O Reino Unido sancionou três exchanges de criptomoedas, duas plataformas de pagamento e um indivíduo em um pacote de 38 designações de 8 de outubro, direcionado a serviços financeiros, receita de petróleo e fornecedores acusados de apoiar a guerra da Rússia na Ucrânia.
Resumo
- Três exchanges de criptomoedas, duas plataformas de pagamento e um indivíduo enfrentam novas sanções britânicas.
- As autoridades do Reino Unido suspeitam que duas plataformas visadas processaram ou facilitaram transações envolvendo a rede A7.
- O Tesouro dos EUA sancionou a A7 em 1º de outubro, enquanto a FinCEN propôs restrições separadas sobre transferências relacionadas.
- O pacote de julho da UE estendeu as proibições de transações a 14 plataformas relacionadas a criptomoedas em seis jurisdições.
O Foreign, Commonwealth & Development Office anunciou as medidas em 8 de outubro, dizendo suspeitar que as empresas financeiras visadas estavam ajudando a Rússia a contornar sanções. O departamento disse que duas das plataformas processaram ou facilitaram transações com a A7, uma rede financeira que descreveu como apoiada pelo Kremlin.
Sanções do Reino Unido visam exchanges de criptomoedas e provedores de pagamento
De acordo com os detalhes das sanções citados no relatório fornecido, os alvos incluem Xeltox Enterprises, ligada aos serviços de criptomoedas Cryptomus e Heleket, juntamente com TokenSpot, Processing KG e Tsunami Payments.
O relatório identifica TokenSpot, Processing KG e Tsunami Payments como empresas sediadas no Quirguistão e nomeia o diretor da Processing KG, Ulan Bukabaev, como o indivíduo sancionado. Em seu anúncio, o Foreign Office disse que três das plataformas visadas tinham ligações com o Quirguistão.
Para as restrições financeiras, a orientação do Office of Financial Sanctions Implementation explica que os congelamentos de ativos proíbem negociações com fundos e recursos econômicos cobertos, sujeitos a isenções ou licenças aplicáveis. O órgão inclui explicitamente criptoativos entre os ativos cobertos por sanções financeiras.
Sob a mesma orientação, as sanções britânicas se aplicam a pessoas e empresas que operam no território do Reino Unido, bem como a nacionais britânicos e empresas estabelecidas sob a lei britânica onde quer que operem. A OFSI também afirma que restrições relevantes podem se estender a empresas de propriedade ou controladas por uma pessoa designada.
O Foreign Office disse que a A7 alegou ter movimentado mais de US$ 90 bilhões durante 2025. As autoridades britânicas apresentaram o número como uma alegação da própria rede e acusaram a A7 de fornecer canais para transações restritas sob sanções contra o setor financeiro da Rússia.
A aplicação anterior já havia visado partes dessa infraestrutura. Em 26 de maio, o crypto.news noticiou sanções do Reino Unido contra empresas de criptomoedas e financeiras ligadas à Rússia registradas nos Emirados Árabes Unidos, na Geórgia e no Quirguistão.
De acordo com esse relatório, as autoridades britânicas acusaram a rede de encaminhar pagamentos por meio de sistemas financeiros estrangeiros e apoiar atividades de aquisição. As restrições de maio incluíram congelamentos de ativos e proibições a empresas britânicas de processar pagamentos ou manter relações de correspondência bancária envolvendo entidades designadas.
Restrições dos EUA já cobrem a rede A7
Nos Estados Unidos, o Tesouro anunciou uma ação separada contra a A7 em 1º de outubro sob a Operação Economic Outcast. O departamento disse que a OFAC designou a rede como uma organização criminosa transnacional, enquanto a FinCEN propôs restrições a transferências envolvendo empresas que atuam como seus agentes de pagamento no exterior.
O Tesouro disse que a designação bloqueia propriedades da A7 dentro dos Estados Unidos ou mantidas por pessoas dos EUA. Segundo o departamento, entidades de propriedade de 50% ou mais de pessoas bloqueadas também são bloqueadas, e transações envolvendo propriedades cobertas são geralmente proibidas, a menos que autorizadas ou isentas.
