После победы на промежуточных выборах в США и получения контроля над обеими палатами Конгресса демократы поставили финансовые связи криптовалютной индустрии с президентом Дональдом Трампом и его семьёй в центр своих планируемых парламентских расследований.
Краткое содержание
- Демократы планируют тщательно изучить финансовые отношения между криптовалютными компаниями и семьёй Трампа.
- Ожидается, что Элизабет Уоррен возглавит Банковский комитет Сената, а Роберт Гарсия — комитет по надзору Палаты представителей.
- World Liberty Financial, USD1 и мемкоин TRUMP уже стали объектами запросов демократов.
- Индустрия сталкивается с новым надзором, поскольку законодательство о структуре рынка остаётся незавершённым.
Согласно отчёту Bloomberg Government от 4 ноября, расследования деловых соглашений, связанных с Трампом, как ожидается, поглотят значительную часть лоббистской работы индустрии в следующем созыве Конгресса, тогда как её законодательная повестка столкнётся с более холодным приёмом.
В отчёте будущая председательница Банковского комитета Сената Элизабет Уоррен названа ведущей фигурой в этих усилиях. Уоррен неоднократно добивалась расследований в отношении World Liberty Financial — криптовалютного предприятия семьи Трампа, включая его продажи токенов, иностранные связи и потенциальную подверженность незаконному финансированию.
Криптовалютные расследования будут опираться на существующие парламентские запросы
Планы демократов по надзору следуют за месяцами запросов о предоставлении документов и объяснений от компаний и федеральных агентств. Выборы дают законодателям, готовящим эти запросы, путь к руководству комитетами, когда новый Конгресс приступит к работе в январе.
Как ранее сообщал crypto.news, конгрессмен Роберт Гарсия, как ожидается, возглавит комитет по надзору Палаты представителей и будет расследовать семейный бизнес, включая World Liberty Financial. Потенциальные предметы рассмотрения комитета включают соглашения об иностранных инвестициях, криптовалютные транзакции и возможные конфликты, связанные с правительственными решениями.
Комитет Гарсии уже опубликовал исследование доходов семьи от цифровых активов. В его отчёте от января 2026 года рассматривались торговые сборы, покупки токенов и проценты, полученные от активов, обеспечивающих стейблкоины, наряду со стоимостью криптовалютных holdings.
Комитет представил свои выводы как утверждения о конфликтах интересов и коррупции. Его опубликованная работа показывает, что законодатели изучали несколько способов, которыми семья зарабатывает деньги на криптовалюте, помимо рыночных цен отдельных токенов.
Демократы комитета по финансовым услугам Палаты представителей под руководством Максин Уотерс отдельно оспаривали криптовалютную деятельность семьи в рамках своей кампании по надзору, охватывающей мемкоин TRUMP, World Liberty Financial и USD1.
Покупатели World Liberty Financial уже находятся под пристальным вниманием
Запрос Уоррен о расследовании от 15 сентября содержит подробное изложение вопросов, на которые она хочет получить ответы от федеральных агентств.
Обращаясь к министру финансов Скотту Бессенту и генеральному прокурору Тодду Бланшу, Уоррен попросила их расследовать потенциальные риски для национальной безопасности, связанные с World Liberty Financial и её аффилированными лицами. Письмо повторяло запросы, сделанные в ноябре 2025 года и мае 2026 года.
Одна транзакция касалась сообщений о том, что Aqua 1 потратила 100 миллионов долларов на покупку токенов World Liberty. Уоррен сослалась на сообщения, связывающие фирму с бизнесменом Гуреном «Бобби» Чжоу, который, по сообщениям, находится под следствием по подозрению в отмывании денег в Великобритании.
В своём запросе она спрашивала, могли ли пробелы в правилах противодействия отмыванию денег или их правоприменении позволить предприятиям, связанным с Трампом, получать прибыль от незаконной деятельности через покупки токенов. В нём не утверждалось, что сами покупки представляли собой отмывание денег.
Уоррен ожидала ответов к 29 сентября, включая информацию о реакции агентств на её предыдущие запросы. Её офис, ссылаясь на предварительное одобрение World Liberty национального трастового банка, спрашивал, как власти намереваются осуществлять надзор за этим бизнесом.
Связь Binance с USD1 фигурирует в вопросах Сената
Связь Binance с World Liberty Financial породила отдельную серию запросов Конгресса.
В письме должностным лицам администрации сенатор Адам Шифф и трое его коллег-демократов поставили под сомнение соблюдение биржей санкций и её отношения с семьями Трампа и Уиткоффа.
Сенаторы указали на использование USD1 в инвестиции в размере 2 миллиардов долларов в Binance со стороны фонда, поддерживаемого государством Абу-Даби. В их письме рассматривались стимулы Binance, побуждающие клиентов держать или торговать стейблкоином.
Они запросили записи, касающиеся наблюдателей за соблюдением требований, коммуникаций с должностными лицами администрации и федерального надзора за предполагаемыми транзакциями, связанными с Ираном. В письме отмечалось, что Binance оспаривала точность сообщений СМИ о своём поведении.
Шифф, Уоррен, Ричард Блюменталь и Крис Ван Холлен подписали запрос, документируя интерес Сената как к механизмам соблюдения требований биржей, так и к её коммерческим отношениям, связанным с Трампом.
Переговоры по CLARITY Act сопровождаются нерешённым этическим спором
Надзорный нажим последовал за неудачной попыткой продвинуть законодательство о структуре криптовалютного рынка в сентябре.
Ассошиэйтед Пресс сообщило, что сенаторы заблокировали CLARITY Act в процедурном голосовании 49–50 после того, как демократы потребовали более строгих ограничений на криптовалютные интересы президента.
Переговорщики обсуждали ограничения на выпуск цифровых активов федеральными должностными лицами и полномочия генеральных прокуроров штатов. Демократы добивались более жёстких требований к правоприменению и отчуждению активов, когда holdings президента превышают установленную стоимость.
Несколько сторонников криптовалютного регулирования из числа демократов остались открыты к переговорам после голосования. Сенатор Марк Уорнер заявил, что по-прежнему хочет отраслевых правил, но возражает против принятия законодательства, позволяющего президенту лично получать прибыль от этого сектора.
