Южнокорейские розничные инвесторы сообщили о примерно 250 миллионах долларов мошеннических потерь, связанных с чатами для обсуждения акций, в первой половине 2026 года, в то время как полиция расследовала 3 506 связанных случаев на сумму 336 миллиардов вон.
Сводка
- Полиция расследовала 3 506 случаев, связанных с чатами для обсуждения акций, на сумму 336 миллиардов вон в первой половине 2026 года по всей стране.
- Замешанные деньги выросли на 19,8% по сравнению с прошлым годом, в то время как количество расследованных случаев увеличилось лишь на 4,1% в целом.
- Полиция Сеула арестовала десять подозреваемых в июне по делу о мошенничестве на 9,9 миллиарда вон, базирующемся в Камбодже.
- Предполагаемая группировка использовала поддельные брокерские приложения и заявления об акциях на основе ИИ для targeting корейских инвесторов.
- Финансовые регуляторы запустили сентябрьскую кампанию с предупреждением о выдаче себя за других, фейковых новостях и инвестиционных предложениях с гарантированной доходностью.
Reuters сообщил 16 сентября, что замешанные деньги выросли на 19,8% по сравнению с тем же шестимесячным периодом 2025 года, в то время как количество расследованных случаев увеличилось на 4,1%. По обменному курсу, использованному в отчете, 336 миллиардов вон равнялись 246,57 миллиона долларов.
Южнокорейские фондовые мошенничества достигли 3 506 полицейских дел
В период с января по июнь южнокорейский KOSPI стал лучшим фондовым индексом в мире, прежде чем упасть на целых 44% от своего пика 19 июня, согласно Reuters. Юристы, специализирующиеся на финансовом мошенничестве, сообщили новостному агентству, что мошенники использовали ажиотаж во время ралли, а затем рыночную неопределенность, чтобы убедить неопытных инвесторов отправить деньги.
Полицейские цифры учитывают расследованные случаи, а не отдельных жертв. Полиция сообщила Reuters, что один случай может включать несколько жертв, поэтому цифру 3 506 нельзя рассматривать как количество людей, потерявших деньги. Цифра в 336 миллиардов вон представляет деньги, замешанные в делах, расследованных в течение шестимесячного периода.
Участие инвесторов оставалось повышенным на финансовых рынках Южной Кореи. Как ранее сообщал crypto.news, исследование, опубликованное в сентябре, выявило рост на 95,7% по сравнению с прошлым годом онлайн-поискового интереса, связанного с акциями и криптовалютами. Исследование измеряло поисковую активность и не измеряло фактические инвестиционные потери.
Потери от торговли с кредитным плечом среди молодых южнокорейских инвесторов попали под scrutiny во время резких движений на фондовом рынке. Эти цифры касались позиций с кредитным плечом и остаются отдельными от полицейских данных о мошенничестве, охватывающих чаты для обсуждения акций.
Фейковые чаты использовали доверенные имена и поддельные торговые приложения
Полиция и юристы описали схему, в которой мошенники размещали комментарии под видео, опубликованными известными брокерскими аналитиками или финансовыми инфлюенсерами, а затем направляли пользователей в частные чаты. Некоторые группы взимали абонентскую плату за якобы рекомендации по акциям, в то время как другие убеждали участников переводить деньги для инвестиций.
Полицейское расследование в Сеуле, объявленное в июне, показало, как, по утверждениям, действовала одна зарубежная сеть. Yonhap сообщил, что полиция арестовала 10 человек, обвиняемых в получении примерно 9,9 миллиарда вон от 59 южнокорейцев в период с февраля 2024 года по февраль 2026 года через операцию, базирующуюся в Камбодже.
Следователи заявили, что члены выдавали себя за сотрудников ценных бумаг и направляли пользователей к поддельным брокерским приложениям. Согласно Edaily, жертвам показывали сфабрикованные балансы и инвестиционные доходы, в то время как операторы продвигали якобы акции, отобранные ИИ, и заявления о доходности до 600%.
Полиция заявила, что ссылки, размещённые под видео настоящих финансовых экспертов, использовались для перевода возможных жертв в частные группы Naver Band. По сообщениям, внутри групп фальшивые инвесторы публиковали вымышленные истории успеха, призванные придать схемам видимость правдоподобия.
