W skrócie
- Demokratyczni pracownicy Senackiej Stałej Podkomisji ds. Dochodzeń przeanalizowali 846 portfeli objętych sankcjami powiązanych z Iranem i jego pełnomocnikami.
- Odkryli, że 84% z nich przeprowadzało transakcje wyłącznie lub niemal wyłącznie w USDT firmy Tether.
- Tether opublikował tego samego dnia oświadczenie, powołując się na 550 milionów dolarów zamrożonych w tym roku środków powiązanych z Iranem, nie odnosząc się do raportu.
Spośród 846 portfeli kryptowalutowych objętych sankcjami lub wyznaczonych do zajęcia z powodu powiązań z Iranem i jego regionalnymi pełnomocnikami, 84% przeprowadzało transakcje wyłącznie lub niemal wyłącznie w USDT stablecoinie firmy Tether, zgodnie z raportem opublikowanym przez senatora Richarda Blumenthala (D-CT).
Raport zatytułowany „Uwiązany do terroryzmu” pochodzi od demokratycznych pracowników Senackiej Stałej Podkomisji ds. Dochodzeń, w której Blumenthal jest członkiem rankingowym. Opiera się na zapisach blockchain dla portfeli wyznaczonych przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu i izraelskie Narodowe Biuro ds. Zwalczania Finansowania Terroryzmu między czerwcem 2021 a sierpniem 2026. Główna liczba opiera się nierówno na obu zbiorach, przy czym 87% z 757 portfeli wyznaczonych przez izraelskie biuro przeprowadzało transakcje głównie w USDT, w porównaniu z 57% ze 101 wyznaczonych przez OFAC.
Tether jest preferowanym systemem płatności dla organizacji terrorystycznych—działając jako autostrada dla rządu Iranu do omijania sankcji, prowadzenia wrogich kampanii dronów i pocisków oraz popełniania naruszeń praw człowieka. Dołączyłem do @SquawkCNBC, aby omówić mój nowy raport. pic.twitter.com/Nnl20M589I
— Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) 29 września 2026
Jego drugie ustalenie dotyczy skali. Dwóch objętych sankcjami irańskich przemytników ropy, Alireza Derakhshan i Arash Estaki Alivand, przeniosło ponad 603 miliony dolarów w USDT między 2021 a 2025 rokiem za pośrednictwem sieci, która dotarła do Hezbollahu, Huti i irańskich instytucji finansowych, ustaliła podkomisja. Twierdzi, że istnieją dowody, iż ta sama sieć była wykorzystywana do kupna i sprzedaży dronów i innego sprzętu wojskowego.
Przed 2024 rokiem, jak podaje raport, Tether nie „kompleksowo i konsekwentnie zamrażał” portfeli wyznaczonych przez agencje ds. zwalczania terroryzmu, a w jednym przypadku 34,6 miliona dolarów nadal przepływało przez objęte sankcjami portfele po ich wyznaczeniu. Zauważa, że Tether opisał swoje przestrzeganie sankcji OFAC jako „dobrowolne” i twierdzi, że kieruje się „wytycznymi” OFAC, co podkomisja przeciwstawia obowiązkom banków. Mówi również, że Hamas przeszedł z Bitcoina i mieszanki tokenów na promowanie USDT.
Blumenthal napisał do sekretarza skarbu Scotta Bessenta i prokuratora generalnego Todda Blanche'a, prosząc oba departamenty o zbadanie działań Tether w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zgodności z sankcjami. Twierdzi, że nadzór administracji nad firmami kryptowalutowymi „podkopał nasze własne interesy bezpieczeństwa narodowego”, i wskazuje na Cantor Fitzgerald, który posiada 5% udziałów w Tether i ma dużą część jego aktywów, zauważając, że bankiem do niedawna kierował sekretarz handlu Howard Lutnick, a obecnie kontrolują go jego dzieci. Raport cytuje Bloomberg z marca, że Tether pożyczył tym dzieciom pieniądze na wykup udziałów ich ojca, gdy ten zbył je w związku z nominacją.
Podkomisja napisała do Tether w czerwcu, prosząc o informacje na temat sposobu obsługi irańskich transakcji. Firma potwierdziła otrzymanie pisma, ale do czasu publikacji nie odpowiedziała, podaje raport.
W rozmowie z programem Squawk Box stacji CNBC we wtorek Blumenthal przekonywał, że stablecoin był „nie tylko ścieżką, to autostrada”, nie tylko dla omijania sankcji przez irański rząd, ale szerzej dla prania pieniędzy i handlu ludźmi. Egzekwowanie przepisów przez Departament Skarbu i Departament Sprawiedliwości, powiedział, było „żadne, zero”.
Tether opublikował oświadczenie tego samego dnia co raport Blumenthala, przedstawiając w nim swoją współpracę z organami ścigania. Stwierdzono w nim, że działania dotyczące USDT doprowadziły do zamrożenia około 550 milionów dolarów w portfelach, które władze USA powiązały z bankiem centralnym Iranu w 2026 roku, w tym ponad 344 miliony dolarów w kwietniu i ponad 130 milionów dolarów w lipcu. We wszystkich przypadkach łączna zamrożona kwota wynosi ponad 4,9 miliarda dolarów, we współpracy z ponad 340 agencjami w 67 krajach.
"Publiczne łańcuchy bloków zapewniają władzom poziom wglądu w przepływ środków, który po prostu nie istnieje w przypadku gotówki" — powiedział dyrektor generalny Tether, Paolo Ardoino. W oświadczeniu nie wspomniano o podkomisji ani jej ustaleniach.
W maju FinCEN wydał ostrzeżenie, w którym opisał wykorzystywanie przez Iran stablecoinów, w tym "tworzenie i przenoszenie między dużymi emitentami stablecoinów", natomiast w sierpniu Departament Skarbu rozszerzył swoją kampanię, przyznając sobie prawo do nakładania sankcji na każdą zagraniczną osobę działającą w irańskim sektorze aktywów cyfrowych.
