Коротко
- Міністерство юстиції подало 15 липня цивільний позов про конфіскацію щодо 84,2 мільйона доларів на рахунках, пов'язаних з Capstone Ltd., платіжною компанією, яка, за словами прокурорів, переказувала кошти для Tether без необхідної ліцензії.
- Більша частина грошей, 79,11 мільйона доларів, знаходилася на рахунку Wells Fargo Securities; менші суми зберігалися в JPMorgan Chase та у двох гаманцях USDT.
- Tether підтвердила, що EQIBank, банк на Домініці, який стоїть за Capstone, обробляв її банківські перекази, але заявила, що "не знала" про розслідувану діяльність, і оцінила свій ризик у менш ніж 0,034% активів групи.
Міністерство юстиції США хоче залишити собі 84,2 мільйона доларів, які, згідно з цивільним позовом про конфіскацію, пройшли через рахунки, що використовувалися для обробки платежів для Tether.
Позов, поданий 15 липня до Східного округу Каліфорнії на розгляд судді Дейла А. Дрозда, стосується Capstone Ltd., платіжної компанії з Монтани. Згідно з позовом, Capstone діяла як неліцензований оператор грошових переказів — категорія бізнесу, для якої регулятори вимагають ліцензію саме тому, що вона переказує чужі гроші — щонайменше в шести штатах, і представляла себе банкам як звичайна компанія з надання ІТ-послуг.
Власники Capstone, ідентифіковані як Котаро Шімогорі та Мері Джин Томпсон, названі у скарзі, тоді як ФБР виконало ордер на обшук у резиденції в Сакраменто. Їхній адвокат заявив, що компанія «заперечує будь-які правопорушення» і сподівається «вирішити це питання швидко», повідомляє Financial Times.
З $84,2 млн, що стоять на кону в конфіскації, $79,11 млн надійшли з рахунку Wells Fargo Securities на ім'я Capstone 14 вересня. Цивільна конфіскація — це юридичний процес, який дозволяє уряду вилучати кошти, пов'язані з імовірним злочином, без кримінального засудження власника грошей.
Ще $2,06 млн знаходилися в JPMorgan Chase, $1,86 млн — на окремому рахунку Wells Fargo, а трохи більше $1,1 млн було розподілено між двома гаманцями, що містять USDT, стейблкоїн Tether — криптотокен, створений для того, щоб завжди торгуватися за один долар.
За Capstone стоїть EQIBank, цифровий банк із ліцензією Домініки, який, за словами прокурорів, керував тим, як процесинговий центр переміщував гроші. EQIBank вже попередив , що втрата цих коштів — приблизно 80% усього, що банк утримує — може призвести до його ліквідації.
BitcoinBTC · USD
$83,774+3.12%
18 вер.20 вер.22 вер.24 вер.25 вер.
$87.2k$84.9k$82.6k$80.3k
24h HighHigh$85,208
24h LowLow$83,230
VolVol$1.5B
Ринкові прогнозиКоефіцієнти від Myriad
Сьогодні$82,000 до $84,000$82k–$84k64% ймовірністьЦього тижня$82,000 до $84,000$82k–$84k64% ймовірністьЦього місяця$82,000 до $84,000$82k–$84k59% ймовірність
→Купити Bitcoin за USDT
Працює на Jupiter
Tether підтвердив, що EQIBank обробляв його перекази для купівлі та погашення USDT, але наполягав на тому, що він "не знав про поведінку Capstone, про яку заявляє Міністерство юстиції", у заяві, наданій Reuters. Речник оцінив загальний вплив як менший за 0,034% активів групи — частка, яка здається нічим у порівнянні з $187,75 млрд активів, про які Tether повідомив наприкінці другого кварталу.
Це не перший випадок, коли Tether та її сестринська компанія Bitfinex потрапляли під приціл прокуратури через те, як вони переміщують гроші. У 2021 році обидві компанії досягли мирової угоди з генеральним прокурором Нью-Йорка, визнавши, що USDT не завжди був забезпечений долар за долар, як рекламувалося, сплативши штраф у розмірі 18,5 мільйонів доларів і погодившись припинити торгівлю в штаті.
Capstone та EQIBank вже подали захист невинного власника щодо вилучених коштів. Згідно з Додатковим правилом G, яке регулює ці справи про конфіскацію, будь-який заявник має 21 день, щоб відповісти на скаргу уряду після подання офіційної заяви до суду.
