Міністерство фінансів США 17 вересня запровадило санкції проти іранської криптобіржі BitBank, стверджуючи, що мережа, пов'язана з фінансистом Бабаком Занджані, використовувала цю платформу для переказу сотень мільйонів доларів у біткойнах до Корпусу вартових ісламської революції Ірану в період з червня по липень.
Резюме
- OFAC у четвер запровадив санкції проти BitBank, її розробника та трьох пов'язаних осіб, пов'язаних з фінансистом Бабаком Занджані.
- Мінфін стверджує, що BitBank переказала сотні мільйонів у біткойнах до Корпусу вартових ісламської революції Ірану.
- Hormuz Safe, як стверджується, використовувала BitBank з червня для переказу морських платежів, зібраних для уряду Ірану.
- BitBank і Pishtaz Simorgh були внесені до списку відповідно до Указу 13902 за діяльність з цифровими активами Ірану.
- Громадяни США повинні блокувати власність, внесену до списку, тоді як певні іноземні операції можуть створити ризик вторинних санкцій.
Мінфін заявив, що Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) внесло BitBank, розробника програмного забезпечення Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company та трьох партнерів Занджані до санкційних списків у рамках операції «Економічний ізгой» — поточної кампанії, спрямованої проти іранських фінансових мереж та ухилення від санкцій.
Ці включення до списків є адміністративними санкційними заходами, а не кримінальними вироками. Публічне оголошення Мінфіну не надає адрес біткойн-гаманців, хешів транзакцій або точного підтвердження загальної суми, що підтверджує ймовірні перекази, залишаючи згадану цифру «сотні мільйонів доларів» такою, що приписується уряду США.
BitBank було додано до санкційного списку OFAC
Повідомлення OFAC від 17 вересня ідентифікує BitBank як іранський фінансовий та страховий бізнес, заснований у 2024 році. До списку включено назви BitBank та BitBank3, а також bitbank3.com і bitbank.com.
Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company було додано в рамках тієї ж дії. Мінфін описує компанію як розробника програмного забезпечення для цифрових активів BitBank та дочірню компанію Dot One Value Creation Group, ще однієї організації, раніше внесеної до списку санкцій США.
Троє осіб, внесених до списку разом із компаніями, — це Хоссейн Алі Закер Хоссейн, Мохаммад Махді Закер Хоссейн і Сейєд Адель Хейдарі. Мінфін ідентифікує всіх трьох як керівників, пов'язаних з бізнес-мережею Dot One Занджані.
Мохаммад Махді Закер Хоссейн обіймає посаду генерального директора Pishtaz Simorgh, за даними Мінфіну. Сейєд Адель Хейдарі є заступником голови ради директорів Dot One, тоді як Мінфін стверджує, що Хоссейн Алі Закер Хоссейн брав участь в експорті нафти та транзакціях з цифровими активами, пов'язаних з операціями Занджані з ухилення від санкцій.
Саму BitBank було внесено до списку відповідно до Указу 13902 за діяльність у секторі цифрових активів Ірану. Мінфін розширив використання цього повноваження в серпні в рамках операції «Економічний ізгой», дозволивши OFAC націлюватися на компанії та осіб, залучених до криптоіндустрії Ірану.
Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що ця дія показала, що «спроби фінансувати іранський режим за допомогою криптовалют не виходять за межі досяжності OFAC». Його заява супроводжувала включення до списку і відображає правозастосовну позицію адміністрації США.
Мінфін стверджує, що біткойни були переказані КВІР
У період з червня по липень, за твердженням Мінфіну, Занджані використовував BitBank для переказу біткойнів на суму сотень мільйонів доларів до КВІР.
Прес-реліз від 17 вересня не вказує задіяні гаманці та не розбиває транзакції за датою, сумою чи контрагентом. Відповідний запис OFAC у списку SDN також не містить адрес цифрової валюти для BitBank.
Жодне незалежне доказове підтвердження на блокчейні, розглянуте для цього звіту, не підтверджує повну суму, зазначену Мінфіном. Таким чином, загальна сума переказу залишається твердженням уряду США, заснованим на інформації, яку OFAC не розкрив повністю публічно.
Мінфін протягом кількох місяців пов'язував Занджані з бізнесом цифрових активів. 30 січня OFAC запровадив санкції проти нього разом із Zedcex Exchange та Zedxion Exchange, стверджуючи, що адреси, пов'язані з цими біржами, обробляли кошти, пов'язані з контрагентами, пов'язаними з КВІР.
Пізніша акція від 24 липня додала чотирьох фізичних осіб і дев'ять юридичних осіб, пов'язаних з його мережею. Мінфін заявив, що ці підприємства охоплювали торгівлю цифровими активами, транспортування, фінансові послуги, золото та інші види діяльності, які використовувалися для переміщення коштів усередині Ірану та через офшорні компанії.
BitBank не був включений до списку під час тих попередніх раундів. Мінфін стверджує, що Занджані публічно просував цю біржу принаймні з 2024 року, і що кілька компаній у його мережі вказували її як ділового партнера.
Як повідомлялося в попередньому висвітленні іранських криптосанкцій, американська влада дедалі частіше націлюється на біржі та мережі гаманців, які, за словами посадовців, надають Ірану доступ до міжнародних крипторинків попри фінансові обмеження.
