Коротко
- Польські прокурори висунули звинувачення колишньому поліцейському в участі в організованій злочинній групі, шахрайстві та відмиванні грошей, пов'язаних зі справою збанкрутілої біржі Zondacrypto.
- Поліція обшукує паливний склад, де засновника Zondacrypto Сильвестра Сушека востаннє бачили перед його зникненням у березні 2022 року.
- Щонайменше п'ятьом іншим особам було висунуто звинувачення з серпня у справі, яка зібрала кілька тисяч скарг від клієнтів біржі.
Польські прокурори висунули звинувачення колишньому поліцейському у справі збанкрутілої біржі Zondacrypto, тоді як слідчі обшукують паливний склад, де востаннє бачили її засновника перед його зникненням чотири роки тому.
Співробітники Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю, польського спеціалізованого підрозділу з кіберзлочинності, затримали Артура К. у вівторок за наказом відділу організованої злочинності Національної прокуратури, яка заявила, що йому інкримінують два пункти звинувачення.
Dziś funkcjonariusze CBZC na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego PK zatrzymali Artura K.
Zarzuty dla Artura K. to udział w grupie przestępczej, pomoc w przywłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy kryptowalutowej ZondaCrypto i pranie pieniędzy pochodzących z tego…
— Waldemar Żurek (@w_zurek) September 22, 2026
Перший — це участь в організованій злочинній групі. Другий об'єднує заподіяння майнової шкоди у великих розмірах BitBay, BB Trade Estonia та третій суб'єкту, сприяння привласненню довіреного майна, сприяння комп'ютерному шахрайству та відмивання грошей.
Підозрюваних ідентифікують за іменем та ініціалом згідно з польською конвенцією. Артур К. — колишній поліцейський, Польське радіоповідомило, посилаючись на державне інформаційне агентство PAP.
Під час обшуку його помешкання було виявлено документацію щодо діяльності біржі. Його допитували як підозрюваного, після чого прокурори вирішать, чи клопотати про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, повідомила речниця генерального прокурора Анна Адамяк. Відомство не повідомило, чи він відповів на звинувачення.
Тим часом поліція з Катовіце обшукує та оглядає паливний склад, де засновника Zondacrypto Сильвестра Сушека востаннє бачили перед зникненням у березні 2022 року, працюючи під керівництвом групи прокурорів із залученням експертів-свідків та, як зазначило відомство, передового спеціалізованого криміналістичного обладнання. У справі його випадок кваліфікують як незаконне позбавлення волі, а не як зникнення, і одного з попередніх підозрюваних звинувачують у вилученні жорсткого диска з відеореєстратора на автозаправній станції.
Сушек заснував біржу в Катовіце у 2014 році як BitBay. У 2020 році вона перенесла свою реєстрацію до Естонії під назвою BB Trade Estonia, взяла назву Zondacrypto і заявила про 1,3 мільйона клієнтів, більшість з яких поляки. У квітні вона заморозила виведення коштів і припинила діяльність, а 29 червня фінансова розвідка Естонії анулювала ліцензію оператора.
Щонайменше п'ятьох інших було обвинувачено з серпня, серед них Радослав П., колишній голова Польського олімпійського комітету. Кожен із тих, хто публічно відреагував, заперечив звинувачення. Жодне з обвинувачень не було перевірено в суді.
