Тайська імміграційна поліція заарештувала 37-річного громадянина Китаю, якого звинувачують в обміні криптовалюти та іноземної валюти для мережі з відмивання грошей, пов'язаної з транзакціями на суму понад 500 мільйонів юанів.
Резюме
- Поліція пов'язала ймовірну мережу з відмивання грошей з понад 133 банківськими рахунками.
- Слідчі звинуватили Ву в обміні криптовалюти та іноземної валюти для злочинних угруповань.
- Тайські правоохоронці висунули йому звинувачення в перевищенні терміну дозволу на перебування майже на чотири роки.
- Влада планує координувати його повернення до Китаю у зв'язку з чинним ордером на арешт.
The Nation повідомила 17 жовтня, що слідчі затримали підозрюваного, відомого лише як Ву, в розкішному житловому комплексі в районі Сапхан Сунг у Бангкоку днем раніше.
Слідчі заявили, що Ву розшукувався в Китаї у зв'язку з правопорушеннями, пов'язаними з бандою лихварів. У Таїланді правоохоронці висунули йому звинувачення в перевищенні терміну дозволу на перебування в країні та передали його для проведення судових процедур перед організацією його повернення.
Поліція стверджує про обмін криптовалюти та вербування банківських рахунків
Згідно з повідомленням поліції, опублікованим місцевими ЗМІ, Ву допомагав вербувати людей для відкриття банківських рахунків, збирав їхні банківські картки та дані рахунків і передавав їх групам з відмивання грошей.
Ймовірна операція поєднувала доступ до банківських рахунків з обміном між цифровими валютами та іноземними валютами. Слідчі оцінили обсяг транзакцій мережі понад 500 мільйонів юанів, не описуючи всю суму як переказ криптовалюти.
У повідомленні Khaosod English від 17 жовтня йдеться, що Ву організовував візи для осіб, пов'язаних з транснаціональними злочинними мережами, причетними до інших підозрюваних справ про відмивання грошей. Поліція описала його роль як надання фінансових та логістичних послуг злочинним угрупованням.
Тайськомовне видання Thaitabloid повідомило, що слідчі з 3-го імміграційного відділу використовували інформацію з міжнародних поліцейських каналів для розшуку підозрюваного. Зрештою правоохоронці вистежили його до об'єкта нерухомості в районі Рамкхамхаенг у Сапхан Сунг.
Під час обшуку слідчі заявили, що Ву використовував підроблені документи для реєстрації свого проживання. Вони сказали, що він змінював реєстраційні номери транспортних засобів і обклеював свою автівку плівкою іншого кольору, щоб ускладнити відстеження його переміщень.
Тайське звинувачення в перевищенні терміну перебування передує запланованому поверненню до Китаю
Згідно з місцевими повідомленнями, імміграційні перевірки встановили, що дозвіл Ву на перебування закінчився приблизно три роки й вісім місяців тому.
Правоохоронці висунули йому звинувачення за статтею 81 Закону про імміграцію Таїланду 1979 року за перебування в країні після закінчення терміну дозволу. Повідомлене тайське звинувачення стосується його імміграційного статусу, тоді як чинний китайський ордер стосується ймовірної злочинної діяльності.
Влада заявила, що розпочне процедури депортації та координуватиме з китайськими посадовцями його повернення. The Nation повідомила, що правоохоронці передали його слідчим для тайського провадження.
Імміграційне бюро заявило, що його підрозділи продовжуватимуть перевіряти іноземних громадян і розшукувати втікачів, зокрема підозрюваних, пов'язаних з «муловими» рахунками та відмиванням грошей.
Таїланд розслідував справи про відмивання грошей через конвертацію криптовалюти в золото та крос-ланцюгові схеми
У серпні 2025 року crypto.news раніше повідомляло, що тайська поліція заарештувала південнокорейського підозрюваного в окремому розслідуванні відмивання грошей через конвертацію криптовалюти в золото на суму понад 50 мільйонів доларів.
Влада стверджувала, що гаманці, пов'язані з чоловіком, ідентифікованим як Хан, обробили понад 47 мільйонів USDT у період з січня по березень 2024 року. Слідчі заявили, що ці кошти були використані для купівлі золота щонайменше через 30 транзакцій, кожна з яких включала щонайменше 10 кілограмів.
Хана затримали в аеропорту Суварнабхумі 23 серпня 2025 року. Поліція вже здійснила 10 арештів у рамках цього розслідування, включаючи п'ятьох підозрюваних, звинувачених у відмиванні грошей, та інших, звинувачених у керуванні банківськими рахунками-«мулами».
Окрема міжнародна кампанія боротьби з шахрайством, оголошена в липні 2026 року, призвела до 5 811 арештів у 97 країнах і територіях, згідно з даними INTERPOL. Операція First Light тривала з 15 січня по 30 квітня і перехопила 293 мільйони доларів незаконних активів.
У рамках цієї операції тайська влада заарештувала двох підозрюваних, звинувачених у переміщенні доходів від романтичних шахрайств через кілька криптовалют і крос-чейн обмінів токенів. INTERPOL заявив, що гаманець, пов'язаний з 20-річним підозрюваним, обробив понад 122,5 мільйона доларів за 10 місяців.
Регулятори вивчали великі транзакції зі стейблкоїнами та готівкою
У липні Банк Таїланду та Комісія з цінних паперів і бірж вивчали високовартісні транзакції USDT на предмет можливого приховування власності та спроб обійти внутрішні канали грошових переказів, згідно з повідомленнями про плани влади.
Центральний банк планував перевірки джерел коштів для готівкових депозитів на суму щонайменше 5 мільйонів батів, із очікуваним впровадженням у четвертому кварталі 2026 року. Раніше встановлені контролі за зняттям коштів вимагали від клієнтів надавати підтверджену ділову причину для зняття готівки понад цей поріг.
Окремо Департамент спеціальних розслідувань Таїланду заявив у червневій заяві, оновленій у липні, що розслідування криптомайнінгу виявило підозру у відмиванні коштів, пов'язаному з кібершахрайством та онлайн-азартними іграми.
Агентство заявило, що пов'язані рахунки та компанії зафіксували понад 10 мільярдів батів річних транзакцій. Воно повідомило інформацію від американської влади щодо підозрюваного, ідентифікованого в його англомовній заяві як Wang Yi Chen, і заявило, що Секретна служба США вилучила приблизно 17,8 мільйона доларів пов'язаних цифрових активів.
У урядовій заяві від 21 липня Таїланд повідомив, що прем'єр-міністр Анутін Чарнвіракул і директор ФБР Кеш Пател домовилися посилити обмін інформацією проти транснаціональної злочинності. У заяві співпрацю проти шахрайських мереж було визначено як один із напрямів їхньої зустрічі в Бангкоку.
Згідно з урядовим повідомленням, ФБР подякувало Таїланду за співголовування на саміті щодо шахрайських центрів 20–21 липня. Обидві сторони домовилися продовжувати співпрацю проти злочинних мереж поряд із зусиллями щодо арешту окремих правопорушників.
