Японская полиция арестовала шесть человек по подозрению в предполагаемой операции по отмыванию криптовалюты, связанной с примерно 91 миллионом иен (580 000 долларов) предполагаемых доходов от мошенничества, при этом следователи изучают транзакции, связанные с примерно 30 жертвами по всей стране.
Краткое изложение
- Японская полиция арестовала шесть подозреваемых, обвиняемых в отмывании доходов от инвестиционного мошенничества через криптовалютные транзакции за рубежом.
- Следователи подозревают, что в ходе операции в феврале и марте 2024 года прошло около 91 миллиона иен.
- Полиция связала подозрительные средства с примерно 30 жертвами мошенничества, проживающими в пятнадцати японских префектурах.
- Президент метеорологической компании Кэйсукэ Танака и предполагаемый посредник Юсукэ Сибуя были среди арестованных в четверг.
- Полиция утверждает, что компания получила комиссию около 1% за конвертацию предполагаемых доходов от мошенничества в криптовалюту.
Японское агентство Jiji Press сообщило 8 октября, что совместное расследование с участием столичного полицейского управления Токио и следователей по киберпреступности Национального полицейского агентства привело к шести арестам. Власти подозревают, что группа использовала банковский счет кадрового агентства для получения денег, украденных в результате инвестиционных мошенничеств, прежде чем конвертировать средства в криптовалюту и перевести их операторам мошенничества.
Аресты касаются первоначальной транзакции на 4,4 миллиона иен (28 000 долларов) 16 февраля 2024 года. Полиция расследует, не обработала ли та же операция примерно 91 миллион иен в период с февраля по март того же года.
Япония арестовала шесть подозреваемых по делу об отмывании криптовалюты
Среди арестованных были Кэйсукэ Танака, 36 лет, президент компании по временному найму персонала Weather, и Юсукэ Сибуя, 45 лет, житель Токио, род занятий которого не раскрывается.
Согласно японским властям, на которые ссылается Jiji Press, подозреваемые были арестованы по подозрению в нарушении Закона о наказании за организованную преступность путем сокрытия преступных доходов. Совместное расследование включало столичное полицейское управление Токио и Специальный отдел по расследованию киберпреступности Национального полицейского агентства.
Weather работает в Идзумисано, префектура Осака. Следователи полагают, что на его корпоративный банковский счет поступали деньги, связанные с операцией по инвестиционному мошенничеству, которая нацеливалась на людей через социальные сети.
Аресты конкретно касаются предполагаемого сокрытия 4,4 миллиона иен, поступивших на банковский счет компании 16 февраля 2024 года. Полиция утверждает, что подозреваемые конвертировали средства в криптовалюту через зарубежные каналы, что затруднило идентификацию первоначального источника денег.
Первоначальная транзакция включала доходы от инвестиционного мошенничества в социальных сетях, согласно сообщению телеканала TBS от 8 октября. Японский вещатель FNN отдельно подтвердил, что полиция расследует, обменивала ли группа деньги жертв мошенничества на криптовалюту и переводила ли их обратно организации, ответственной за первоначальные мошенничества.
Власти не раскрыли личности остальных четырех подозреваемых в рассмотренных сообщениях.
Ответы этих шести человек на обвинения не были публично раскрыты, и аресты не устанавливают, что они совершили предполагаемые правонарушения.
Полиция отслеживает предполагаемые мошеннические деньги через зарубежные криптовалютные транзакции
Следователи полагают, что корпоративный банковский счет Weather использовался как первый пункт назначения для средств, украденных у жертв. После получения денег предполагаемые операторы, как утверждается, организовали конвертацию в криптовалюту через торговые каналы за пределами Японии.
FNN описал Танаку как предполагаемого неофициального оператора обмена криптовалют, который занимался транзакциями с участием предполагаемых преступных доходов. В японских сообщениях этот тип посредника называется айтайя — человек, организующий прямой обмен денег и криптовалюты между сторонами. Власти полагают, что средства перемещались с банковского счета компании в криптовалюту, прежде чем достигли Сибуи и других посредников.
Сибуя, как утверждается, помогал возвращать цифровые активы мошеннической организации, иногда в тот же день, когда происходил первоначальный банковский перевод.
По данным TBS, предполагаемые переводы включали криптовалюту, отправленную обратно преступной группе после получения денег. В сообщении описывается схема, при которой обычные банковские счета получали доходы, а криптовалютные переводы перемещали средства через посредников.
В некоторых отчетах о расследовании в качестве валют, участвующих в предполагаемом процессе конвертации, указаны биткоин и USDT.
