W skrócie
- Departament Sprawiedliwości złożył 15 lipca pozew o przepadek cywilny dotyczący 84,2 miliona dolarów na kontach powiązanych z Capstone Ltd., firmą płatniczą, która według prokuratorów przenosiła pieniądze dla Tether bez wymaganej licencji.
- Większość tych pieniędzy, 79,11 miliona dolarów, znajdowała się na koncie Wells Fargo Securities; mniejsze kwoty były przechowywane w JPMorgan Chase oraz w dwóch portfelach USDT.
- Tether potwierdził, że EQIBank, bank z siedzibą na Dominice stojący za Capstone, realizował jego przelewy, ale stwierdził, że nie miał „wiedzy” o badanym postępowaniu i określił swoje zaangażowanie na mniej niż 0,034% aktywów grupy.
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych chce zatrzymać 84,2 miliona dolarów, które – zgodnie z pozwem o przepadek cywilny – przepłynęły przez konta wykorzystywane do przetwarzania płatności dla Tether.
Pozew, złożony 15 lipca w Eastern District of California przed sędzią Dale'em A. Drozdem, jest skierowany przeciwko Capstone Ltd., firmie płatniczej z siedzibą w Montanie. Zgodnie z pozwem Capstone działała jako nielicencjonowany podmiot przekazujący pieniądze – kategoria działalności, na którą regulatorzy wymagają licencji właśnie dlatego, że przenosi pieniądze innych osób – w co najmniej sześciu stanach i przedstawiała się bankom jako zwykła firma świadcząca usługi informatyczne.
Właściciele Capstone, zidentyfikowani jako Kotaro Shimogori i Mary Jeanne Thompson, są wymienieni w skardze, podczas gdy FBI wykonało nakaz przeszukania w rezydencji w Sacramento. Ich adwokat powiedział, że firma „zaprzecza jakimkolwiek nieprawidłowościom” i ma nadzieję „szybko rozwiązać tę sprawę”, według Financial Times.
Z 84,2 miliona dolarów będących przedmiotem przepadku, 79,11 miliona dolarów pochodziło z rachunku Wells Fargo Securities na nazwę Capstone w dniu 14 września. Przepadek cywilny to proces prawny, który pozwala rządowi zająć środki związane z domniemanym przestępstwem bez wyroku skazującego przeciwko właścicielowi pieniędzy.
Kolejne 2,06 miliona dolarów znajdowało się w JPMorgan Chase, 1,86 miliona dolarów na osobnym rachunku Wells Fargo, a nieco ponad 1,1 miliona dolarów było podzielone między dwa portfele przechowujące USDT, stablecoina Tether—token kryptowalutowy stworzony tak, aby zawsze wymieniać się na jednego dolara.
Za Capstone stoi EQIBank, licencjonowany na Dominice bank cyfrowy, który według prokuratorów kierował tym, jak procesor przenosił pieniądze. EQIBank już ostrzegł , że utrata tych środków—około 80% wszystkiego, co bank posiada—może doprowadzić go do likwidacji.
BitcoinBTC · USD
$83,774+3.12%
Sep 18Sep 20Sep 22Sep 24Sep 25
$87.2k$84.9k$82.6k$80.3k
24h HighHigh$85,208
24h LowLow$83,230
VolVol$1.5B
Prognozy rynkoweKursy według Myriad
Dzisiaj$82,000 do $84,000$82k–$84k64% szansW tym tygodniu$82,000 do $84,000$82k–$84k64% szansW tym miesiącu$82,000 do $84,000$82k–$84k59% szans
→Kup Bitcoin za USDT
Obsługiwane przez Jupiter
Tether potwierdził, że EQIBank obsługiwał jego transfery zakupu i umorzenia USDT, ale upierał się, że „nie miał wiedzy o postępowaniu Capstone zarzucanym przez Departament Sprawiedliwości”, w oświadczeniu przekazanym Reutersowi. Rzecznik podał całkowite zaangażowanie na poziomie poniżej 0,034% aktywów grupy — udział, który wydaje się niczym wobec 187,75 miliarda dolarów aktywów raportowanych przez Tether na koniec drugiego kwartału.
To nie pierwszy raz, gdy Tether i jego siostrzana firma Bitfinex znalazły się na celowniku prokuratora w związku z tym, jak przepływają pieniądze. W 2021 roku obie firmy osiągnęły porozumienie z Prokuratorem Generalnym Nowego Jorku po przyznaniu, że USDT nie zawsze było zabezpieczone dolarem za dolara, jak reklamowano, płacąc grzywnę w wysokości 18,5 miliona dolarów i zgadzając się zaprzestać handlu w tym stanie.
Capstone i EQIBank złożyły już obronę niewinnego właściciela w sprawie zajętych funduszy. Zgodnie z Zasadą Uzupełniającą G, która reguluje te sprawy o przepadek, każdy roszczący ma 21 dni na odpowiedź na skargę rządu po złożeniu formalnego roszczenia do sądu.
