Investidores de varejo sul-coreanos relataram aproximadamente US$ 250 milhões em perdas por fraude ligadas a salas de bate-papo de dicas de ações durante o primeiro semestre de 2026, enquanto a polícia investigou 3.506 casos relacionados envolvendo 336 bilhões de won.
Resumo
- A polícia investigou 3.506 casos de salas de bate-papo de dicas de ações envolvendo 336 bilhões de won durante o primeiro semestre de 2026 em todo o país.
- O dinheiro envolvido aumentou 19,8% em relação ao ano anterior, enquanto o número de casos investigados aumentou apenas 4,1% no total.
- A polícia de Seul prendeu dez suspeitos em junho por um golpe de investimento de 9,9 bilhões de won baseado no Camboja.
- A suposta organização usava aplicativos de corretagem falsos e alegações de ações com IA para atingir investidores coreanos.
- Reguladores financeiros lançaram uma campanha em setembro alertando sobre impersonação, notícias falsas e promessas de investimento com retorno garantido.
A Reuters noticiou em 16 de setembro que o dinheiro envolvido aumentou 19,8% em relação ao mesmo período de seis meses de 2025, enquanto o número de casos investigados aumentou 4,1%. À taxa de câmbio usada no relatório, 336 bilhões de won equivaliam a US$ 246,57 milhões.
Golpes com ações na Coreia do Sul chegaram a 3.506 casos policiais
Durante o período de janeiro a junho, o KOSPI da Coreia do Sul se tornou o índice de referência de ações com melhor desempenho do mundo antes de cair até 44% em relação ao seu pico de 19 de junho, de acordo com a Reuters. Advogados especializados em fraudes financeiras disseram à agência de notícias que os golpistas usaram a empolgação durante a alta e, posteriormente, a incerteza do mercado para persuadir investidores inexperientes a enviar dinheiro.
Os números da polícia contam casos investigados, não vítimas individuais. A polícia disse à Reuters que um único caso pode conter várias vítimas, portanto o número de 3.506 não pode ser tratado como uma contagem de pessoas que perderam dinheiro. O número de 336 bilhões de won representa o dinheiro envolvido em casos investigados durante o período de seis meses.
A participação de investidores permaneceu elevada nos mercados financeiros da Coreia do Sul. Como o crypto.news relatou anteriormente, uma pesquisa divulgada em setembro encontrou um aumento de 95,7% ano a ano no interesse de busca online relacionado a ações e criptomoedas. O estudo mediu a atividade de busca e não mediu perdas reais de investimento.
Perdas com negociações alavancadas entre investidores sul-coreanos mais jovens ficaram sob escrutínio durante movimentos acentuados do mercado de ações. Esses números diziam respeito a posições alavancadas e permanecem separados dos dados policiais de fraude que cobrem salas de bate-papo de dicas de ações.
Salas de bate-papo falsas usavam nomes confiáveis e aplicativos de negociação falsos
Policiais e advogados descreveram um padrão no qual fraudadores colocavam comentários abaixo de vídeos postados por analistas de corretagem conhecidos ou influenciadores financeiros, e então direcionavam usuários para salas de bate-papo privadas. Alguns grupos cobravam taxas de assinatura por supostas recomendações de ações, enquanto outros persuadiam membros a transferir dinheiro para investimentos.
Uma investigação da polícia de Seul anunciada em junho mostrou como uma rede no exterior supostamente operava. A Yonhap noticiou que a polícia prendeu 10 pessoas acusadas de tomar aproximadamente 9,9 bilhões de won de 59 sul-coreanos entre fevereiro de 2024 e fevereiro de 2026 por meio de uma operação baseada no Camboja.
Os investigadores disseram que os membros se passavam por funcionários de corretoras e direcionavam usuários para aplicativos de corretagem falsos. De acordo com o Edaily, as vítimas viam saldos e retornos de investimento fabricados, enquanto os operadores promoviam supostas ações selecionadas por IA e alegações de retornos chegando a 600%.
A polícia disse que links colocados abaixo de vídeos de personalidades financeiras genuínas foram usados para levar possíveis vítimas a grupos privados do Naver Band. Dentro dos grupos, supostos investidores publicavam histórias de sucesso fabricadas, projetadas para fazer os esquemas parecerem críveis.