Hormuz Safe нібито проводила платежі через BitBank
Мінфін пов'язав останнє включення BitBank до списку з іншою криптоплатіжною операцією, пов'язаною з Іраном, яка зосереджена на судноплавстві через Ормузьку протоку.
З червня Мінфін стверджує, що Hormuz Safe Marine Services Authority використовувала BitBank для переказу платежів, які вона збирала, іранському уряду. OFAC запровадив санкції проти Hormuz Safe 29 липня.
Hormuz Safe просувала морські послуги, зокрема страхування, безпеку, управління рухом та екстрену допомогу для суден, що перетинають Ормузьку протоку. Мінфін заявив, що платформа приймала біткоїн та інші цифрові активи.
Американські посадовці описали цю програму як частину системи доходів, пов'язаної з КВІР. Мінфін стверджував, що деякі з ризиків, покритих угодою морського страхування, включали захоплення суден та інші загрози, пов'язані з іранською діяльністю в цій водній артерії.
Агентство не опублікувало біткоїн-адреси чи хеші транзакцій, коли запровадило санкції проти Hormuz Safe у липні. Раніше висвітлення санкцій проти Hormuz Safe відзначало відсутність публічних ідентифікаторів у блокчейні та загальних сум платежів у початковій заяві OFAC.
Заява Мінфіну від 17 вересня тепер пов'язує ці платежі з BitBank, але все ще не надає покрокового сліду транзакцій у своїх публічних матеріалах.
Агентство заявляє, що BitBank була частиною фінансової інфраструктури, яку Занджані побудував навколо морської платіжної системи та інших операцій, що підпали під санкції. Мінфін не розкрив, яка саме частина з нібито сотень мільйонів у біткоїнах надійшла конкретно від Hormuz Safe.
Громадяни США повинні блокувати майно, пов'язане з BitBank
Після включення до списку майно та майнові інтереси, що належать BitBank, Pishtaz Simorgh і трьом включеним до списку фізичним особам, повинні бути заблоковані, якщо вони розташовані в США або утримуються громадянами США.
Правило 50% OFAC поширює обмеження на підприємства, що прямо або опосередковано, індивідуально або колективно належать на 50% або більше заблокованим сторонам.
Транзакції за участю включених до списку осіб або організацій зазвичай заборонені для громадян США, якщо OFAC не видасть ліцензію або не застосується виняток. Мінфін попереджає, що деякі іноземні установи та підприємства можуть зазнати санкційного ризику при взаємодії із заблокованими іранськими організаціями.
Повідомлення від 17 вересня notice позначає BitBank і Pishtaz Simorgh як такі, що підпадають під вторинні санкції. Таким чином, включення до списку виходить за межі простої заборони для американських компаній на прямі транзакції з ними.
Мінфін заявляє, що порушення цивільних санкцій можуть бути примусово застосовані на основі суворої відповідальності, тобто OFAC може накладати штрафи без встановлення того, що сторона знала про порушення санкцій. Кримінальна відповідальність передбачає окремі правові стандарти.
Включення до списку залишаються предметом адміністративної процедури виключення OFAC. Включена до списку особа може подати до агентства клопотання про виключення зі списку SDN, надавши аргументи або докази того, що включення більше не має достатніх підстав.
BitBank слідує за попередніми санкціями проти іранських бірж
Акція щодо BitBank продовжує серію американських санкцій проти іранських криптоплатформ протягом 2026 року.
У червні Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Nobitex, Wallex, Bitpin і Ramzinex, звинувативши ці біржі в допомозі підсанкційним іранським суб'єктам у доступі до цифрових активів. Раніше висвітлення дій щодо Nobitex повідомляло, що Міністерство фінансів описало Nobitex як найбільшу криптобіржу Ірану.
OFAC додав Shelbit і Aban Tether 7 серпня. Міністерство фінансів стверджувало, що адреси, пов'язані з Shelbit, надіслали понад 2 мільйони доларів на адреси, контрольовані КВІР, і отримали понад 1 мільйон доларів з гаманців, пов'язаних з КВІР.
Aban Tether звинуватили в обробці мільйонів доларів, пов'язаних з раніше підсанкційними іранськими біржами. Пов'язане висвітлення серпневих призначень зазначало, що колишнє керівництво Shelbit заперечувало свідому участь у відмиванні грошей, фінансуванні тероризму або ухиленні від санкцій.
Операція «Економічний ізгой» розпочалася 24 серпня і охоплює криптовалюти, продаж нафти, судноплавство, технології, авіацію, золото та інші фінансові канали, які, за словами Міністерства фінансів, генерують або переміщують доходи для пов'язаних з іранською державою суб'єктів.
Як повідомлялося тоді у висвітленні кампанії криптосанкцій, Міністерство фінансів заявило, що кампанія використовуватиме розширені санкційні повноваження проти компаній, які працюють у секторі цифрових активів Ірану, включаючи суб'єктів, розташованих за межами країни.
Призначення від 17 вересня офіційно вносить BitBank, Pishtaz Simorgh, Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein і Seyed Adel Heidari до списку SDN OFAC. Міністерство фінансів не оголосило про пов'язане кримінальне обвинувачення і не опублікувало біткоїн-адреси, що лежать в основі ймовірних переказів з червня по липень.
