Em resumo
- A Unidade de Moeda Virtual do Promotor Distrital do Brooklyn, trabalhando com o FBI, desmantelou 112 servidores e 241 domínios da web usados em um golpe de investimento em criptomoedas.
- A operação teve como alvo americanos falantes de russo por meio de anúncios no Facebook, e os promotores estimam que o golpe roubou dezenas de milhões de dólares, parte disso sendo todas as economias de vida das vítimas.
- Os promotores apreenderam cerca de US$ 300.000 em fundos roubados até agora e dizem que estão trabalhando para recuperar mais.
Promotores do Brooklyn desmantelaram a infraestrutura online de um golpe multinacional de investimento em criptomoedas que tinha como alvo falantes de russo nos EUA, apreendendo e interrompendo 241 domínios da web e 112 servidores, anunciou o Promotor Distrital Eric Gonzalez na quarta-feira.
A Unidade de Moeda Virtual do gabinete executou mandados de busca e outras ações de fiscalização em três fusos horários na semana passada, trabalhando com o FBI. Os servidores eram hospedados por empresas do Leste Europeu e americanas, e os golpistas dependiam de infraestrutura e endereços IP na Ucrânia e em outros países do Leste Europeu, de acordo com o comunicado.
"Esses criminosos roubaram muitos milhões de dólares de vítimas falantes de russo por meio de um elaborado esquema de investimento, e depois tentaram explorá-las novamente com falsas promessas de recuperar seu dinheiro", disse Gonzalez.
Um grande grupo de vítimas no Brooklyn respondeu, cada uma, a um anúncio em russo no Facebook sobre oportunidades de investimento e depois recebeu uma ligação de um "consultor de investimentos" que as orientou a abrir uma conta em um site de investimento em criptomoedas, informou o Ministério Público.
Com a ajuda do consultor, as vítimas compraram criptomoedas e as enviaram para endereços vinculados às plataformas. Quando tentaram sacar após semanas ou meses de "investimento", tiveram o acesso bloqueado ou foram informadas de que precisavam pagar taxas e impostos adicionais.
Unidade de Moeda Virtual do Brooklyn
A unidade vinha investigando a operação há três anos. A grande população de falantes de russo no Brooklyn fez com que o golpe atingisse os moradores do distrito de forma desproporcional, segundo o comunicado.
Os promotores estimam que dezenas de milhões de dólares foram roubados no esquema. O Ministério Público apreendeu cerca de US$ 300.000 até agora e está trabalhando para recuperar mais.
A operação não é o único caso recente de fraude com criptomoedas do promotor distrital do Brooklyn. Seus promotores anteriormente acusaram um homem local que roubou US$ 16 milhões de quase 100 usuários da Coinbase por meio de um esquema de phishing. Ele foi sentenciado a até 12 anos de prisão.
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