O presidente Donald Trump preparou-se para destacar a repressão de sua administração às fraudes com criptomoedas no exterior, com agências federais visando sites de investimento fraudulentos e redes criminosas acusadas de roubar bilhões de americanos.
Resumo
- Espera-se que o presidente Donald Trump destaque a ação federal contra golpes de investimento em criptomoedas no exterior em um evento na Casa Branca em 21 de outubro.
- A administração planeja discutir sites de investimento fraudulentos apreendidos e esforços para impedir a personificação online.
- Dados do FBI mostram que os americanos relataram mais de US$ 11 bilhões em perdas relacionadas a criptomoedas durante 2025.
- Uma ordem executiva de março direcionou agências federais a perseguir redes de golpes estrangeiras, coordenar investigações e considerar compensação às vítimas.
- Investigadores do Departamento de Justiça já realizaram apreensões de criptomoedas e operações transfronteiriças contra fraudes.
De acordo com um funcionário da Casa Branca que conversou com a Reuters em 21 de outubro, espera-se que Trump e altos funcionários do gabinete discutam esforços para interromper operações de fraude estrangeiras durante um evento de cibersegurança em Washington.
Administração Trump mira golpes de criptomoedas no exterior
O evento planejado se concentrará em organizações criminosas que convencem americanos a transferir dinheiro para investimentos fraudulentos em criptomoedas, muitas vezes por meio de sites projetados para se assemelhar a plataformas de negociação legítimas.
Espera-se que os funcionários descrevam a apreensão governamental de sites de investimento fraudulentos e as medidas tomadas para combater esquemas de personificação online.
O secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, o diretor do FBI, Kash Patel, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, e o procurador-geral, Todd Blanche, estão entre os que devem comparecer, segundo o funcionário da Casa Branca.
A administração não forneceu um novo total de apreensões nem identificou organizações criminosas adicionais antes do evento.
Investigadores federais já tomaram medidas contra a infraestrutura usada para direcionar vítimas a investimentos fraudulentos em criptomoedas.
Em abril, o Departamento de Justiça informou ter bloqueado mais de US$ 701 milhões em criptomoedas ligadas a operações internacionais de golpes, enquanto as autoridades desmantelaram canais de recrutamento e mais de 500 sites de investimento falsos.
Como o crypto.news relatou anteriormente, investigadores miraram redes que operavam plataformas de investimento fraudulentas e lavavam lucros por meio de transações com criptomoedas.
A operação incluiu ações contra a infraestrutura de recrutamento ligada a complexos de golpes no Sudeste Asiático.
FBI relata mais de US$ 11 bilhões em perdas com fraudes de criptomoedas
A escala da fraude online continuou a crescer, de acordo com o Relatório de Crimes na Internet de 2025 do FBI.
O Centro de Reclamações de Crimes na Internet da agência recebeu 1.008.597 reclamações durante 2025, em comparação com 859.532 em 2024, um aumento de aproximadamente 17%.
As perdas relatadas com crimes cibernéticos se aproximaram de US$ 21 bilhões, com reclamações relacionadas a criptomoedas representando mais de US$ 11 bilhões.
O FBI registrou 181.565 reclamações envolvendo criptomoedas. Americanos com 60 anos ou mais relataram aproximadamente US$ 7,7 bilhões em perdas em crimes cibernéticos, o maior valor entre as faixas etárias.
A fraude de investimento representou quase metade das perdas relatadas com golpes cibernéticos, ilustrando o dano financeiro causado por esquemas que persuadem as vítimas a enviar dinheiro para serviços de investimento que não existem.
Durante setembro, investigadores federais realizaram um intercâmbio técnico sobre crimes com criptomoedas envolvendo agências de aplicação da lei e especialistas em ativos digitais.
As discussões abrangeram golpes com criptomoedas, investigações de blockchain e atividade financeira ilícita, incluindo ameaças envolvendo agentes norte-coreanos.
Casa Branca ordena ação coordenada contra redes de fraude estrangeiras
Os comentários planejados de Trump seguem uma ordem executiva de 6 de março que orienta agências federais a fortalecer sua resposta ao cibercrime transnacional.
A ordem instruiu o Departamento de Justiça a priorizar processos envolvendo fraude cibernética, incluindo centros de golpes e extorsão online.
Ela exigiu que vários departamentos federais revisassem suas capacidades investigativas em 60 dias e apresentassem um plano de ação em 120 dias.
O plano deveria identificar organizações criminosas responsáveis por operações de golpes e estabelecer coordenação por meio do Centro Nacional de Coordenação.
Outra disposição orientou o procurador-geral a recomendar um programa de restauração de vítimas usando ativos recuperados de redes criminosas, sujeito a requisitos legais.
Em agosto, Trump emitiu um memorando presidencial separado autorizando um programa por meio do qual empresas americanas pré-aprovadas poderiam auxiliar autoridades federais com operações de vigilância cibernética e perturbação contra organizações criminosas estrangeiras.
O memorando de agosto colocou essas operações sob supervisão do governo federal, com autoridades do Departamento de Justiça e da Segurança Interna responsáveis por aprovar atividades dentro de sua competência.
Departamento de Justiça persegue redes internacionais de golpes
Promotores federais continuaram perseguindo suspeitas de produtos de fraude por meio de rastreamento de criptomoedas e processos de confisco civil.
Em julho, o Departamento de Justiça anunciou apreensões superiores a US$ 25 milhões em cinco investigações envolvendo golpes de investimento internacionais.
Os casos envolviam vítimas nos Estados Unidos e no Canadá que teriam sido enganadas para transferir criptomoedas a operações de investimento fraudulentas.
Os casos de recuperação de ativos de julho elevaram as apreensões relatadas pela Força-Tarefa de Combate a Centros de Golpes para mais de US$ 800 milhões, segundo promotores federais.
Em 13 de outubro, a Coinbase divulgou participação em uma operação internacional separada voltada a redes de fraude da África Ocidental.
A investigação conjunta em Londres envolveu o Departamento de Justiça, a Agência Nacional de Crimes do Reino Unido e investigadores do setor privado trabalhando para identificar contas suspeitas e perturbar a infraestrutura de golpes online.
A Coinbase disse que seus investigadores rastrearam transações financeiras e compartilharam inteligência com as autoridades durante a operação de 6 a 9 de outubro.
