Гражданин Китая был экстрадирован из Нидерландов в Лос-Анджелес по обвинению в предполагаемой криптовалютной инвестиционной афере, базировавшейся в Камбодже, которая затронула 174 установленных американцев и переместила более 36,9 миллиона долларов через банковский счет на Багамах.
Краткое изложение
- Чжэн Чжао был экстрадирован из Нидерландов по обвинению в криптовалютной афере, направленной против 174 американцев.
- Прокуроры утверждают, что более 36,9 миллиона долларов прошли через банк на Багамах перед конвертацией в USDT.
- Чжао обвиняется в сговоре с целью отмывания денег, что в случае признания вины грозит максимальным наказанием в виде 20 лет лишения свободы.
- Восемь соучастников признали вину, двое из них получили тюремные сроки в 51 и 46 месяцев.
Министерство юстиции США сообщило 23 октября, что 44-летний Чжэн Чжао предстал перед федеральным судом после экстрадиции. Прокуратура США по Лос-Анджелесу заявила, что ему было предписано содержание под стражей, а предварительное слушание назначено на 30 ноября.
В своем национальном объявлении министерство сообщило, что Чжао был обвинен в августе 2025 года в сговоре с целью отмывания денег. Прокуроры заявили, что в случае признания вины ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет федеральной тюрьмы.
Чжао по-прежнему считается невиновным. Обвинение касается его предполагаемого участия в перемещении средств жертв через международную сеть, согласно изложению министерством судебных документов.
Голландские власти сотрудничали с Управлением по международным делам Министерства юстиции, чтобы обеспечить его арест и экстрадицию, говорится в объявлении. Ни в одном из релизов не указывается дата ареста и не описываются обстоятельства, при которых власти его обнаружили.
Доходы от криптовалютной аферы, как утверждается, прошли через банки и USDT
Прокуроры описали маршрут отмывания, который начался со счетов в Соединенных Штатах и закончился распределением цифровых активов руководителям мошеннических центров в Камбодже.
Согласно изложению министерства, зарубежные участники обращались к американцам через нежелательные сообщения в социальных сетях, телефонные звонки, текстовые сообщения и службы знакомств. Завоевав доверие, они продвигали якобы инвестиции в цифровые активы и направляли жертв на веб-сайты, созданные так, чтобы выглядеть как законные платформы для торговли криптовалютой.
Фальшивые платформы отображали инвестиционную прибыль, хотя деньги были украдены, утверждают прокуроры. Затем средства жертв перемещались через американские подставные компании, иностранные банковские счета и кошельки цифровых активов.
Более 36,9 миллиона долларов прошли со счетов в США, контролируемых участниками, на один счет в Deltec Bank на Багамах, согласно объявлению. Прокуроры утверждают, что Чжао и другие организовали конвертацию банком средств в USDT компании Tether и отправку активов на кошелек, контролируемый в Камбодже.
С этого кошелька участники переводили USDT руководителям мошеннических центров по всему региону, сообщило министерство.
В более раннем объявлении Министерства юстиции о вынесении приговора багамский счет был идентифицирован как принадлежащий Axis Digital Limited. В том релизе от сентября 2025 года прокуроры назвали Сиануквиль, Камбоджа, среди мест, где руководители мошеннических центров получали средства.
Ранее осужденные подсудимые получили тюремные сроки и постановления о возмещении ущерба
Восемь соучастников признали вину, согласно последнему объявлению, включая ШэнШэна Хэ и Цзинляна Су.
Хэ получил 51-месячный тюремный срок в сентябре 2025 года после признания вины в апреле в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег. Министерство идентифицировало его как бывшего совладельца Axis Digital Limited и сообщило, что суд постановил выплатить 26 867 242,44 доллара в качестве возмещения ущерба.
Су был приговорен к 46 месяцам 27 января, как ранее сообщал crypto.news в материале о его тюремном сроке. В январском объявлении Министерства юстиции говорилось, что он признал вину в июне 2025 года в сговоре с целью ведения незаконного бизнеса по переводу денег.
Федеральный окружной судья Р. Гэри Клауснер вынес приговор Су, и суд постановил возместить ущерб в размере 26 867 242,44 доллара, согласно министерству. Прокуратура Лос-Анджелеса сообщила, что Су находился под федеральным стражей с декабря 2024 года.
В том же январском объявлении был указан 36-месячный срок для Хосе Сомаррибы, еще одного участника, признавшего вину в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег.
Отдельные октябрьские операции были нацелены на мошенническую инфраструктуру
Другие расследования в США в этом месяце были нацелены на веб-сайты, серверы и финансовые услуги, использовавшиеся в предполагаемом инвестиционном мошенничестве.
14 октября прокуратура Бруклина объявила, что их подразделение по виртуальным валютам и ФБР закрыли 241 веб-сайт и изъяли 112 серверов, связанных с предполагаемой восточноевропейской операцией, нацеленной на русскоязычных американцев.
Офис окружного прокурора заявил, что следователи изъяли около 300 000 долларов похищенных средств. Согласно объявлению, на которое ссылались в том материале, в ходе операции арестов не производилось.
Прокуроры заявили, что операторы сначала продвигали фальшивые инвестиции, а затем снова обращались к жертвам с ложными обещаниями вернуть их потери. Следователи нацелились на серверную инфраструктуру после того, как обнаружили, что заменяющие веб-сайты появлялись быстро, когда отдельные домены отключались.
Отдельная трансграничная операция включала Coinbase, Ударные силы по центрам мошенничества Министерства юстиции и Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании.
Coinbase заявила, что ее следователи присоединились к мероприятию 6–9 октября в Лондоне, нацеленному на западноафриканские мошеннические сети. В своем отчете от 13 октября биржа сообщила, что команды отслеживали незаконную финансовую деятельность, поддерживали заморозку активов и обменивались разведданными с правоохранительными органами.
Компания описала объединение блокчейн-транзакций с доказательствами из аккаунтов обмена сообщениями, фальшивых профилей и веб-сайтов. Coinbase заявила, что целевые схемы включали мошеннические криптоинвестиции, выдачу себя за полицейских и инсценированные аресты по видеозвонкам.
По делу Чжао, согласно Министерству юстиции, расследование возглавляет Глобальный центр оперативных расследований Секретной службы. Содействие оказали Служба иммиграционных и таможенных расследований, Таможенная и пограничная служба, Дипломатическая служба безопасности Государственного департамента и Служба маршалов США.
Министерство назвало Нишу Чандран и Александра Горина среди прокуроров, ведущих дело.
