Coinbase присоединилась к четырехдневной операции с правоохранительными органами США и Великобритании, чтобы нарушить западноафриканские мошеннические сети путем отслеживания незаконных средств, поддержки замораживания активов и обмена разведданными.
Резюме
- Лондонская операция 6–9 октября была нацелена на западноафриканские мошеннические сети и поддерживающие их сервисы.
- Следователи Coinbase отслеживали финансовую активность и делились разведданными с правоохранительными органами и отраслевыми партнерами.
- Целевые схемы включали фальшивые криптоинвестиции, выдачу себя за полицейских и инсценированные аресты, проводимые по видеозвонкам.
- В операции участвовали Ударные силы по центрам мошенничества Министерства юстиции США и Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании.
Coinbase заявила в посте от 13 октября, что ее команда глобальной разведки участвовала в Неделе совместного противодействия в Лондоне вместе с Tech Against Scams, Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании, Ударными силами по центрам мошенничества Министерства юстиции США и международными правоохранительными партнерами.
По данным биржи, участвующие команды нацелились на аккаунты, цифровую инфраструктуру и платежные системы, используемые преступными сетями, действующими в Западной Африке. В сопроводительном заявлении компания также назвала среди участников африканских правоохранительных партнеров и заявила, что следственная работа продолжается.
Coinbase отслеживает средства за западноафриканскими мошенническими сетями
Во время лондонской операции, по словам Coinbase, ее следователи отслеживали незаконную финансовую деятельность, поддерживали усилия по замораживанию активов, связанных с мошенническими сетями, и передавали информацию правоохранительным органам в режиме реального времени.
Компания описала следственный процесс, который связывал блокчейн-транзакции с доказательствами из фальшивых профилей, аккаунтов в мессенджерах и веб-сайтов. Объединяя финансовые записи с информацией, имеющейся у других сервисов, биржа заявила, что участвующие команды могли выявлять связи между действиями, которые иначе могли бы показаться несвязанными.
Среди целевых схем Coinbase выявила мошеннические инвестиции в криптовалюту, преступников, выдающих себя за сотрудников правоохранительных органов, и фальшивые аресты по видеозвонкам, используемые для давления на жертв с целью отправки денег.
По словам биржи, мошенники используют социальные сети для поиска потенциальных жертв, мессенджеры для развития доверия и финансовые услуги для перемещения украденных средств. Технологические и телекоммуникационные компании присоединились к финансовым фирмам и полиции во время операции, которую NCA провела в партнерстве с Ударными силами Министерства юстиции США, согласно посту.
Вице-президент Coinbase Ли Брессак указала на предыдущую работу компании против мошеннических комплексов в Юго-Восточной Азии:
«Когда мы нарушили мошеннические комплексы в Юго-Восточной Азии в начале этого года, мы доказали, что скоординированные действия промышленности и правоохранительных органов работают».
Брессак описала усилия как «постоянное давление», в то время как Coinbase заявила, что преступные сети расширяются в Западную Африку, поскольку власти преследуют их операции в Юго-Восточной Азии.
Агентства США и Великобритании договорились преследовать общие мошеннические дела
Перед лондонским мероприятием Министерство юстиции США объявило 3 сентября, что американские и британские власти подписали соглашение, охватывающее совместные расследования мошенничества с инвестициями в криптовалюту и других онлайн-мошенничеств.
Как ранее сообщал crypto.news, совместное соглашение по центрам мошенничества включало Офис прокурора США по округу Колумбия, Королевскую прокуратуру Англии и Уэльса и NCA.
В рамках договоренности, по словам Министерства юстиции США, следователи будут обмениваться информацией об организованных преступных группах, преследовать общие цели и решать, какая юрисдикция должна возбуждать дела, когда расследования пересекаются. Департамент выявил несколько дел, представляющих общий интерес, и объявил о планах провести в октябре мероприятие по противодействию с частными компаниями в Лондоне.
