Следственный комитет России предложил интегрировать криптовалютные активы в национальную инфраструктуру противодействия отмыванию денег, чтобы помочь властям отслеживать цифровые транзакции и расследовать финансовые преступления.
Краткое содержание
- Следственный комитет России предложил интегрировать криптоактивы в национальную инфраструктуру противодействия отмыванию денег, чтобы помочь следователям отслеживать криптовалютные транзакции, связанные с преступной деятельностью.
- Предложение было представлено на заседании Организации Объединённых Наций в Вене, где российские официальные лица обсудили обмен финансовой разведкой и международное сотрудничество в вопросах возврата преступных активов.
- Российские следователи сообщили об изъятии активов на сумму более 486 миллионов долларов, связанных с коррупционными делами, в 2026 году, что стало возможным благодаря финансовой разведке, полученной через Росфинмониторинг.
- Предложение последовало за введением новых правил регулирования криптовалют в России, включая более строгие требования к идентификации для счетов цифровых активов и дополнительный мониторинг криптопереводов.
Согласно сообщению ТАСС от 6 ноября, предложение было представлено в ходе двадцатой сессии Межправительственной рабочей группы открытого состава по возврату активов в Вене, где агентство представляла Анна Старжинская, руководитель отдела Главного следственного управления Следственного комитета России.
Рабочая группа действует под эгидой Конференции государств — участников Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции и сосредоточена на международном сотрудничестве в выявлении, возврате и репатриации активов, связанных с преступной деятельностью.
В ходе заседания комитет пояснил, что российские следователи уже имеют доступ к специализированным ресурсам, поддерживаемым Росфинмониторингом — национальным органом финансовой разведки, — которые помогают им изучать криптовалютные транзакции и собирать доказательства в рамках уголовных расследований.
«Доступ следственных органов к специализированным ресурсам Росфинмониторинга позволяет отслеживать криптовалютные транзакции и получать значимую информацию для доказательства преступной деятельности», — говорится в заявлении комитета, переведённом с русского языка.
Впоследствии агентство предложило официально включить криптоактивы в инфраструктуру противодействия отмыванию денег, хотя в объявлении не был указан конкретный график реализации.
Российские следователи сообщают об изъятии активов на 486 миллионов долларов
Помимо предложения о криптовалюте, Старжинская представила данные об усилиях России по возврату активов, связанных с коррупционными делами.
По данным Следственного комитета, российские следователи, работая с оперативными службами, подразделениями финансовой разведки и регулирующими органами, выявили и изъяли имущество лиц, причастных к коррупционным делам, стоимостью более 486 миллионов долларов в течение 2026 года.
Комитет отнёс часть этих результатов на счёт сотрудничества с Росфинмониторингом, который предоставляет финансовую разведку, позволяющую следователям выявлять имущество, подлежащее изъятию.
В течение года следователи направили в агентство около 2 500 запросов в связи с уголовными делами. Информация, полученная в результате этих запросов, помогла установить местонахождение активов, которые впоследствии могли быть заморожены или конфискованы в рамках судебного производства.
Старжинская затронула вопросы международного сотрудничества в ходе венской встречи, в частности необходимость обмена информацией между странами и оказания взаимной правовой помощи в уголовных расследованиях, связанных с активами, находящимися за пределами национальных границ.
За последние четыре года Следственный комитет организовал исполнение более 6 000 запросов о правовой помощи по различным категориям уголовных дел.
Она призвала к тому, чтобы механизмы международного сотрудничества функционировали вне политических соображений, а страны-участницы выполняли свои правовые обязательства на основе равенства, взаимного уважения и взаимности.
Россия расширяет мониторинг криптовалют в рамках новых правил
Предложение последовало за рядом регуляторных изменений, введённых в этом году, поскольку Россия создаёт контролируемый рынок для торговли криптовалютами и их хранения.
Как ранее сообщал crypto.news, всеобъемлющая нормативная база России в области криптовалют вступила в силу 1 сентября, разрешив регулируемую торговлю, кастодиальные услуги и определенные трансграничные расчеты под надзором Банка России.
Законодательство ввело отдельные требования для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, при этом розничные участники подлежат годовым лимитам на покупку и обязательным оценкам перед получением доступа к допустимым криптовалютам.
В октябре центральный банк зарегистрировал своих первых криптовалютных операторов, включая четырех операторов обмена и пять цифровых кастодианов.
Сбербанк и ВТБ вошли в число финансовых учреждений, допущенных в регулируемую систему, при этом зарегистрированные компании обязаны соблюдать правила регистрации и учета транзакций.
Требования финансового мониторинга развивались параллельно с этими рыночными регулированиями.
В сентябре Росфинмониторинг ввел обязательные требования по идентификации налогоплательщиков для клиентов, открывающих счета в цифровых депозитариях.
Правила требуют от клиентов предоставления их индивидуального номера налогоплательщика, известного как ИНН, что позволяет властям связывать криптовалютные транзакции с идентифицируемыми владельцами счетов.
Для криптовалютных переводов, превышающих 60 000 рублей, охваченные учреждения обязаны собирать и передавать подробную информацию о плательщике и получателе, включая соответствующие идентификаторы счетов и персональные данные.
Законодательство России о противодействии отмыванию денег запрещает цифровым депозитариям открывать счета анонимным клиентам или лицам, использующим фиктивные личности.
Банк России выявил тысячи подозрительных криптокошельков
Российские финансовые регуляторы уже приняли меры в отношении криптовалютных адресов, связанных с предполагаемой незаконной деятельностью.
В августе Банк России внес в черный список 2 600 криптовалютных кошельков после выявления более 1 миллиарда рублей транзакций, поступающих на эти адреса в течение первой половины 2026 года.
Кошельки были добавлены в систему мониторинга, доступную банкам и правоохранительным органам для финансовых расследований и оценки рисков клиентов.
Центральный банк выявил 929 субъектов, проявляющих признаки деятельности финансовых пирамид, и еще 379, подозреваемых в незаконном привлечении инвестиций за тот же период.
По данным регулятора, криптовалюты использовались для привлечения средств более чем в 74% выявленных им схем финансовых пирамид.
