та червні 2026 року.

BitcoinBTC · USD

$75,792−1.81%

30 жовт.1 лист.3 лист.4 лист.6 лист.

$80.7k$79.0k$77.3k$75.5k

24h HighHigh$76,449

24h LowLow$74,921

VolVol$1.5B

→

Купити Bitcoin за USDC

Працює на Jupiter

Дані про ціни від CoinGeckoCoinGeckoБільше Bitcoin новин та прогнозів →

«Синдикати кібершахраїв продовжують викрадати мільярди доларів у американських жертв, покладаючись на складні міжнародні бізнес-мережі для відмивання своїх незаконних доходів», — заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

Серед тих, на кого накладено санкції, — Цю Юн, який, за словами Міністерства фінансів, контролює мережу компаній Британських Віргінських Островів і Гонконгу від імені Prince Group, зокрема кредиторів та виноробні бізнеси, і який працював на компанію, контрольовану головою Prince Group Ченом Чжи. Його особистий помічник Чжао Мен'яо також був включений до списку.

Прогноз·Крипто

Максимуми BTC у листопаді

+6 інших результатів
НОВЕ$96.13обсяг
1 груд.Закривається: 1 грудня 2026 р., 04:59 UTC

Закривається: 1 грудня 2026 р., 04:59 UTC

OFAC також застосував санкції до двох осіб, які, за його словами, володіють майном для виконавчого директора Prince Group Чена Бо або керують компаніями разом із ним; Чен Бо був підданий санкціям у червні. Серед них його дружина Хе Юйцзін, якій Чен Бо передав право власності на свою токійську віллу після санкцій у жовтні 2025 року, за даними Міністерства фінансів, та його партнер Вісал Панг, який контролює 11 камбоджійських компаній, що охоплюють будівництво, логістику, готель і «суперзастосунок». Також були піддані санкціям одинадцять компаній, які досі контролює Чен Бо, зокрема Prince International Airlines і CB General Insurance.

Подальші суб'єкти в Сінгапурі, Маврикії та Малайзії були піддані санкціям за зв'язки з партнером Prince Group Дай Аном, а також сінгапурська медіакомпанія, що належить імовірному фінансовому директору Prince Group Тет Лі.

Окремо OFAC вніс до списку Чуй Кок Ва, громадянина Малайзії, який проживає на Мадагаскарі, який, за словами Міністерства фінансів, очолював мережу шахраїв, що використовувала криптовалюту та інші технології для обману американців на суму понад 400 000 доларів.

Розгром Prince Group

США домагаються конфіскації близько 14 мільярдів доларів у біткоїнах, пов'язаних з Prince Group, тоді як влада Великої Британії заморозила лондонський пентхаус Тет Лі, Decrypt повідомив минулого місяця. Prince Group заперечує ці звинувачення.

Сам Чень Чжи був заарештований в Камбоджі в січні разом з двома іншими громадянами Китаю та екстрадований до Китаю, де державні ЗМІ описали його як главу великого транскордонного синдикату азартних ігор і шахрайства, BBC повідомив. Камбоджа, яка позбавила його громадянства місяцем раніше, також відправила Prince Bank групи на ліквідацію.

Четвергова акція була скоординована з ФБР, Ударною силою Міністерства юстиції проти шахрайських центрів, яка повідомила про конфіскацію та заморожування криптовалюти на 580 мільйонів доларів, та Офісом прокурора США по округу Аляска, за сприяння влади Британських Віргінських островів і Великої Британії, за даними Міністерства фінансів.

Інтерпол оголосив мережі шахрайських комплексів глобальною загрозою минулого року, посилаючись на їхнє використання торгівлі людьми, онлайн-шахрайства та примусової праці. У вересні Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів пов'язала близько 12,7 мільярда доларів заявленої фінансової діяльності з підозрюваними криптоінвестиційними шахрайствами, які здебільшого здійснюються злочинними організаціями, що керують шахрайськими комплексами в Південно-Східній Азії.

Управління ООН з наркотиків і злочинності оцінило в липні, що шахрайські операції по всій Східній і Південно-Східній Азії, Австралії та Новій Зеландії коштували жертвам від 88,3 мільярда до 114,1 мільярда доларів у 2025 році, значна частина яких припадає на криптоінвестиційне шахрайство, що здійснюється з комплексів, де утримуються люди з щонайменше 80 країн.

Приєднуйтесь до понад 72 000 читачів