Em resumo

  • Promotores poloneses acusaram um ex-policial de participação em organização criminosa, fraude e lavagem de dinheiro relacionados ao caso da exchange falida Zondacrypto.
  • A polícia está vasculhando o depósito de combustível onde o fundador da Zondacrypto, Sylwester Suszek, foi visto pela última vez antes de desaparecer em março de 2022.
  • Pelo menos outras cinco pessoas foram acusadas desde agosto em um caso que já atraiu vários milhares de reclamações de clientes da exchange.

Promotores poloneses acusaram um ex-policial em relação à exchange Zondacrypto falida, enquanto investigadores vasculham o depósito de combustível onde seu fundador foi visto pela última vez antes de desaparecer há quatro anos.

Agentes do Bureau Central de Combate ao Cibercrime, a força especializada em cibercrime da Polônia, detiveram Artur K. na terça-feira por ordem do departamento de crime organizado do Ministério Público Nacional, que declarou que ele enfrenta duas acusações.

A primeira é participação em grupo criminoso organizado. A segunda reúne causar danos patrimoniais em grande escala à BitBay, à BB Trade Estonia e a uma terceira entidade, auxílio na apropriação indevida de bens confiados, auxílio em fraude informática e lavagem de dinheiro.

Os suspeitos são identificados pelo primeiro nome e uma inicial, conforme a convenção polonesa. Artur K. é um ex-policial, Polish Radionoticiou, citando a agência de notícias estatal PAP.

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Uma busca em sua casa encontrou documentação sobre as operações da exchange. Ele estava sendo interrogado como suspeito, após o que os promotores decidirão se solicitam prisão preventiva, disse Anna Adamiak, porta-voz do procurador-geral. O gabinete não informou se ele havia respondido às acusações.

Policiais de Katowice, enquanto isso, estão revistando e examinando o depósito de combustível onde o fundador da Zondacrypto, Sylwester Suszek, foi visto pela última vez antes de desaparecer em março de 2022, trabalhando sob uma equipe de promotores com testemunhas especializadas e o que o gabinete chamou de equipamento forense especializado avançado. O processo trata seu caso como privação ilegal de liberdade, e não como desaparecimento, e um dos suspeitos anteriores é acusado de remover um disco rígido do gravador de CFTV de um posto de combustível.

Suszek fundou a exchange em Katowice em 2014 como BitBay. Ela transferiu seu registro para a Estônia em 2020 sob o nome BB Trade Estonia, adotou o nome Zondacrypto e alegou ter 1,3 milhão de clientes, a maioria poloneses. Ela congelou os saques e ficou offline em abril, e a unidade de inteligência financeira da Estônia revogou a licença do operador em 29 de junho.

Pelo menos outras cinco pessoas foram acusadas desde agosto, entre elas Radosław P., o ex-chefe do Comitê Olímpico Polonês. Cada um dos que se manifestaram publicamente negou as acusações. Nenhuma das alegações foi testada em tribunal.