Один инвестор, опрошенный Reuters, рассказал, что вступил в группу Naver, увидев видео в TikTok, которое, как он полагал, было опубликовано руководителем securities company. 47-летний работник логистики, названный под псевдонимом Джей, сообщил, что в итоге перевёл 60 миллионов вон, после того как ему сказали, что инвестиционная возможность может принести 600% доходности.
После того как группа прекратила общение и исчезла в апреле, Джей подал уголовную жалобу в полицию и гражданский иск против владельца банковского счёта, на который поступили его деньги. Полиция отказалась обсуждать его отдельный случай. Его предупреждение новым инвесторам было прямым: «сомневайтесь в каждом совете, который вам дают».
Регуляторы расширяют предупреждения и проверки платформ
2 сентября Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи заявила, что финансовые органы запустили общенациональную кампанию, посвящённую более безопасной финансовой деятельности и предотвращению инвестиционного мошенничества.
FSC заявила, что нелегальные операторы выдавали себя за инвестиционных профессионалов, использовали материалы, сгенерированные ИИ, распространяли фейковые новости и продвигали обещания высокой доходности или защиты основной суммы, прежде чем собрать деньги инвесторов и исчезнуть.
Кампания запланирована к проведению до конца 2026 года в социальных сетях, на государственных сайтах, в мобильных приложениях и системах публичного отображения. Регулятор заявил, что государственные органы, банки и финансовые ассоциации будут распространять предупреждающие материалы через свои собственные каналы коммуникации.
Ранее в 2026 году Служба финансового надзора выпустила потребительские предупреждения о нелегальных комнатах с биржевыми советами, которые выдавали себя за сотрудников securities company и распространяли ссылки, ведущие в частные чаты или на поддельные инвестиционные приложения. Январское предупреждение призывало инвесторов проявлять осторожность, когда неизвестные операторы пытались перенести разговоры в закрытые группы или просили установить незнакомое торговое программное обеспечение.
Позже финансовые регуляторы выступили против потенциально злоупотребительного продвижения акций. 23 марта FSC объявила о периоде интенсивного информирования и расследования, нацеленного на финансовых инфлюенсеров, подозреваемых во фронтраннинге рекомендованных акций, распространении ложной рыночной информации или распространении сфабрикованных корпоративных событий.
Регулятор заявил, что подозреваемые нарушения могут быть переданы следователям, когда имеющиеся доказательства поддерживают правоприменительные меры.
Полиция также работала с онлайн-платформами над выявлением мошенничества. В июне Yonhap сообщило, что Национальное полицейское агентство делилось вновь выявленными мошенническими тактиками с компаниями, включая Naver и Kakao, чтобы платформы могли усилить свои системы обнаружения.
Полиция заявила, что потери, связанные с комнатами инвестиционных советов, в мае составили 41,3 миллиарда вон, что на 26,1% меньше среднемесячного уровня, зафиксированного в первом квартале.
Дело, связанное с Камбоджей, ожидает дальнейших судебных действий
Расследование по Камбодже остаётся одним из наиболее ясных уголовных дел, связанных с тактиками, обнаруженными в чатах с биржевыми советами. Kyunghyang Shinmun сообщила, что подозреваемые, как утверждается, распределяли задачи между обзвонщиками, людьми, выдававшими себя за работников брокерских фирм, переводчиками и фальшивыми инвесторами, которые публиковали истории успеха внутри групп.
Согласно сообщению MBC, полиция изъяла примерно 273 миллиона вон предполагаемых преступных доходов до предъявления обвинения. Следователи заявили, что усилия по отслеживанию более высокопоставленных членов организации продолжаются.
Служба финансового надзора сообщила Reuters, что не ведёт отдельный набор данных по делам о нелегальных чатах с биржевыми советами, поскольку уголовные расследования относятся к компетенции правоохранительных органов. Регулятор не ответил на вопрос новостного агентства о том, готовятся ли новые правила защиты инвесторов.
Naver заявила, что принимает меры против мошеннических чатов после получения сообщений, и усиливает мониторинг. Jeonbuk Bank, в котором находился счет, фигурирующий в жалобе Джея, заявил, что осведомлен о продолжающихся случаях мошенничества и будет продолжать совершенствовать меры по выявлению мошенничества. Полиция сообщила, что дело, связанное с Камбоджей и касающееся 10 подозреваемых, было передано прокурорам и ожидает даты судебного заседания.