Однако рассмотренные здесь сообщения японского телевидения и Jiji Press подтверждают конвертацию криптовалют, не устанавливая точные суммы, перемещенные через каждый актив. В опубликованных отчетах не были идентифицированы проверенные адреса кошельков, хэши транзакций или идентификаторы биржевых счетов. Власти не объявили, удалось ли следователям вернуть какую-либо часть предполагаемых доходов или изъять криптовалюту, хранящуюся у подозреваемых.
Япония расследует дело на 580 000 долларов, связанное примерно с 30 жертвами
Хотя аресты связаны с первоначальной транзакцией на 4,4 миллиона иен, следователи полагают, что предполагаемая деятельность по отмыванию денег охватывала гораздо более крупную сумму.
Полиция изучает переводы на сумму около 91 миллиона иен, которые, как считается, прошли через эту схему в феврале и марте 2024 года. По данным Jiji Press, эти деньги включали предполагаемые доходы от мошенничества с инвестициями в социальных сетях, затронувшего около 30 человек в 15 японских префектурах.
Более крупная сумма представляет собой сумму, находящуюся под расследованием, а не подтвержденный судом уголовный ущерб. Следователи подозревают, что компания получила примерно 1% от денег, конвертированных в криптовалюту, в качестве вознаграждения за свои услуги. При такой ставке конвертация всех 91 миллиона иен соответствовала бы комиссии около 910 000 иен. Власти не подтвердили, что подозреваемые лично получили всю эту расчетную сумму.
Японский телеканал ANN сообщил, что трое руководителей компании, включая Танаку, предположительно руководили схемами отмывания денег. Полиция проверяет, являлись ли предполагаемые транзакции частью операции, осуществлявшейся через бизнес-структуру Weather.
Jiji Press сообщило, что следователи планировали 9 октября направить материалы на саму компанию в прокуратуру по подозрению в сокрытии преступных доходов.
Отдельного подтверждения того, что передача материалов на компанию была завершена, в рассмотренных сообщениях не было. Совместное расследование на момент обнародования информации об арестах не объявляло об обвинениях, охватывающих всю сумму в 91 миллион иен. Дата суда или график уголовного преследования шести подозреваемых не разглашались.
Япония усиливает контроль за мошенническими криптовалютными переводами
Аресты последовали за повышенным вниманием японских властей к инвестиционному мошенничеству и криптовалютным переводам, связанным с мошеннической деятельностью.
В августе 2026 года Агентство финансовых услуг Японии потребовало от отечественных криптовалютных бирж более строгих мер, чтобы не позволить преступникам быстро выводить активы, связанные с мошенничеством. Агентство призвало биржи рассмотреть задержки вывода средств, улучшенный мониторинг транзакций и дополнительные проверки переводов, связанных с подозрительной активностью.
Ранее сообщения о мерах защиты при выводе криптовалюты в Японии рассматривали реакцию регулятора на растущие потери от мошенничества с инвестициями в социальных сетях и мошеннических запросов на криптовалютные переводы. Национальное полицейское агентство Японии зафиксировало 9 523 случая мошенничества с инвестициями в социальных сетях в течение 2025 года, а заявленные потери достигли примерно 128,8 миллиарда иен.
В тех же сообщениях было выявлено тысячи случаев романтического мошенничества, связанных с переводами на мошеннические инвестиционные платформы или криптовалютные кошельки. Японские власти расследовали деятельность преступных групп, действующих как внутри страны, так и из-за рубежа, включая организации, использующие посредников для сбора платежей от жертв.
В сентябре 2026 года полиция арестовала двух подозреваемых в криптовалютном мошенничестве на 81 миллион иен, в котором участвовали лица, выдававшие себя за полицейских. Следователи подозревали, что группа была связана с мошеннической операцией, базирующейся в Камбодже, и нацелилась на женщину в возрасте около 40 лет. Полиция связала двух подозреваемых с дополнительными случаями мошенничества, в которых заявленные потери составили примерно 240 миллионов иен.
Отдельно международная операция, координируемая INTERPOL в период с января по апрель 2026 года, была нацелена на сети финансового мошенничества и отмывания денег, действующие в нескольких странах.
Расследование криптовалютного мошенничества INTERPOL привело к 5 811 арестам и выявлению более 142 000 потерпевших в участвующих юрисдикциях. INTERPOL сообщила, что следователи использовали свой механизм Global Rapid Intervention of Payments для блокировки подозрительных переводов, связанных с обычными деньгами и криптовалютой.
В рамках расследования Weather японские власти не раскрыли, прошли ли подозреваемые 91 миллион иен через лицензированные отечественные биржи или какие зарубежные сервисы были задействованы. Jiji Press сообщила, что заявления подозреваемых не были обнародованы и что компания должна быть направлена в прокуратуру 9 октября.
