ОАЕ та Швеція затримали сімох у справі про відмивання $7,1 млн у криптовалюті, пов'язаній із замовними вбивствами

Поліція Об'єднаних Арабських Еміратів і Швеції заарештувала сімох осіб у справі міжнародної мережі з відмивання грошей і заявляє, що відстеження її криптовалютних транзакцій привело їх до організованої злочинності та замовних убивств.

Імовірного лідера, громадянина Швеції, який утік з країни та перебував у розшуку за Червоного повідомлення Інтерполу, вистежили й затримали в ОАЕ, повідомило Еміратське інформаційне агентство, посилаючись на Міністерство внутрішніх справ. Ще шістьох підозрюваних членів заарештували у Швеції в той самий момент, і проти всіх сімох розпочато судове провадження. Міністерство не назвало жодного з них.

За словами міністерства, мережа обробила близько 70 мільйонів шведських крон ($7,1 мільйона) за десять місяців, маючи справу з готівковими надходженнями від злочинної діяльності та перенаправляючи їх іншим злочинним структурам, використовуючи криптовалюти "для передачі та переміщення вартості цих коштів".

Ланцюг криптодоказів

Відстеження криптовалютних транзакцій та аналіз цифрових доказів «допомогли виявити фінансові зв'язки з іншими кримінальними діями, зокрема організованою злочинністю та замовними вбивствами», — заявило міністерство.

Швеція спонукала свою поліцію переслідувати кримінальну криптовалюту: минулого року міністр юстиції країни наказав силам активізувати вилучення незаконних цифрових активів. Замовні вбивства є задокументованою проблемою в цій країні. Шведська поліція повідомила у травні, що за три роки внаслідок стрілянини між бандами було вбито 23 випадкових перехожих і поранено 30, причому банди використовували соціальні мережі та зашифровані застосунки для вербування найманих убивць, часто підлітків, які не досягли віку кримінальної відповідальності.

Бригадний генерал Абдулазіз Аль Ахмад, генеральний директор Федеральної кримінальної поліції Міністерства внутрішніх справ ОАЕ, заявив, що країна «продовжуватиме відстежувати злочинні мережі, підривати їхні джерела фінансування та вживати правових заходів проти будь-кого, хто намагається використати територію країни для злочинної діяльності».

Андерс Віберг, поліцейський комісар Шведського поліцейського управління та керівник його міжнародного відділу, назвав співпрацю з ОАЕ «ключовим фактором у досягненні успішного результату цієї справи».

Арешти були проведені одночасно в обох країнах після того, як міністерство назвало масштабні пошуки, розслідування та ретельне спостереження для встановлення місцезнаходження лідера банди, після прямої координації безпеки та обміну розвідувальною інформацією між двома урядами.