Para instituições financeiras americanas, a restrição de transferência da FinCEN permanece uma proposta, e não uma regra concluída. O Tesouro disse que o período de comentários públicos terminaria 30 dias após a publicação do aviso no Federal Register.
Um relatório de 2 de outubro sobre as sanções dos EUA à A7 detalhou a conclusão da FinCEN de que agentes ligados à rede processaram mais de US$ 17 bilhões em transações denominadas em dólares entre janeiro de 2025 e junho de 2026.
De acordo com essa cobertura, a medida proposta abrange fundos convencionais e moeda virtual conversível. A FinCEN também emitiu um alerta descrevendo registros comerciais suspeitos, transações inexplicáveis de alto volume e rotas de pagamento envolvendo vários países como indicadores que as instituições devem examinar.
O relatório citou o secretário do Tesouro, Scott Bessent, alertando que os facilitadores de financiamento ilícito poderiam “perder o acesso ao sistema financeiro dos EUA”.
Para as operações de criptomoedas da rede, o Tesouro identificou o A7A5 como um token bloqueado lastreado em rublos emitido pela Old Vector LLC, que as autoridades dos EUA sancionaram em agosto de 2025. O departamento disse que a A7 criou o token para permitir que os membros da rede realizassem transações internacionalmente enquanto geravam receita para provedores de infraestrutura sancionados.
Proibições de transações da UE abrangem 14 plataformas de criptomoedas
As autoridades europeias adotaram suas próprias restrições em 23 de julho, quando o Conselho da União Europeia aprovou seu 21º pacote de sanções contra a Rússia.
O Conselho afirmou que o pacote adicionou 218 listagens, compreendendo 48 indivíduos e 170 entidades, seu maior lote de novas listagens individuais em quatro anos. Também estendeu as proibições de transações a 14 plataformas relacionadas a criptomoedas operando na Geórgia, Panamá, Emirados Árabes Unidos, Ilhas Marshall, Quirguistão e Belarus.
Na cobertura de 24 de julho sobre as restrições de transações da HTX, a Reuters identificou 18 empresas de criptomoedas na lista publicada, enquanto o Conselho contabilizou 14 plataformas. O relatório distinguiu a contagem de empresas dos serviços que essas empresas operavam.
De acordo com essa cobertura, os serviços visados incluíam HTX, BitPapa, EXMO, Rapira, A7 Africa e A7 Nigeria. A Reuters relatou que a medida da UE contra a HTX impôs restrições de transações sem exigir o congelamento de ativos.
Juntamente com essas listagens, o Conselho introduziu um mecanismo que permite restrições a serviços de criptomoedas em países terceiros quando as autoridades determinarem que os provedores estão ajudando a Rússia a evadir sanções. O anúncio de julho também identificou quatro designações ligadas à A7, incluindo seus vínculos com a África.
Empresas de petróleo e fornecedores militares também enfrentam restrições do Reino Unido
Fora dos serviços financeiros, o Foreign Office nomeou as empresas petrolíferas russas Zarubezhneft e INK Capital no pacote de 8 de outubro. De acordo com o departamento, as sanções britânicas agora cobrem mais de 90% da capacidade total de produção de petróleo da Rússia.
O anúncio também designou 12 petroleiros adicionais acusados de operar dentro da frota sombra da Rússia, elevando a contagem de embarcações sancionadas pela Grã-Bretanha para mais de 600. O Foreign Office descreveu práticas de navegação enganosas e bandeiras falsas entre os métodos usados para evadir restrições.
Para as cadeias de suprimentos militares, o departamento listou 17 entidades e indivíduos envolvidos em bens classificados pelo Reino Unido, EUA e UE como importantes para o esforço de guerra da Rússia.
De acordo com o anúncio, esses alvos incluem importadores russos de máquinas-ferramenta, eletrônicos e materiais usados na produção de mísseis balísticos e drones, bem como um nacional europeu associado a uma empresa de país terceiro que exporta máquinas-ferramenta para a Rússia.
