Um usuário da Hyperliquid relatou que sua carteira foi sinalizada como de alto risco após receber um pagamento de reembolso vinculado à exchange de criptomoedas HTX, levantando preocupações sobre como a triagem de sanções pode afetar usuários que nunca usaram diretamente uma plataforma sancionada.
Resumo
- Um trader da Hyperliquid disse que sua carteira foi sinalizada como de alto risco após receber um reembolso de um amigo que usou a HTX.
- Outro usuário relatou que três de suas carteiras foram restringidas em junho após interagirem com a HTX, na sequência das sanções do Reino Unido contra a exchange.
- As restrições levantaram preocupações sobre o acesso a futuros airdrops, com um trader afetado alegando que não conseguiu coletar as recompensas da Kinetiq Season 2.
- Os usuários questionaram se pequenas transferências da HTX poderiam fazer com que carteiras não relacionadas fossem sinalizadas, embora nenhum mecanismo de banimento automático tenha sido confirmado.
Em uma publicação no X de 25 de outubro, o trader conhecido como x256.hl disse que havia emprestado alguns milhares de dólares a um amigo meses antes e subsequentemente recebeu o reembolso da HTX, antiga Huobi.
O trader disse que não tinha conhecimento dos problemas de sanções da exchange e nunca havia usado a HTX pessoalmente. Seu amigo, segundo relatos, também não tinha conhecimento das restrições.
Hyperliquid sinaliza endereço de usuário. Fonte: X/x256xx
O usuário questionou se o envio de pequenas quantias da HTX para outras carteiras da Hyperliquid poderia fazer com que esses endereços enfrentassem restrições semelhantes.
Restrições de carteiras da Hyperliquid afetaram outros traders
A reclamação provocou uma resposta de outro usuário da Hyperliquid, @0xasrequired, que disse ter enfrentado problemas semelhantes após interagir com a HTX.
O trader fez referência a um artigo detalhado no X descrevendo como três carteiras foram restringidas do frontend oficial da Hyperliquid em junho após transações envolvendo a exchange.
De acordo com a conta, duas carteiras foram inicialmente sinalizadas em 2 de junho, enquanto uma terceira foi restringida em 5 de junho. O trader disse que as carteiras representavam 99,5% de seu patrimônio líquido e continham atividades acumuladas em vários protocolos de finanças descentralizadas.
Seu histórico de negociação na Hyperliquid, segundo relatos, incluía mais de US$ 210 milhões em volume, mais de US$ 60.000 em taxas de negociação e outros US$ 50.000 em taxas de builder.
Embora o trader ainda pudesse acessar a Hyperliquid por meio de interfaces alternativas, ele argumentou que perder o acesso ao frontend oficial poderia impedi-lo de assinar os termos necessários para futuras reivindicações de airdrop.
Na troca mais recente, @0xasrequired disse que não conseguiu reivindicar as recompensas da Kinetiq Season 2, apesar de estar entre os 150 principais participantes.
O reclamante original respondeu que havia reivindicado com sucesso suas recompensas da Kinetiq, embora a transação relacionada à HTX tenha ocorrido antes do snapshot final.
Sanções do Reino Unido contra a HTX desencadearam problemas de triagem de carteiras
As restrições ocorreram após as sanções do Reino Unido de 26 de maio contra a Huobi Global S.A., que as autoridades britânicas acusaram de fornecer serviços financeiros ligados a entidades vinculadas à Rússia, incluindo A7 e Garantex.
Como o crypto.news noticiou em maio, a designação introduziu congelamentos de ativos e restrições financeiras envolvendo a empresa sancionada.
A HTX contestou a aplicação da decisão à sua exchange operacional, argumentando que a Huobi Global S.A. era uma entidade legal separada. As autoridades britânicas de sanções esclareceram posteriormente que consideravam a HTX sujeita às restrições por meio das regras de propriedade.
Problemas de conformidade logo surgiram em outras plataformas.
Em junho, a FixedFloat suspendeu fundos ligados à Huobi para verificação adicional, enquanto o investigador de blockchain ZachXBT criticou o tratamento dado a usuários comuns cujas carteiras haviam interagido com a exchange.
A Kraken e a OKX emitiram avisos sobre transferências envolvendo a HTX, com usuários potencialmente sujeitos a análises adicionais.
As restrições continuaram em agosto quando a Binance anunciou limites de transação envolvendo a HTX e outras 10 plataformas após medidas regulatórias relacionadas a sanções.
A triagem de terceiros levanta questões sobre banimentos de carteiras
Em seu artigo de junho, @0xasrequired afirmou que conversas com Blockaid, Chainalysis e TRM indicaram que os provedores de conformidade fornecem informações de transações e avaliações de risco, enquanto as plataformas individuais determinam quais carteiras restringir.
O trader alegou que a Hyperliquid havia identificado a Chainalysis como sua provedora de triagem, embora esse relacionamento não tenha sido confirmado de forma independente.
Suas carteiras teriam passado por verificações realizadas pela GoPlus Security e pela Blockaid, apesar de estarem restritas na Hyperliquid.
O artigo descreveu restrições separadas envolvendo a GRVT e a OpenSea, incluindo carteiras que supostamente não tinham conexão onchain direta com a HTX, mas estavam associadas ao mesmo perfil da OpenSea.
Outro caso envolveu o usuário da Hyperliquid Maxime, que disse que sua carteira foi sinalizada por engano após receber uma transação de US$ 0,02 associada a um endereço suspeito. Seu acesso ao frontend foi posteriormente restaurado.
A possibilidade de transferências indesejadas desencadearem restrições permaneceu uma preocupação entre os traders afetados.
A reclamação de outubro não foi acompanhada de uma explicação pública da Hyperliquid identificando a transação específica ou os critérios de triagem responsáveis pela sinalização.
No caso anterior, @0xasrequired disse que abriu um ticket de suporte no Discord e recebeu uma resposta inicial do cofundador da Hyperliquid, iliensinc, mas não havia recebido uma resolução adicional quando seu artigo foi publicado.
