Кратко

  • Польские прокуроры предъявили обвинения бывшему полицейскому в участии в организованной преступной группе, мошенничестве и отмывании денег, связанных с делом рухнувшей биржи Zondacrypto.
  • Полиция обыскивает топливный склад, где основателя Zondacrypto Сильвестра Сушека видели в последний раз перед его исчезновением в марте 2022 года.
  • По меньшей мере пятерым другим лицам с августа предъявлены обвинения в деле, которое привлекло несколько тысяч жалоб от клиентов биржи.

Польские прокуроры предъявили обвинения бывшему полицейскому в связи с рухнувшей биржей Zondacrypto, в то время как следователи обыскивают топливный склад, где основателя биржи видели в последний раз перед его исчезновением четыре года назад.

Сотрудники Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью, польского специализированного подразделения по борьбе с киберпреступностью, задержали Артура К. во вторник по распоряжению отдела по борьбе с организованной преступностью Национальной прокуратуры, которая заявила, что ему предъявлены обвинения по двум пунктам.

Первый пункт — участие в организованной преступной группе. Второй объединяет причинение имущественного ущерба в особо крупном размере BitBay, BB Trade Estonia и третьему юридическому лицу, пособничество в присвоении вверенного имущества, пособничество в компьютерном мошенничестве и отмывание денег.

Подозреваемые идентифицируются по имени и первой букве фамилии в соответствии с польской практикой. Артур К. — бывший полицейский, Польское радиосообщило, ссылаясь на государственное информационное агентство PAP.

Myriad: Как высоко поднимется Bitcoin? Нажмите, чтобы сделать свой прогноз.
Myriad: Как высоко поднимется Bitcoin? Нажмите, чтобы сделать свой прогноз.

Обыск в его доме выявил документацию о деятельности биржи. Его допрашивали в качестве подозреваемого, после чего прокуратура решит, ходатайствовать ли о предварительном заключении под стражу, сообщила Анна Адамиак, представитель генерального прокурора. Ведомство не уточнило, ответил ли он на обвинения.

Тем временем полиция из Катовице обыскивает и исследует топливный склад, где основатель Zondacrypto Сильвестр Сушек был в последний раз замечен перед тем, как исчезнуть в марте 2022 года, работая под руководством группы прокуроров с экспертами-свидетелями и тем, что ведомство назвало передовым специализированным криминалистическим оборудованием. В деле его случай рассматривается как незаконное лишение свободы, а не как исчезновение, и одного из ранних подозреваемых обвиняют в извлечении жесткого диска из видеорегистратора на автозаправочной станции.

Сушек основал биржу в Катовице в 2014 году как BitBay. В 2020 году она перенесла свою регистрацию в Эстонию под названием BB Trade Estonia, приняла имя Zondacrypto и заявила о 1,3 миллиона клиентов, большинство из которых поляки. В апреле она заморозила вывод средств и перестала выходить на связь, а 29 июня эстонская служба финансовой разведки отозвала лицензию оператора.

По меньшей мере пятеро других были обвинены с августа, среди них Радослав П., бывший глава Олимпийского комитета Польши. Каждый из тех, кто публично отреагировал, отрицал обвинения. Ни одно из обвинений не было проверено в суде.