Кратко
- Британские власти заморозили лондонский пентхаус Тет Ли стоимостью 8,9 млн фунтов стерлингов, предполагаемого финансового директора Prince Group, сообщает The Times.
- В понедельник власти попросят суд продлить арест часов и ювелирных изделий Ли стоимостью 10,6 млн фунтов стерлингов и 92 570 фунтов стерлингов наличными.
- США добиваются конфискации биткоинов на сумму около 14 млрд долларов, связанных с Prince Group, которая отрицает какие-либо правонарушения.
Британские власти заморозили лондонский пентхаус с видом на Букингемский дворец, принадлежащий Тет Ли, предполагаемому финансовому директору Prince Group, The Timesсообщила в воскресенье.
Ли, 39 лет, заплатил 8,9 млн фунтов стерлингов в 2022 году за квартиру на 13-м этаже рядом с парком Сент-Джеймс, согласно сообщению. Власти наложили обеспечительный арест на запись в Земельном реестре после расследования Министерства иностранных дел.
Министерство финансов США ввело санкции против Ли в октябре 2025 года среди 146 целей Prince Group, назвав его «фактическим финансовым директором по незаконному финансированию», участвующим в «массовой контрабанде наличных и управлении грязными деньгами».
Великобритания ввела против него санкции в марте в рамках своего глобального режима прав человека, ссылаясь на его связи с Чэнь Чжи и Prince Group, чьи камбоджийские мошеннические центры, по её словам, подвергают работников принудительному труду и жестокому обращению.
Британские власти также обвиняют Ли в том, что он был «ключевым лейтенантом» лидера группы, который «управлял международной финансовой сетью Prince Group», согласно The Times.
Британские власти описывают Prince Group как прикрытие для онлайн-мошенничества «промышленного масштаба», включая романтические и инвестиционные аферы, известные как «откорм свиней», по данным The Times, которая ссылается на оценки ООН, согласно которым более 100 000 проданных работников вынуждены работать в её операциях.
Лондонские активы, связанные с Prince Group
Как сообщает газета, ордеры на замораживание также распространяются на особняк стоимостью 12 миллионов фунтов стерлингов в Сент-Джонс-Вуде и офисное здание стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов в лондонском Сити, связанные с председателем Prince Group Чэнь Чжи. Чэнь был арестован в Камбодже и экстрадирован в Китай.
Активы, связанные с предполагаемым вторым человеком в окружении Чэня, У Аньмином, включая особняк в Холланд-парке стоимостью 30 миллионов фунтов стерлингов и таунхаус в Белгравии стоимостью 53 миллиона фунтов стерлингов, зарегистрированный на женщину, предположительно являющуюся его женой, также были заморожены. Сообщается, что У был арестован в Японии в июне.
В октябре прошлого года полиция провела рейды в двух домах на острове Мэн, предположительно принадлежащих Ли, в рамках совместной операции с ФБР. Согласно отчету, Prince Group получила на острове игровые лицензии, которые, как утверждается, использовались для отмывания доходов от ее преступлений.
США потребовали конфискации около 14 миллиардов долларов в биткоинах, связанных с этой группой, а базирующаяся в Вашингтоне ударная группа по центрам мошенничества сообщила о 580 миллионах долларов изъятых и замороженных криптовалют.
Великобритания также ввела санкции против криптовалютной торговой площадки Xinbi в рамках борьбы с центрами мошенничества в Юго-Восточной Азии, а Интерпол назвал сеть мошеннических комплексов глобальной угрозой.
Prince Group заявила в прошлом году, что она «категорически отвергает утверждение о том, что она или её председатель Чэнь Чжи занимались какой-либо незаконной деятельностью».
В понедельник власти обратятся в суд с ходатайством о продлении конфискации часов и ювелирных изделий Ли стоимостью 10,6 миллиона фунтов стерлингов, а также 92 570 фунтов стерлингов наличными.
