Кратко
- 15 июля Министерство юстиции подало гражданский иск о конфискации, нацеленный на 84,2 миллиона долларов на счетах, связанных с Capstone Ltd., платежной фирмой, которая, по утверждению прокуроров, переводила деньги для Tether без необходимой лицензии.
- Основная часть денег, 79,11 миллиона долларов, находилась на счете в Wells Fargo Securities; меньшие суммы хранились в JPMorgan Chase и в двух кошельках USDT.
- Tether подтвердила, что EQIBank, банк, базирующийся в Доминике, стоящий за Capstone, обрабатывал ее банковские переводы, но заявила, что «не знала» о расследуемых действиях, и оценила свою подверженность риску менее чем в 0,034% активов группы.
Министерство юстиции США хочет сохранить 84,2 миллиона долларов, которые, согласно гражданскому иску о конфискации, прошли через счета, использовавшиеся для обработки платежей для Tether.
Иск, поданный 15 июля в Восточном округе Калифорнии судье Дейлу А. Дрозду, нацелен на Capstone Ltd., платежную фирму из Монтаны. Согласно иску, Capstone действовала как нелицензированный оператор денежных переводов — категория бизнеса, для которой регуляторы требуют лицензию именно потому, что она перемещает чужие деньги — как минимум в шести штатах, и представлялась банкам как обычная компания по оказанию ИТ-услуг.
Владельцы Capstone, идентифицированные как Котаро Шимогори и Мэри Джин Томпсон, названы в жалобе, в то время как ФБР провело обыск по ордеру в резиденции в Сакраменто. Их адвокат заявил, что компания «отрицает какие-либо правонарушения» и надеется «быстро урегулировать этот вопрос», согласно Financial Times.
Из $84,2 млн, поставленных на кон в конфискации, $79,11 млн поступили со счета Wells Fargo Securities на имя Capstone 14 сентября. Гражданская конфискация — это юридический процесс, позволяющий правительству изъять средства, связанные с предполагаемым преступлением, без уголовного осуждения владельца денег.
Еще $2,06 млн находились в JPMorgan Chase, $1,86 млн — на отдельном счете Wells Fargo, и чуть более $1,1 млн были распределены между двумя кошельками, содержащими USDT, стейблкоин Tether — криптотокен, созданный для того, чтобы всегда торговаться за один доллар.
За Capstone стоит EQIBank, цифровой банк с лицензией Доминики, который, по словам прокуроров, руководил тем, как процессор перемещал деньги. EQIBank уже предупредил о том, что потеря этих средств — примерно 80% всего, что банк держит, — может привести его к ликвидации.
БиткоинBTC · USD
$83,774+3.12%
18 сен20 сен22 сен24 сен25 сен
$87.2k$84.9k$82.6k$80.3k
24ч МаксимумМаксимум$85,208
24ч МинимумМинимум$83,230
ОбъёмОбъём$1.5B
Рыночные прогнозыКоэффициенты от Myriad
Сегодня$82,000 до $84,000$82k–$84k64% шансНа этой неделе$82,000 до $84,000$82k–$84k64% шансВ этом месяце$82,000 до $84,000$82k–$84k59% шанс
→Купить Биткоин за USDT
Работает на Jupiter
Tether подтвердила, что EQIBank обрабатывал её переводы по покупке и погашению USDT, но настаивала на том, что «не знала о поведении Capstone, в котором её обвиняет Министерство юстиции», говорится в заявлении, предоставленном Reuters. Представитель оценил общую подверженность риску менее чем в 0,034% от активов группы — доля, которая кажется ничтожной на фоне $187,75 млрд активов, о которых Tether сообщила по итогам второго квартала.
Это не первый раз, когда Tether и его сестринская компания Bitfinex оказываются в поле зрения прокуратуры из-за того, как они перемещают деньги. В 2021 году обе компании достигли мирового соглашения с генеральным прокурором Нью-Йорка, признав, что USDT не всегда был обеспечен доллар за доллар, как заявлялось, выплатив штраф в размере 18,5 миллионов долларов и согласившись прекратить торговлю в штате.
Capstone и EQIBank уже подали защиту добросовестного владельца в отношении изъятых средств. Согласно Дополнительному правилу G, которое регулирует такие дела о конфискации, любой заявитель имеет 21 день, чтобы ответить на жалобу правительства после подачи официального иска в суд.