Um investidor entrevistado pela Reuters disse que entrou em um grupo do Naver depois de ver um vídeo no TikTok que acreditava ter sido publicado por um executivo de uma corretora de valores. O trabalhador de logística de 47 anos, identificado pelo pseudônimo Jay, disse que acabou transferindo 60 milhões de won depois de lhe dizerem que uma oportunidade de investimento poderia produzir um retorno de 600%.
Depois que o grupo parou de se comunicar e desapareceu em abril, Jay registrou uma denúncia criminal na polícia e uma ação civil contra o titular da conta bancária que recebeu seu dinheiro. A polícia se recusou a discutir seu caso individual. Seu alerta aos novos investidores foi direto: “duvide de toda dica que lhe derem.”
Reguladores estão ampliando alertas e verificações em plataformas
A Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul disse em 2 de setembro que as autoridades financeiras lançaram uma campanha nacional focada em atividade financeira mais segura e prevenção de fraudes de investimento.
A FSC disse que operadores ilegais se passaram por profissionais de investimento, usaram material gerado por IA, distribuíram notícias falsas e promoveram alegações de alto retorno ou proteção do principal antes de coletar o dinheiro dos investidores e desaparecer.
A campanha está programada para durar até o final de 2026 em redes sociais, sites governamentais, aplicativos móveis e sistemas de exibição pública. O regulador disse que agências governamentais, bancos e associações do setor financeiro distribuiriam material de alerta por meio de seus próprios canais de comunicação.
No início de 2026, o Serviço de Supervisão Financeira emitiu alertas ao consumidor sobre salas ilegais de dicas de ações que se passavam por funcionários de corretoras e distribuíam links que levavam a chats privados ou aplicativos de investimento falsos. Um alerta de janeiro pediu aos investidores que tivessem cautela quando operadores desconhecidos tentassem mover conversas para grupos fechados ou solicitassem a instalação de software de negociação desconhecido.
Reguladores financeiros depois agiram contra promoção de ações potencialmente abusiva. Em 23 de março, a FSC anunciou um período intensivo de denúncias e investigações direcionado a influenciadores financeiros suspeitos de front-running de ações recomendadas, disseminação de informações falsas de mercado ou circulação de desenvolvimentos corporativos fabricados.
O regulador disse que suspeitas de violações poderiam ser encaminhadas a investigadores quando as evidências disponíveis apoiassem ação de fiscalização.
A polícia também trabalhou com plataformas online na detecção de golpes. A Yonhap informou em junho que a Agência Nacional de Polícia estava compartilhando táticas de golpe recém-identificadas com empresas, incluindo Naver e Kakao, para que as plataformas pudessem fortalecer seus sistemas de detecção.
A polícia disse que as perdas associadas a salas de dicas de investimento totalizaram 41,3 bilhões de won em maio, uma queda de 26,1% em relação ao nível médio mensal registrado durante o primeiro trimestre.
Caso ligado ao Camboja aguarda novas medidas judiciais
A investigação no Camboja continua sendo um dos casos criminais mais claros ligados a táticas encontradas em salas de chat de dicas de ações. O Kyunghyang Shinmun informou que os suspeitos supostamente dividiram tarefas entre ligadores, pessoas se passando por funcionários de corretoras, tradutores e investidores falsos que publicavam histórias de sucesso dentro dos grupos.
A polícia apreendeu aproximadamente 273 milhões de won em supostos produtos criminais antes da acusação, segundo reportagem da MBC. Investigadores disseram que os esforços continuavam para rastrear membros de escalões superiores da organização.
O Serviço de Supervisão Financeira disse à Reuters que não mantém um conjunto de dados separado cobrindo casos de salas de chat ilegais de dicas de ações porque investigações criminais são de competência de agências de aplicação da lei. O regulador não respondeu à pergunta da agência de notícias sobre se novas regras de proteção ao investidor estavam sendo preparadas.
A Naver disse que toma medidas contra salas de chat fraudulentas após receber denúncias e vem reforçando o monitoramento. O Jeonbuk Bank, que mantinha a conta envolvida na reclamação de Jay, disse que estava ciente dos casos de fraude em andamento e que continuaria aprimorando as medidas de detecção de fraudes. A polícia disse que o caso baseado no Camboja envolvendo 10 suspeitos havia sido encaminhado ao Ministério Público e aguardava uma data de julgamento.
