Аргентинський федеральний суддя за клопотанням прокурора закрив кримінальну справу LIBRA проти президента Хав'єра Мілея та ще 10 обвинувачених, зокрема його сестри Каріни та американського бізнесмена Гейдена Девіса.
Резюме
- Аргентина закрила кримінальну справу LIBRA проти Хав'єра Мілея, Каріни Мілей, Гейдена Девіса та ще восьми осіб.
- Суддя в Нью-Йорку окремо закрив колективний позов у справі LIBRA у вересні.
- За даними Infobae, оскарження виключення постраждалих інвесторів з аргентинського провадження залишалися на розгляді.
- Слідчі не змогли встановити зміст дзвінків Мілея з Маурісіо Новеллі в день запуску.
La Nación повідомила, що суддя Марсело Мартінес де Хіорхі ухвалив 60-сторінкове рішення 23 жовтня після того, як прокурор Едуардо Тайано клопотав про закриття, і жодного з обвинувачених не викликали на офіційний допит.
Рішення охоплює звинувачення, що виникли внаслідок запуску та краху в лютому 2025 року LIBRA — токена на Solana, який Мілей просував як приватний проєкт на підтримку аргентинських підприємств. За даними газети, розслідування завершилося із незавершеними деякими заходами зі збору доказів, а постраждалі інвестори були виключені з участі як приватні позивачі.
Закриття справи LIBRA відбулося після клопотання прокурора
Infobae, яке ознайомилося з постановою, повідомило, що суддя дійшов висновку, що ці події не становлять кримінальних правопорушень, які розслідувалися. Окрім брата й сестри Мілей та Девіса, рішення охоплює Маурісіо Новеллі, Мануеля Терронеса Годоя, Серхіо Моралеса, Джуліана Пе, Марію Алісію Рафаеле, Марію Пію Новеллі, Каміло Родрігеса Бланко та Орландо Мелліно.
Видання зазначило, що суддя прийняв аргументацію прокурора про те, що просування токена, зростання його ціни та подальший крах були недостатніми для встановлення шахрайства. За його викладом рішення, слідчі не виявили конкретного неправдивого твердження, яке спонукало покупців придбати LIBRA.
Щодо Каріни Мілей Infobae повідомило, що слідчі вивчали непідписані документи та нотатки, вилучені з телефону Новеллі. Суддя не знайшов достатніх доказів того, що вона отримала оплату за організацію доступу до президента.
Хоча приватних позивачів було усунено від провадження, видання повідомило, що оскарження їхнього виключення залишалися на розгляді у Федеральному кримінальному касаційному суді. Ці оскарження стосуються їхньої участі у справі; у звіті не встановлено, що саме закриття справи було скасовано.
Колективний позов LIBRA у Нью-Йорку було закрито у вересні
Американське судочинство вже дійшло окремого закриття до аргентинського рішення в п'ятницю. Як crypto.news раніше повідомляло 2 жовтня, суд Нью-Йорка закрив колективний позов за участю Kelsier, Девіса, колишнього генерального директора Meteora Бенджаміна Чау та Meteora.
У висновку судді Дженніфер Л. Рошон від 29 вересня було задоволено клопотання про закриття та відмовлено інвесторам Омару Херлоку й Ануджу Мехті в дозволі подати другу виправлену скаргу.
Остання сторінка розмежовує підстави для закриття справи щодо обвинувачених Kelsier. Рошон закрила пункти про шахрайство та змову з метою шахрайства через неспроможність викласти позовну вимогу, тоді як решту пунктів проти них закрила через відсутність персональної юрисдикції.
Суд закрив вимоги проти Чау та Meteora через неспроможність викласти позовну вимогу. У його розпорядженні зазначено, що виправлену скаргу було «закрито з упередженням» і приписано секретарю «ЗАКРИТИ справу».
У висновку Херлока визначено як мешканця Брукліна, а Мехту — як мешканця Арлінгтона, штат Вірджинія. Обидва подали позов від свого імені та від імені інших інвесторів. Розпорядження, розглянуте тут, встановлює рішення окружного суду, не встановлюючи, чи було подано подальшу апеляцію.
Заморожені кошти було розблоковано до обох закриттів
Під час американського провадження Рошон у травні 2025 року наказала заморозити USDC у двох гаманцях. Публікація від серпня 2025 року задокументувала подальше розблокування 57,6 млн доларів після того, як суддя встановила, що обвинувачені дотримувалися обмежень, поки кошти були заблоковані.
На тому етапі інвестори вимагали понад 100 мільйонів доларів відшкодування збитків, згідно з повідомленням. Цей реліз передував закриттю справи у вересні 2026 року і не був компенсаційною виплатою покупцям токенів.
Аргентинські слідчі подавали власні запити на отримання фінансових документів. У звіті від 17 липня задокументовано розпорядження ідентифікувати власників 25 криптовалютних гаманців та заморозити активи, пов'язані з розслідуванням.
У публікації, з посиланням на виклад Clarín аналізу федеральної поліції, описано запити на інформацію про клієнтів та записи транзакцій, що стосуються Binance, Bybit, OKX і Bitfinex. Слідчі простежили переказ 498 539 USDT від 10 травня через кросс-чейн протокол до Tron, а згодом — перекази через інші адреси.
Це були слідчі висновки та запити, описані на той час. Липнева публікація не встановлює, що кожна біржа виконала запитані заморожування.
Опозиційні законодавці оскаржують закриття розслідування
La Nación повідомила, що президентський радник Сантьяго Капуто привітав закриття справи і звинуватив критиків у використанні справи для завдання шкоди Мілею. Опозиційні законодавці оспорили ведення розслідування.
Максиміліано Ферраро, який очолював комісію нижньої палати, що розслідувала LIBRA, розкритикував невиклик обвинувачених для офіційного допиту та звинуватив судових посадовців у перешкоджанні розслідуванню. Його звинувачення були політичними реакціями, про які повідомила газета, а не висновками, встановленими рішенням про закриття справи.
Окреме дослідження аргентинського фактчекінгового видання Chequeado виявило невирішені докази, описані в рішенні. Слідчі встановили, що Мілей і Новеллі спілкувалися напередодні запуску, але не змогли визначити зміст їхніх дзвінків.
Chequeado повідомило, що деякі спроби відстежити кошти не вдалося завершити, оскільки слідчі не мали ліцензованих технічних інструментів, а деякі відповіді платформ були частковими. Запити про допомогу до американських органів влади припинилися після того, як ці органи визнали надану інформацію недостатньою.
За даними видання, слідчі відновили з телефону Новеллі документи щодо запропонованих угод і комісій, але в кількох випадках не змогли встановити, що їх було надіслано, прийнято або виконано.