Для американских жертв данные департамента показали, что заявленные потери от онлайн-инвестиционного мошенничества достигли 8,65 млрд долларов в 2025 году, что на 89% больше, чем 4,57 млрд долларов в 2023 году. Министерство юстиции США отнесло эти цифры к Центру жалоб на интернет-преступления ФБР и предупредило, что незарегистрированные случаи могут привести к более высоким фактическим потерям.
По данным департамента, сфера полномочий Ударных сил охватывает мошенничество с инвестициями в криптовалюту, торговлю людьми и отмывание денег, связанные с центрами мошенничества.
В ходе предыдущих операций были нацелены на криптовалютные кошельки и онлайн-аккаунты
В более ранней операции, освещённой 4 июня, Coinbase заявила, что заморозила более 3 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с сетями мошенничества в Юго-Восточной Азии. Биржа сообщила, что поделилась разведданными с Министерством юстиции США, Meta, Microsoft, Starlink и международными полицейскими агентствами.
В ходе этих усилий Meta заявила, что было отключено более 1,4 миллиона аккаунтов, страниц и групп в Facebook и Instagram. Microsoft приостановила действие около 20 000 мошеннических аккаунтов, а Starlink прекратила подключение тысяч комплектов, связанных с незаконным использованием, по данным компаний.
К сентябрю американские следователи также преследовали компании, обвиняемые в предоставлении услуг операторам мошеннических схем. В объявлении от 9 сентября Министерство юстиции США заявило, что в ходе операции против Xinbi Guarantee и её поставщиков было наложено ограничение на более чем 52 миллиона долларов в криптовалюте.
Министерство сообщило об изъятии двух кошельков, содержащих примерно 12 миллионов долларов, и о запросе ограничений в отношении ещё 47 кошельков. По словам прокуроров, поставщики рекламировали услуги по отмыванию денег, мошеннические инвестиционные сайты и услуги по вербовке для мошеннических центров в Юго-Восточной Азии.
7 сентября федеральный суд в Вашингтоне санкционировал изъятие каналов Telegram, на которых размещался этот рынок, сообщило Министерство юстиции США. Следователи сообщили, что отследили средства, принадлежащие американским жертвам, до поставщиков, рекламирующих услуги по отмыванию денег.
FinCEN выявила подозрительную мошенническую активность на 12,7 миллиарда долларов
В отдельном материале, опубликованном в США 4 сентября, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США отметила 12,7 миллиарда долларов подозрительной активности, связанной с мошенничеством в сфере инвестиций в цифровые активы.
Анализ FinCEN охватил 33 904 отчёта в соответствии с Законом о банковской тайне, представленных примерно 1 300 финансовыми учреждениями в период с 8 сентября 2023 года по 31 декабря 2025 года. По данным агентства, о которой сообщалось активность затрагивала жертв во всех 50 штатах и нескольких территориях США.
Агентство предупредило, что общие суммы подозрительной активности не являются прямым показателем потерь жертв, поскольку отчёты могут включать попытки переводов, ошибки в отчётности и транзакции, о которых сообщили несколько учреждений.
В рамках набора данных FinCEN сообщила, что предприятия денежных услуг, в основном фирмы по работе с цифровыми активами, представили 55% отчётов и выявили 5,5 миллиарда долларов подозрительной активности. Банки сообщили ещё о 6,4 миллиарда долларов.
Хотя в отчётах фигурировали как минимум 22 цифровых актива, блокчейн-анализ, на который ссылается FinCEN, показал, что доходы от мошенничества обычно конвертировались в стейблкоины, почти исключительно в USDT, прежде чем проходить через децентрализованные финансовые сервисы или биржи за пределами Соединённых Штатов.
FinCEN также сообщила о случаях, когда жертвы финансировали переводы за счёт пенсионных накоплений, кредита под залог жилья, вторых ипотек и личных займов.
