Em resumo
- O Departamento de Justiça apresentou uma queixa de confisco civil em 15 de julho visando US$ 84,2 milhões em contas ligadas à Capstone Ltd., uma empresa de pagamentos que, segundo os promotores, movimentou dinheiro para a Tether sem a licença exigida.
- A maior parte do dinheiro, US$ 79,11 milhões, estava em uma conta da Wells Fargo Securities; quantias menores estavam no JPMorgan Chase e em duas carteiras USDT.
- A Tether confirmou que o EQIBank, o banco sediado na Dominica por trás da Capstone, processou suas transferências bancárias, mas disse que não tinha "conhecimento" da conduta sob investigação e estimou sua exposição em menos de 0,034% dos ativos do grupo.
O Departamento de Justiça dos EUA quer manter US$ 84,2 milhões que, de acordo com uma queixa de confisco civil, passaram por contas usadas para processar pagamentos para a Tether.
A queixa, apresentada em 15 de julho no Distrito Leste da Califórnia perante o Juiz Dale A. Drozd, tem como alvo a Capstone Ltd., uma empresa de pagamentos sediada em Montana. De acordo com a queixa, a Capstone operava como transmissora de dinheiro sem licença — uma categoria de negócio para a qual os reguladores exigem licença especificamente porque movimenta o dinheiro de outras pessoas — em pelo menos seis estados, e se apresentava aos bancos como uma empresa comum de serviços de TI.
Os proprietários da Capstone, identificados como Kotaro Shimogori e Mary Jeanne Thompson, são nomeados na denúncia, enquanto o FBI executou um mandado de busca em uma residência em Sacramento. O advogado deles disse que a empresa "nega qualquer irregularidade" e espera "resolver este assunto rapidamente", de acordo com o Financial Times.
Dos US$ 84,2 milhões em jogo na ação de perdimento, US$ 79,11 milhões saíram de uma conta da Wells Fargo Securities em nome da Capstone em 14 de setembro. O perdimento civil é um processo legal que permite ao governo apreender fundos ligados a um suposto crime sem uma condenação criminal contra o proprietário do dinheiro.
Outros US$ 2,06 milhões estavam no JPMorgan Chase, US$ 1,86 milhão em uma conta separada da Wells Fargo, e pouco mais de US$ 1,1 milhão estava dividido entre duas carteiras contendo USDT, a stablecoin da Tether—um token cripto criado para sempre ser negociado por um dólar.
Por trás da Capstone está o EQIBank, um banco digital licenciado na Dominica que, segundo os promotores, direcionava como o processador movimentava o dinheiro. O EQIBank já alertou que perder esses fundos—cerca de 80% de tudo o que o banco detém—poderia levá-lo à liquidação.
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A Tether confirmou que o EQIBank processou suas transferências de compra e resgate de USDT, mas insistiu que "não tinha conhecimento da conduta da Capstone alegada pelo Departamento de Justiça", em um comunicado fornecido à Reuters. Um porta-voz colocou a exposição total em menos de 0,034% dos ativos do grupo—uma participação que parece insignificante diante dos US$ 187,75 bilhões em ativos que a Tether reportou no fechamento do segundo trimestre.
Esta não é a primeira vez que a Tether e sua empresa irmã Bitfinex ficam na mira de um promotor por causa de como movimentam dinheiro. Em 2021, ambas as empresas chegaram a um acordo com o Procurador-Geral de Nova York depois de admitir que o USDT nem sempre era lastreado dólar por dólar como anunciado, pagando uma multa de US$ 18,5 milhões e concordando em parar de negociar no estado.
A Capstone e o EQIBank já apresentaram uma defesa de proprietário inocente sobre os fundos apreendidos. De acordo com a Regra Suplementar G, que rege esses casos de confisco, qualquer reclamante tem 21 dias para responder à queixa do governo depois que uma reivindicação formal é protocolada no tribunal.
