O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que as autoridades localizaram cerca de US$ 1 bilhão em criptomoedas ligadas ao Irã que poderiam ser apreendidas esta semana, enquanto Washington avança com restrições financeiras contra Teerã.
Resumo
- Bessent disse que as autoridades dos EUA poderiam apreender US$ 1 bilhão em criptomoedas ligadas ao Irã durante a semana.
- O Tesouro sancionou 17 embarcações em 8 de outubro por supostos envios de produtos petrolíferos iranianos.
- A Tether relatou aproximadamente US$ 550 milhões em congelamentos de USDT ligados ao Irã durante 2026.
- A Chainalysis estimou que o ecossistema de criptomoedas do Irã movimentou mais de US$ 7,78 bilhões em atividade durante 2025.
Scott Bessent disse na Cúpula NPolicy da Newsmax em Washington, em 8 de outubro, que os funcionários sabiam onde a criptomoeda estava guardada e estavam trabalhando para isolar os ativos.
“Provavelmente vamos apreender um bilhão de dólares em cripto esta semana”, disse ele.
Durante a entrevista com Greta Van Susteren, o secretário do Tesouro descreveu a abordagem de Washington como uma “campanha de isolamento absoluto”, abrangendo restrições financeiras, controles marítimos e limites a viagens internacionais.
De acordo com o relatório do The Block, Bessent não estabeleceu se o US$ 1 bilhão visado seria adicional aos valores previamente anunciados pelas autoridades dos EUA. Suas últimas declarações descreveram uma possível apreensão, em vez de uma transferência concluída dos ativos para a custódia do governo.
Cripto ligada ao Irã já enfrentou congelamentos anteriores de carteiras
Como o crypto.news relatou em 28 de setembro, a Tether estimou seus congelamentos de USDT ligados ao Irã em 2026 em aproximadamente US$ 550 milhões, citando cooperação com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro e com as autoridades policiais dos EUA.
No relato da Tether, mais de US$ 344 milhões foram congelados em dois endereços em abril, depois que as autoridades dos EUA forneceram informações sobre as carteiras. A empresa disse que o OFAC adicionou os endereços à entrada de sanções do Banco Central do Irã no dia seguinte.
Para julho, a emissora relatou mais de US$ 130 milhões congelados em quatro carteiras adicionais da TRON, enquanto o Tesouro adicionou os endereços à designação do banco central.
Sob a política de congelamento descrita pela Tether, o USDT bloqueado não pode sair dos endereços afetados. Documentos judiciais de setembro descreveram um esforço separado dos EUA para confiscar US$ 61,2 milhões em USDT em dez endereços da TRON que a Tether havia congelado em 2025.
De acordo com esses documentos, um mandado de 14 de setembro autorizou o FBI a assumir a custódia dos tokens, enquanto a ação civil de confisco buscava a propriedade governamental. Os promotores associaram os fundos a supostos lucros do petróleo iraniano.
Sanções do Tesouro atingiram exchanges e empresas estrangeiras
Em reportagem publicada em 3 de setembro, Bessent identificou ativos digitais como alvos para possíveis restrições adicionais, ao lado de companhias aéreas e empresas marítimas, segundo o relato da Reuters sobre suas declarações.
O Tesouro lançou a Operação Pária Econômico em 24 de agosto, ampliando a autoridade de sanções sobre o setor de ativos digitais do Irã e outras partes de sua economia. O departamento disse que as medidas poderiam alcançar pessoas e empresas estrangeiras que operam ou apoiam os setores abrangidos.
Sob essa campanha, o Tesouro acusou o nacional russo Yuri Obukhov de processar mais de US$ 100 milhões em criptomoedas ligadas a vendas de petróleo iraniano desde 2023. O departamento alegou que ele trabalhava com uma rede ligada à IRGC convertendo receita de petróleo em ativos digitais.
Um relatório de 7 de agosto detalhou as sanções do Tesouro contra duas exchanges, Shelbit e Aban Tether, juntamente com o nacional iraniano Siavash Kayvanpour e empresas associadas a ele.
A OFAC alegou que carteiras ligadas à IRGC enviaram mais de US$ 1 milhão para endereços da Shelbit e que carteiras ligadas à Shelbit transferiram mais de US$ 2 milhões para endereços controlados pela IRGC. O Tesouro também alegou que carteiras controladas por Kayvanpour enviaram mais de US$ 2 milhões para a Nobitex.
De acordo com as restrições declaradas pela OFAC, pessoas e empresas dos EUA geralmente não podem fornecer fundos ou serviços a partes designadas sem uma autorização aplicável. As restrições também abrangem entidades detidas em pelo menos 50% por partes bloqueadas, mesmo quando essas entidades não são nomeadas separadamente.
Sanções de outubro visam 17 navios que transportam petróleo iraniano
Em 8 de outubro, o Tesouro anunciou sanções contra 17 navios que acusou de transportar milhões de barris de petróleo bruto, derivados de petróleo e produtos petroquímicos iranianos para os mercados do Sul e Leste Asiático.
O departamento disse que os navios usaram registros em mais de uma dúzia de jurisdições e empresas de fachada internacionais para apoiar suas operações. O Tesouro impôs as designações sob a Ordem Executiva 13902, que abrange o setor petrolífero do Irã, entre outras indústrias.
Para empresas fora dos Estados Unidos, o Tesouro alertou que facilitar a lavagem de dinheiro iraniana ou a evasão de sanções pode levar à exclusão do sistema financeiro dos EUA.
Separadamente, a Reuters relatou que o presidente Donald Trump disse em 8 de outubro que Washington não atacaria o Irã antes das eleições legislativas de meio de mandato de 3 de novembro. Trump descreveu as discussões com Teerã como produtivas, segundo o relatório.
Pesquisadores de blockchain rastreiam bilhões em atividade iraniana
Em sua análise, a Chainalysis estimou que o ecossistema de criptomoedas do Irã alcançou mais de US$ 7,78 bilhões em 2025. A empresa disse que endereços associados à IRGC representaram mais da metade do valor recebido durante o quarto trimestre.
Ao longo de 2025, esses endereços receberam mais de US$ 3 bilhões, acima dos mais de US$ 2 bilhões em 2024, segundo a Chainalysis. A empresa descreveu seus números como estimativas mínimas baseadas em endereços identificados, excluindo carteiras potencialmente conectadas e intermediários que não haviam sido atribuídos.
A TRM Labs, separadamente, relatou mais de US$ 3,84 bilhões em fluxos de blockchain entre a CoinEx e entidades iranianas ao longo de mais de sete anos. Sua pesquisa identificou aproximadamente 6,2 milhões de transferências no valor de US$ 2,7 bilhões entre a CoinEx e a Nobitex.
De junho de 2025 a junho de 2026, a TRM rastreou cerca de US$ 67 milhões originados do Banco Central do Irã para endereços da CoinEx em múltiplas blockchains.
Em uma resposta de 25 de junho, a CoinEx negou vínculos com o Estado iraniano e contestou a interpretação dos fluxos agregados de transações. A exchange disse que não tinha relação comercial com entidades ligadas ao governo iraniano, exchanges domésticas, a IRGC ou partes sancionadas.
Segundo a exchange, sua resposta de conformidade incluiu verificações mais rigorosas sobre usuários iranianos, bloqueio de registros de regiões iranianas e um processo de saída para contas identificadas. A CoinEx também disse que expandiu controles de acesso geográfico, triagem de sanções e monitoramento de transações.
