Юта предъявила 14 уголовных обвинений оператору рынка прогнозов Kalshi и его соучредителям, обвинив их в продвижении незаконных азартных игр в интернете после того, как под прикрытием следователь разместил 12 спортивных ставок на платформе.
Краткое содержание
- Юта предъявила 14 уголовных обвинений Kalshi и его соучредителям в связи с предполагаемыми незаконными азартными играми.
- Следователь под прикрытием разместил 12 спортивных ставок на общую сумму $114,87 и потерял $25,10.
- Обвинение включает 13 уголовных преступлений и один проступок, связанный с предполагаемым продвижением азартных игр.
- Юта отдельно требует до $61,2 млн предположительно незаконных сборов в рамках своего гражданского иска.
- CFTC подала иск против Юты, утверждая, что федеральное законодательство о товарах регулирует регулируемые контракты рынка прогнозов.
В уголовных обвинениях, поданных в среду, прокуроры Юты назвали KalshiEX LLC, генерального директора Тарека Мансура и соучредителя Луану Лопес Лару, обвинив их в нарушении законов штата об азартных играх посредством 12 спортивных ставок, размещенных следователем под прикрытием. Обвинения включают 13 уголовных преступлений и один проступок.
Между тем, уголовное преследование следует за гражданским иском Юты против Kalshi и отдельным федеральным иском, поданным Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Споры касаются того, могут ли регулируемые на федеральном уровне рынки прогнозов предлагать контракты на события, связанные со спортом, в штатах, где азартные игры запрещены.
Обвинения Юты против Kalshi последовали за 12 тайными спортивными ставками
Уголовное дело сосредоточено на расследовании, проведенном Скоттом Эггерманом, агентом офиса генерального прокурора Юты, в течение сентября.
Используя адрес проживания в Юте, местный номер телефона и дебетовую карту, Эггерман открыл счет на Kalshi 13 сентября. Платформа потребовала от него подтвердить свое местоположение через службу геолокации, прежде чем разрешить ему торговать.
Следователи заявили, что в последующие дни он разместил 12 ставок на спортивные события, рискуя в общей сложности $114,87 и зафиксировав чистый убыток в размере $25,10. Ставки касались матчей NFL, студенческого футбола, бейсбола, футбола и хоккея.
Одна сделка касалась футбольного матча Юты против Университета штата Юта 19 сентября. Согласно документам обвинения, Эггерман поставил $5 на то, что Юта победит с преимуществом более 27,5 очков. Юта победила с преимуществом в 36 очков, и агент, как сообщается, получил прибыль в размере $4,13.
Другие транзакции касались Dallas Cowboys, Kansas City Chiefs, Atlanta Falcons и Real Salt Lake. Прокуроры утверждали, что Kalshi взимала комиссии от трех до 78 центов по отдельным сделкам.
Каждая из 12 транзакций является основанием для обвинения в тяжком преступлении третьей степени за продвижение азартных игр в интернете. Прокуроры добавили обвинение в тяжком преступлении второй степени, утверждая о схеме незаконной деятельности, и проступок класса A, охватывающий общее продвижение азартных игр.
Штат выдал судебные повестки Мансуру и Лопес Ларе вместо запроса ордеров на арест. Ожидается, что обвиняемые ответят на обвинения в Третьем окружном суде Юты в округе Солт-Лейк.
Kalshi оспаривает уголовные обвинения Юты в азартных играх
Генеральный прокурор Юты Дерек Браун утверждал, что платформа продолжала принимать спортивные ставки после того, как федеральный суд постановил, что штат может применять свои законы об азартных играх против Kalshi.
«Называть это "рынком прогнозов" не меняет того, чем это является», — заявил Браун в среду, утверждая, что федеральная регистрация не освобождает компании от ограничений Юты на азартные игры.
Kalshi отвергла обвинение, назвав его «безумным превышением полномочий» в заявлении, опубликованном Deseret News. Компания обвинила Юту в ведении политического спора и заявила, что рассчитывает опровергнуть обвинения в суде.
Kalshi управляет регулируемым CFTC назначенным контрактным рынком, где клиенты торгуют событийными контрактами, привязанными к исходам, включая спорт, выборы и экономические данные. Компания утверждает, что эти продукты квалифицируются как федерально регулируемые деривативы.
Юта настаивает на том, что контракты, привязанные к спортивным результатам, представляют собой азартные игры в соответствии с законодательством штата. Уголовная жалоба нацелена на предполагаемое поведение платформы в пределах Юты, в то время как компания продолжает оспаривать полномочия штата в отношении своей биржи.
Юта требует до 61,2 млн долларов в отдельном гражданском иске
Уголовное преследование последовало через восемь дней после того, как Юта подала гражданский иск против Kalshi и связанных торговых фирм 20 октября.
Как ранее сообщал crypto.news, штат требует от 30,6 млн до 61,2 млн долларов в виде предположительно незаконных торговых сборов. Его оценки охватывают более трех миллиардов ставок, связанных с аккаунтами в Юте, по состоянию на 19 октября.
Гражданский иск требует возмещения ущерба, передачи предположительно незаконной прибыли и ограничений, препятствующих жителям штата получать доступ к контрактам, связанным со спортом, выборами, политикой и другими событиями.
Kalshi уже оспаривала правоприменительные полномочия Юты в федеральном суде. 4 августа окружной судья Роберт Шелби постановил, что федеральное законодательство о товарах не препятствует Юте применять свои законы об азартных играх против биржи.
Десятый округ впоследствии отклонил ходатайство Kalshi о чрезвычайной защите 8 сентября, позволив правоприменению штата продолжаться, пока апелляция компании оставалась на рассмотрении.
CFTC оспаривает регулирование рынков прогнозов со стороны Юты
CFTC вступила в спор 27 октября, подав иск против Юты в связи с правоприменением в отношении федерально зарегистрированных рынков прогнозов.
Федеральные юристы обратились в Окружной суд США по округу Юта с просьбой запретить властям штата применять ограничения на азартные игры к охватываемым транзакциям на регулируемых CFTC биржах.
Агентство утверждает, что федеральное законодательство о товарах предоставляет ему исключительные полномочия в отношении спорных контрактов. Юта, однако, настаивает на том, что ее законы об азартных играх остаются подлежащими применению, несмотря на федеральную регистрацию биржи.
Аризона ранее выдвинула уголовные обвинения против Kalshi в марте, став первым штатом, применившим такой подход. Федеральный судья впоследствии заблокировал уголовное преследование в Аризоне, и штат обжаловал это решение.
Уголовное дело Юты последовало за этим более ранним делом, в то время как судебные разбирательства о юрисдикции рынков прогнозов продолжаются в нескольких федеральных апелляционных судах. Нью-Джерси обратился в Верховный суд США с просьбой рассмотреть регуляторный спор, ответ Kalshi должен быть представлен до 9 ноября.
Помимо Kalshi, регуляторы штатов нацелились на Polymarket: Невада в июне добилась предварительного судебного запрета в связи с предполагаемыми нелицензированными ставками. Нью-Йорк последовал за этим с иском в сентябре, обвинив платформу рынка прогнозов в осуществлении незаконной игорной деятельности.
