Центральный банк Южной Кореи ввел новые требования к отчетности, которые обяжут местные криптовалютные биржи раскрывать ежемесячные объемы активов пользователей, ранее переводивших цифровые активы за границу.
Краткое содержание
- Южнокорейские криптовалютные биржи должны будут отчитываться о ежемесячных объемах активов пользователей, ранее переводивших цифровые активы за границу, начиная со 2 декабря.
- Требование к отчетности будет применяться даже в месяцы без зарубежных переводов, при условии, что затронутые пользователи продолжают владеть активами, подлежащими отчетности.
- Биржи должны включать неактивные счета, делистингованные криптовалюты и застейканные активы при расчете ежемесячных балансов для Банка Кореи.
- Центральный банк еще не решил, должны ли биржи предоставлять исторические записи о переводах, начиная с 19 июля 2024 года.
Согласно отчету местного медиа-издания Digital Asset от 23 октября, Банк Кореи подготовил новую систему отчетности, которая вступит в силу 2 декабря и охватит пользователей, которые хотя бы один раз с 19 июля 2024 года переводили криптовалюты на зарубежные биржи или в личные кошельки.
Подробности были изложены в руководстве по отчетности, полученном депутатом от партии «Сила народа» Пак Су Ёном. Документ под названием «Руководство по отчетности в информационной сети по валютному обмену для поставщиков услуг по переводу виртуальных активов» вводит новый ежемесячный отчет под названием FX1021.
После вступления системы в силу биржи и другие охваченные поставщики услуг должны будут отчитываться об остатках на конец месяца соответствующих пользователей, даже если они не совершали международных переводов в отчетном месяце.
Требование к отчетности будет сохраняться даже в месяцы, когда затронутые пользователи не совершают международных переводов, при условии, что они продолжают владеть активами, подлежащими отчетности.
Банк Кореи устанавливает требования к ежемесячной отчетности по криптовалютам
Новая система отчетности потребует от поставщиков услуг предоставлять информацию о количестве криптовалюты, принадлежащей каждому соответствующему пользователю, стоимости этих активов в корейских вонах, а также общей стоимости цифровых активов, переведенных в Южную Корею и из нее в течение месяца.
Согласно руководству, на которое ссылается Digital Asset, балансы должны рассчитываться на 23:59:59 последнего календарного дня каждого месяца, независимо от того, приходится ли эта дата на рабочий день.
Биржи должны будут до 17:30 10-го числа следующего месяца подать свои отчеты через информационную сеть по валютному обмену Банка Кореи.
Требования к отчетности будут охватывать не только криптовалюты, доступные в настоящее время для торговли на местных биржах.
Поставщики услуг должны учитывать активы, хранящиеся на неактивных счетах, криптовалюты, прошедшие делистинг, и цифровые активы, задействованные в стейкинговых соглашениях.
В случаях, когда местная биржа не может определить цену актива, включая некоторые токены, полученные в результате аирдропа или прошедшие делистинг, руководство допускает оценку на основе цен с других корейских бирж или CoinMarketCap.
Руководство рассматривает счета, на которых больше не хранится криптовалюта. Пользователи, закрывшие свои биржевые счета или имеющие нулевые балансы в отчетном месяце, все равно должны быть включены в отчетность за этот месяц.
Они будут исключены из последующих отчетов, если только баланс не появится снова, и в этом случае отчетность возобновится.
Исторические криптовалютные переводы остаются предметом рассмотрения
Центральный банк выбрал 19 июля 2024 года в качестве начальной даты для выявления пользователей с соответствующей историей международных криптовалютных переводов.
Эта дата совпадает с введением в действие Закона Южной Кореи о защите пользователей виртуальных активов, который установил требования по защите инвесторов для местных поставщиков криптовалютных услуг.
Однако Банк Кореи еще не решил, должны ли биржи предоставлять исторические записи о транзакциях за период с 19 июля 2024 года до запуска отчетности в декабре.
Согласно руководству, центральный банк намерен проконсультироваться с поставщиками услуг по переводу виртуальных активов, прежде чем решить, запрашивать ли эти записи задним числом.
Южная Корея усилила надзор за зарубежными криптовалютными переводами
Требования к отчетности являются частью продолжающихся изменений в правилах Южной Кореи в отношении иностранной валюты для цифровых активов.
В мае южнокорейские законодатели одобрили поправки к законодательству об иностранной валюте, которые ввели требования к регистрации для компаний, осуществляющих международные криптовалютные переводы. Поправки установили отдельную правовую категорию для поставщиков услуг по переводу виртуальных активов.
Впоследствии власти начали пересматривать лицензионные требования для финтех-компаний, заинтересованных в предоставлении услуг по международному переводу цифровых активов.
Ожидалось, что предлагаемая структура охватит соответствующие компании помимо криптовалютных бирж, включая фирмы, разрабатывающие продукты для денежных переводов и обмена иностранной валюты на основе блокчейна.
В августе Южная Корея одобрила более строгий контроль за зарубежными криптовалютными переводами, введя проверки на основе рисков для транзакций с участием иностранных бирж и самостоятельно размещенных кошельков.
Как ранее сообщал crypto.news, изменения включали дополнительные требования к мониторингу переводов на сумму не менее 10 миллионов вон и допускали ограничения на транзакции с участием высокорисковых зарубежных контрагентов.
Поправки отдельно отменили предыдущий порог в 1 миллион вон в соответствии с Travel Rule для переводов между зарегистрированными отечественными поставщиками услуг виртуальных активов, требуя идентификационную информацию независимо от размера транзакции.
Растущий объем международных криптовалютных транзакций стал еще одним предметом внимания корейских властей.
Данные, опубликованные в июне, показали, что криптовалютные денежные переводы через крупные биржи выросли на 380% с 2022 года, достигнув 163,55 триллиона вон в 2025 году.
За тот же период международные переводы через пять крупнейших банков Южной Кореи выросли на 20%, достигнув примерно 1 590 триллионов вон в прошлом году.
