Um juiz federal argentino arquivou o processo criminal do LIBRA contra o presidente Javier Milei e outros 10 réus, incluindo sua irmã Karina e o empresário americano Hayden Davis, a pedido do promotor.
Resumo
- A Argentina arquivou o processo criminal do LIBRA contra Javier Milei, Karina Milei, Hayden Davis e outras oito pessoas.
- Um juiz de Nova York havia arquivado separadamente a ação coletiva do LIBRA em setembro.
- Desafios sobre a exclusão dos investidores afetados do processo argentino permaneciam pendentes, segundo o Infobae.
- Os investigadores não conseguiram estabelecer o conteúdo das ligações de Milei no dia do lançamento com Mauricio Novelli.
O La Nación noticiou que o juiz Marcelo Martínez de Giorgi emitiu a decisão de 60 páginas em 23 de outubro, depois que o promotor Eduardo Taiano solicitou os arquivamentos, sem que nenhum dos réus tenha sido convocado para interrogatório formal.
A decisão abrange alegações decorrentes do lançamento e do colapso, em fevereiro de 2025, do LIBRA, um token Solana que Milei promoveu como um projeto privado de apoio a empresas argentinas. Segundo o jornal, a investigação terminou com algumas medidas de coleta de provas incompletas e com os investidores afetados excluídos de participar como querelantes privados.
Arquivamento do LIBRA segue o pedido do promotor
O Infobae, que analisou a resolução, noticiou que o juiz concluiu que os eventos não constituíam os crimes investigados. Ao lado dos irmãos Milei e de Davis, a decisão abrange Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Julian Peh, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco e Orlando Mellino.
O veículo afirmou que o juiz aceitou o raciocínio do promotor de que a promoção do token, a alta de preço e o subsequente colapso eram insuficientes para estabelecer fraude. Os investigadores não haviam identificado uma declaração falsa específica que tenha levado os compradores a adquirir o LIBRA, segundo o relato da decisão feito pelo veículo.
Sobre Karina Milei, o Infobae noticiou que os investigadores examinaram documentos não assinados e anotações recuperadas do telefone de Novelli. O juiz considerou insuficientes as provas de que ela tenha recebido pagamento por intermediar o acesso ao presidente.
Embora os querelantes privados tenham sido removidos do processo, o veículo noticiou que os desafios à sua exclusão permaneciam pendentes perante a Câmara Federal de Cassação Penal. Esses desafios dizem respeito à sua participação no caso; o relatório não estabeleceu que o próprio arquivamento tenha sido revertido.
A ação coletiva do LIBRA em Nova York foi arquivada em setembro
O litígio nos EUA já havia chegado a um arquivamento separado antes da decisão argentina de sexta-feira. Como o crypto.news noticiou anteriormente em 2 de outubro, o tribunal de Nova York arquivou a ação coletiva envolvendo Kelsier, Davis, o ex-CEO da Meteora Benjamin Chow e a Meteora.
A opinião da juíza Jennifer L. Rochon, de 29 de setembro, deferiu os pedidos de arquivamento e negou aos investidores Omar Hurlock e Anuj Mehta permissão para apresentar uma segunda petição emendada.
A página final distingue os fundamentos para o arquivamento dos réus Kelsier. Rochon arquivou as acusações de fraude e de conspiração para fraudar por não apresentarem uma causa de pedir, enquanto arquivou as demais acusações contra eles por falta de jurisdição pessoal.
O tribunal arquivou as alegações contra Chow e a Meteora por não apresentarem uma causa de pedir. Sua ordem declara que a petição emendada foi "arquivada com prejuízo" e determina ao escrivão que "ENCERRE o caso".
A opinião identifica Hurlock como residente do Brooklyn e Mehta como residente de Arlington, Virgínia. Ambos ajuizaram a ação em nome próprio e de outros investidores. A ordem aqui examinada estabelece a disposição do tribunal distrital, sem estabelecer se um recurso subsequente foi interposto.
Fundos congelados haviam sido liberados antes de qualquer um dos arquivamentos
Durante o processo nos EUA, Rochon havia ordenado o congelamento de USDC em duas carteiras em maio de 2025. A cobertura de agosto de 2025 documentou a subsequente liberação de US$ 57,6 milhões, depois que a juíza concluiu que os réus haviam cumprido as restrições enquanto os fundos estavam bloqueados.
Naquele estágio, os investidores buscavam mais de US$ 100 milhões em danos, segundo o relatório. A liberação precedeu a dispensa de setembro de 2026 e não foi um pagamento de compensação aos compradores de tokens.
Investigadores argentinos apresentaram seus próprios pedidos de registros financeiros. Um relatório de 17 de julho documentou uma ordem para identificar os titulares de 25 carteiras de criptomoedas e congelar ativos ligados à investigação.
A reportagem, citando o relato do Clarín sobre uma análise da polícia federal, descreveu pedidos de informações de clientes e registros de transações envolvendo Binance, Bybit, OKX e Bitfinex. Os investigadores rastrearam uma transferência de 498.539 USDT em 10 de maio por meio de um protocolo cross-chain para Tron, seguida por transferências por outros endereços.
Essas foram descobertas investigativas e pedidos descritos na época. A cobertura de julho não estabelece que todas as exchanges implementaram os congelamentos solicitados.
Legisladores da oposição contestam o encerramento da investigação
O La Nación relatou que o assessor presidencial Santiago Caputo saudou a dispensa e acusou os críticos de usarem o caso para prejudicar Milei. Legisladores da oposição contestaram a condução da investigação.
Maximiliano Ferraro, que presidiu a comissão da câmara baixa que investigava a LIBRA, criticou a falha em convocar os réus para interrogatório formal e acusou autoridades judiciais de obstruir o inquérito. Suas acusações foram reações políticas relatadas pelo jornal, não conclusões estabelecidas pela dispensa.
Um exame separado do veículo argentino de verificação de fatos Chequeado identificou evidências não resolvidas descritas na decisão. Os investigadores estabeleceram que Milei e Novelli se comunicaram em torno do lançamento, mas não conseguiram determinar o conteúdo de suas ligações.
O Chequeado relatou que alguns esforços para rastrear fundos não puderam ser concluídos porque os investigadores não tinham ferramentas técnicas licenciadas, enquanto certas respostas de plataformas foram parciais. Pedidos de assistência às autoridades dos EUA terminaram depois que essas autoridades consideraram as informações de apoio insuficientes.
Segundo o veículo, os investigadores recuperaram documentos relativos a acordos e comissões propostos do telefone de Novelli, mas não conseguiram estabelecer, em vários casos, que eles haviam sido enviados, aceitos ou realizados.
