Cantor Fitzgerald потрапив під нову перевірку з боку сенатора США Річарда Блюменталя, який вимагає деталей про фінансові зв’язки інвестиційного банку з Tether, включаючи, за повідомленнями, частку в 10 мільярдів доларів і платежі, отримані міністром торгівлі Говардом Лутніком.
Резюме
- Сенатор Річард Блюменталь вимагав від Cantor Fitzgerald розкрити записи про партнерство з Tether до 23 жовтня 2026 року.
- За повідомленнями, Cantor володіє п’ятьма відсотками Tether, і його частка зараз оцінюється в 10 мільярдів доларів.
- Блюменталь вимагає деталей про дохід Говарда Лутніка, передачу права власності, перевірку санкцій та практику незалежного аудиту.
- Tether заявляє, що співпраця з владою допомогла заморозити приблизно 550 мільйонів доларів, пов’язаних з Іраном, протягом 2026 року.
Блюменталь, провідний демократ у Постійному підкомітеті Сенату з розслідувань, надіслав листа голові Cantor Брендону Лутніку 8 жовтня, вимагаючи записи про прибутки фірми, послуги зберігання та моніторинг потенційних порушень санкцій. Сенатор дав Cantor час до 23 жовтня для відповіді та попросив комунікації за участю Говарда Лутніка до і після того, як він приєднався до адміністрації Трампа.
Цей запит слідує за вересневим розслідуванням співробітників демократичного підкомітету, які стверджували, що стейблкоїн USDT від Tether широко використовувався у фінансових мережах Ірану. Блюменталь шукає інформацію про нагляд Cantor за емітентом стейблкоїна, хоча лист не встановлює, що будь-яка з компаній порушила законодавство США.
Cantor Fitzgerald стикається з питаннями щодо частки в Tether на 10 мільярдів доларів
У центрі розслідування — фінансові відносини Cantor Fitzgerald з Tether, які датуються 2021 роком, коли інвестиційний банк почав утримувати казначейські цінні папери США, що забезпечують стейблкоїн USDT.
Партнерство згодом розширилося до домовленості про власність. Cantor придбав права на, за повідомленнями, 5% частку в Tether у 2024 році, під час перебування Говарда Лутніка на посаді голови та генерального директора.
У своєму листі від 8 жовтня Блюменталь оцінив, що вартість частки Cantor зросла з 600 мільйонів доларів до приблизно 10 мільярдів доларів з моменту повернення президента Дональда Трампа до влади. Ця оцінка взята з зовнішніх звітів і не була підтверджена через публічну оцінку компанії.
Окрім частки у власності, сенатор стверджував, що Cantor заробляє десятки мільйонів доларів щорічно на активах, які він утримує від імені Tether. Він запросив записи, що показують річний дохід банку від партнерства та скільки сім’я Лутніків отримала за той самий період.
Блюменталь написав, що «прибуткові ділові домовленості Cantor Fitzgerald з Tether здійснюються за рахунок національної безпеки Америки». Ця заява є твердженням сенатора, а не висновком суду чи правоохоронного органу.
Лист просить Cantor розкрити свої послуги для Tether, інвестиційні позиції, домовленості про зберігання та будь-які фінансові аудити, що стосуються резервів емітента стейблкоїна.
Сенатор вимагає деталей про доходи Говарда Лутніка від Tether
Колишня керівна роль Говарда Лутніка в Cantor стала ще одним предметом розслідування, зокрема домовленості, укладені, коли він увійшов до адміністрації Трампа.
Після того як Сенат затвердив Лутніка на посаді міністра торгівлі в лютому 2025 року, він залишив свої керівні посади в Cantor. Його син Брендон став головою, а інший син, Кайл, обійняв посаду віце-голови.
Блюменталь стверджує, що міністр торгівлі отримав понад 250 мільйонів доларів після повернення Трампа до влади, включаючи розподіл у 192 мільйони доларів від Cantor Fitzgerald. Ці цифри стосуються задекларованого доходу Лутніка і не повинні розглядатися як дохід, повністю пов’язаний з Tether.
Сенатор хоче, щоб Cantor пояснив, як Лутнік передав свої частки власності своїм дітям і чи надавав Tether будь-які позики або фінансування, пов’язані з цією транзакцією.
Записи, що охоплюють участь Лутніка після виходу з Cantor, є частиною запиту. Блюменталь конкретно запитав про комунікації щодо діяльності Tether із залучення коштів та регуляторних питань.
Ці питання виникли після попередньої перевірки фінансових відносин Лутніка з Tether під час його процесу затвердження. У січні 2025 року сенаторка Елізабет Воррен поставила під сумнів, чи можуть його бізнес-інтереси створити конфлікти під час виконання обов'язків міністра торгівлі.
Tether стикається з питаннями щодо ймовірного ухилення від санкцій Ірану
Фінансове розслідування відбувається після звіту від 28 вересня від демократичних слідчих Постійного підкомітету Сенату з розслідувань, який вивчав криптовалютні транзакції, пов'язані з Іраном.
Слідчі переглянули 846 гаманців цифрових активів, які були під санкціями або іншим чином цілеспрямовані через підозрювані зв'язки з Іраном та пов'язаними організаціями. Їхній аналіз показав, що 84% здійснювали транзакції виключно або майже виключно з використанням стейблкоїна USDT від Tether.
Блументаль стверджував, що Tether не зміг заморозити певні гаманці, незважаючи на загальнодоступну інформацію, яка пов'язує їх з незаконним фінансуванням. Згодом він закликав Міністерство фінансів та Міністерство юстиції розслідувати можливі порушення банківського законодавства та санкцій.
Жовтневий лист сенатора поширює ці питання на Cantor, запитуючи інформацію про процедури боротьби з відмиванням грошей фірми, моніторинг санкцій та належну перевірку Tether.
Він запитав, чи вимагає Cantor незалежних аудитів активів емітента стейблкоїнів і чи коли-небудь банк розглядав можливість припинення ділових відносин.
Tether оспорює звинувачення в тому, що він не співпрацює з владою. У заяві від 28 вересня компанія повідомила, що допомогла заморозити приблизно 550 мільйонів доларів у пов'язаних з Іраном USDT протягом 2026 року.
Емітент ідентифікував понад 344 мільйони доларів, заморожених за двома адресами у квітні, та понад 130 мільйонів доларів за чотирма гаманцями у липні. За даними Tether, ці дії стосувалися адрес, ідентифікованих владою США як пов'язані з центральним банком Ірану та мережами санкцій.
Генеральний директор Tether Паоло Ардоіно захистив зусилля компанії щодо дотримання вимог, заявивши, що "USD₮ не є притулком для підсанкційних суб'єктів, терористичних організацій або злочинних мереж".
Компанія заявила, що підтримала понад 2900 розслідувань по всьому світу через співпрацю з правоохоронними органами. Її заморожування активів, пов'язаних з Іраном, проводилися разом із зусиллями уряду США, спрямованими на підсанкційні фінансові мережі.
Cantor Fitzgerald має відповісти до 23 жовтня
Блументаль попросив Cantor зберегти записи та комунікації щодо його партнерства з Tether і надати відповіді до 23 жовтня 2026 року.
Запити на документи зазвичай охоплюють період з 1 січня 2023 року до теперішнього часу, хоча сенатор шукає історичну інформацію про те, коли почалися відносини.
Окрім фінансових записів, Cantor має пояснити свій моніторинг дотримання санкцій, кроки, вжиті для вивчення звинувачень щодо Ірану та Росії, та свої процедури перевірки ділових партнерів, які працюють у іноземних юрисдикціях.
Сенатор запросив комунікації між Cantor та членами Президентської ради радників з цифрових активів, а також записи, що стосуються фінансової підтримки Tether та потенційного залучення коштів.
Згідно з листом, запитані записи включають електронні листи, внутрішні меморандуми, нотатки зустрічей, електронні повідомлення, фінансові документи та комунікації за участю відповідних дочірніх компаній та афілійованих осіб.
Блументаль надіслав лист як старший член меншини підкомітету. Цей запит є частиною конгресового розслідування і не становить формального висновку про те, що Cantor або Tether порушили банківське законодавство чи санкції.
Станом на 9 жовтня не було виявлено публічної відповіді від Cantor Fitzgerald на запит від 8 жовтня. Лист сенатора не оголошує слухання комітету і не встановлює окремого кінцевого терміну для провадження щодо примусового виконання.
