A polícia dos Emirados Árabes Unidos e da Suécia prendeu sete pessoas depois que os investigadores rastrearam transações de criptomoedas através de uma rede internacional de lavagem de dinheiro que supostamente movimentou 70 milhões de coroas suecas (US$ 7,1 milhões) e tinha ligações financeiras com o crime organizado e assassinatos por encomenda.
Resumo
- A polícia dos Emirados Árabes Unidos e da Suécia prendeu sete suspeitos por uma rede acusada de lavar aproximadamente US$ 7,1 milhões em 10 meses.
- O rastreamento de transações de criptomoedas ajudou os investigadores a descobrir ligações financeiras com o crime organizado e assassinatos por encomenda.
- O suposto líder foi detido nos Emirados Árabes Unidos, enquanto outros seis suspeitos foram presos simultaneamente na Suécia.
- As autoridades suecas têm aumentado os esforços para apreender criptomoedas e outros ativos ligados a redes criminosas.
De acordo com o Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos, o suspeito de ser o líder foi preso nos Emirados, enquanto outros seis supostos membros da rede foram detidos simultaneamente na Suécia após investigações coordenadas entre as autoridades dos dois países.
O suspeito de ser o líder, um cidadão sueco, havia fugido da Suécia e era procurado sob uma Notificação Vermelha da Interpol. As autoridades dos Emirados rastrearam sua localização após o que o ministério descreveu como buscas extensas, investigações e monitoramento realizados por meio do compartilhamento de inteligência com a polícia sueca.
Os investigadores disseram que a rede movimentou aproximadamente 70 milhões de coroas suecas em um período de 10 meses. O dinheiro gerado por atividades criminosas foi supostamente coletado e redirecionado para outros grupos criminosos, enquanto criptomoedas foram usadas para transferir e movimentar o valor de parte dos fundos.
Transações de criptomoedas expuseram ligações com outros crimes
O rastreamento das transações de criptomoedas da rede tornou-se parte da investigação sobre para onde o dinheiro estava indo e quem estava conectado a ele.
O Ministério do Interior disse que a análise das transferências de criptomoedas e outras evidências digitais ajudou os investigadores a identificar conexões financeiras com outras supostas atividades criminosas, incluindo crime organizado e assassinatos por encomenda. As autoridades não identificaram as criptomoedas envolvidas nem divulgaram as carteiras, exchanges ou valores de transações rastreados durante a investigação.
Rastros de transações em blockchain têm sido cada vez mais usados em investigações internacionais envolvendo redes financeiras ilícitas. Em julho, o crypto.news relatou anteriormente que uma operação liderada pela INTERPOL abrangendo 97 países e territórios resultou em 5.811 prisões e na interceptação de US$ 293 milhões em ativos ilícitos.
A Operação First Light, que ocorreu de 15 de janeiro a 30 de abril, teve como alvo golpes de engenharia social e a infraestrutura de lavagem de dinheiro que os apoia. As autoridades identificaram mais de 142.000 vítimas, bloquearam mais de 31.000 contas bancárias e usaram o mecanismo Global Rapid Intervention of Payments da INTERPOL para congelar transferências suspeitas de moedas fiduciárias e criptomoedas.
Uma investigação descoberta durante a operação envolveu a polícia tailandesa rastreando uma suspeita rede de lavagem de criptomoedas que supostamente movimentou lucros de golpes românticos através de vários ativos digitais e swaps entre cadeias. Uma carteira pertencente a um suspeito havia processado mais de US$ 122,5 milhões durante um período de 10 meses, de acordo com a INTERPOL.
Outra operação internacional anunciada em agosto produziu 58 prisões e identificou 263 suspeitos depois que os investigadores examinaram os sistemas financeiros usados por grupos de crime organizado da África Ocidental. A operação de oito meses envolveu autoridades de 22 países, incluindo os Emirados Árabes Unidos, e focou em contas bancárias, carteiras digitais, empresas de fachada e outras infraestruturas usadas para movimentar lucros de fraudes.
Suécia intensificou apreensões de criptomoedas
As autoridades suecas já vinham aumentando os esforços para identificar e apreender ativos digitais ligados a suspeitas de atividades criminosas.
O Ministro da Justiça, Gunnar Strömmer, pediu uma aplicação mais agressiva contra criptomoedas ligadas a redes criminosas em 2025, solicitando à polícia, à Agência Tributária Sueca e à Autoridade de Execução que aumentassem o uso de seus poderes de apreensão de ativos.
A abordagem da Suécia seguiu mudanças que permitiram às autoridades confiscar propriedades quando a propriedade não pode ser razoavelmente explicada, mesmo sem estabelecer uma conexão direta entre a propriedade e uma infração específica. Em meados de 2025, as autoridades haviam apreendido 80 milhões de coroas suecas, então equivalentes a cerca de US$ 8,4 milhões, sob as regras.
Strömmer pediu especificamente que as agências melhorassem a coordenação ao mirar ativos de alto valor, como criptomoedas, e disse que era “hora de aumentar a pressão”. Uma avaliação de 2024 pela Autoridade Policial Sueca e pela Unidade de Inteligência Financeira havia identificado algumas exchanges de criptomoedas como serviços usados para movimentar proventos de drogas, fraude e outras atividades criminosas. A repressão às criptomoedas na Suécia seguiu recomendações para que as forças da lei aumentassem sua presença em plataformas de negociação de criptomoedas.
A polícia sueca documentou separadamente o uso de jovens recrutas em violência de gangues e assassinatos por encomenda. Em maio, a polícia disse que 23 transeuntes haviam sido mortos e outros 30 feridos em tiroteios relacionados a gangues nos três anos anteriores, de acordo com as informações citadas pelo ministério dos Emirados Árabes Unidos.
Grupos criminosos usaram redes sociais e serviços de mensagens criptografadas para recrutar assassinos pagos, incluindo adolescentes abaixo da idade de responsabilidade criminal, disseram as autoridades suecas.
Emirados Árabes Unidos e Suécia coordenaram prisões simultâneas
As autoridades realizaram as sete prisões ao mesmo tempo depois que os investigadores estabeleceram a localização do suposto líder nos Emirados Árabes Unidos.
O brigadeiro Abdulaziz Al Ahmad, diretor-geral da Polícia Criminal Federal do Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos, disse que as autoridades “continuariam a rastrear redes criminosas, interromper suas fontes de financiamento e tomar medidas legais contra qualquer pessoa que busque explorar o território do país para atividades criminosas”.
A cooperação transfronteiriça tornou-se uma parte recorrente de investigações envolvendo criptomoedas e crime financeiro organizado. Em maio, policiais da China, dos Estados Unidos e dos Emirados Árabes Unidos realizaram sua primeira repressão conjunta contra operações de fraude de telecomunicações e online em Dubai.
As autoridades chinesas disseram que a operação desmantelou nove sites de fraude e resultou em 276 prisões. Os investigadores disseram que os suspeitos usaram redes sociais para estabelecer falsos relacionamentos românticos antes de direcionar as vítimas para supostos investimentos em criptomoedas de alto retorno.
Na mais recente investigação Suécia-Emirados Árabes Unidos, Anders Wiberg, comissário de polícia e chefe da divisão internacional da Autoridade Policial Sueca, descreveu a cooperação com os Emirados como “um fator-chave para alcançar o resultado bem-sucedido deste caso”.
Processos legais foram abertos contra todos os sete suspeitos após as prisões coordenadas. As autoridades não nomearam publicamente o suposto líder ou as seis pessoas detidas na Suécia, nem divulgaram as acusações específicas que cada suspeito enfrenta.
