Китайська влада прагне конфіскувати біткоїни (BTC) на суму приблизно $5 мільярдів, а також мільйони токенів XRP і Dogecoin (DOGE), у зв'язку з однією з найбільших справ про криптовалютне шахрайство в історії.
Згідно зі звітом китайського медіа-видання The Paper від 14 жовтня, Другий проміжний народний суд Тяньцзіня прийняв заяву про конфіскацію, що стосується криптоактивів, вилучених у засудженого за відмивання грошей Цянь Чжимінь.
13 жовтня суд оголосив, що офіційно прийняв заяву 28 вересня. Китайські прокурори прагнуть повернути 61 896,41552945 BTC, вартістю приблизно $5 мільярдів за останніми ринковими цінами, а також кілька інших криптовалют.
Заява також охоплює готівку в доларах США, євро та британських фунтах, а також ювелірні вироби, банківські депозити та інвестиційні портфелі.
Примітно, що, за повідомленнями, DOGE вже були конвертовані в готівку британськими судовими органами та внесені на рахунок, що приносить відсотки.
Масштабне криптошахрайство на $6 мільярдів
Процедура конфіскації випливає з масштабної схеми інвестиційного шахрайства, яку, за звинуваченнями, організував Цянь через Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology.
У період з квітня 2014 року по серпень 2017 року компанія незаконно залучила приблизно 40,38 мільярда юанів (приблизно $6 мільярдів), продаючи шахрайські інвестиційні продукти, які обіцяли значні прибутки.
За даними китайських прокурорів, схема торкнулася понад 102 000 інвесторів, які зазнали сукупних збитків приблизно 19,98 мільярда юанів.
Значна частина грошей була використана для виплат існуючим інвесторам, функціонування шахрайських інвестиційних проєктів і придбання активів, включаючи біткоїни, нерухомість, транспортні засоби та ювелірні вироби.
Цянь втекла з Китаю у 2017 році, зрештою прибувши до Сполученого Королівства, де британська влада згодом вилучила її криптовалютні активи.
У листопаді 2025 року британський суд засудив її до 11 років і восьми місяців позбавлення волі за злочини, пов'язані з відмиванням грошей.
Що відбувається з вилученими біткоїнами?
Останні події відбуваються на тлі того, як британські суди також розглядають питання законної власності на величезний статок у біткоїнах.
12 жовтня Високий суд Великої Британії постановив, що китайське законодавство має регулювати позови постраждалих, які прагнуть повернути вилучену криптовалюту.
Це рішення може мати серйозні наслідки для того, чи мають інвестори право на початкову вартість своїх збитків, чи потенційно можуть отримати вигоду від значного зростання біткоїна з моменту шахрайства.
Однак британське рішення не встановлює остаточної власності на активи. Подальші провадження визначать, чи зможуть постраждалі довести права на криптовалюту, які підлягають примусовому виконанню.
Тим часом китайський суд відкрив шестимісячний період, протягом якого родичі Цянь та інші зацікавлені сторони, включаючи постраждалих інвесторів, можуть взяти участь у процедурі конфіскації.
