Wielka Brytania nałożyła sankcje na trzy giełdy kryptowalut, dwie platformy płatnicze i jedną osobę fizyczną w pakiecie 38 oznaczeń z 8 października, wymierzonym w usługi finansowe, dochody z ropy naftowej i dostawców oskarżanych o wspieranie wojny Rosji w Ukrainie.
Podsumowanie
- Trzy giełdy kryptowalut, dwie platformy płatnicze i jedna osoba fizyczna objęte nowymi brytyjskimi sankcjami.
- Brytyjskie władze podejrzewają, że dwie objęte sankcjami platformy przetwarzały lub ułatwiały transakcje związane z siecią A7.
- Departament Skarbu USA nałożył sankcje na A7 1 października, a FinCEN zaproponował odrębne ograniczenia dotyczące powiązanych transferów.
- Lipcowy pakiet UE rozszerzył zakazy transakcji na 14 platform związanych z kryptowalutami w sześciu jurysdykcjach.
Foreign, Commonwealth & Development Office ogłosiło te środki 8 października, twierdząc, że podejrzewa, iż objęte sankcjami firmy finansowe pomagają Rosji omijać sankcje. Departament podał, że dwie z platform przetwarzały lub ułatwiały transakcje z A7, siecią finansową, którą określił jako wspieraną przez Kreml.
Brytyjskie sankcje wymierzone w giełdy kryptowalut i dostawców płatności
Zgodnie ze szczegółami sankcji przytoczonymi w dostarczonym raporcie, celem są Xeltox Enterprises, powiązane z usługami kryptowalutowymi Cryptomus i Heleket, a także TokenSpot, Processing KG i Tsunami Payments.
Raport identyfikuje TokenSpot, Processing KG i Tsunami Payments jako firmy z siedzibą w Kirgistanie i wymienia dyrektora Processing KG, Ulana Bukabajewa, jako osobę fizyczną objętą sankcjami. W swoim ogłoszeniu Foreign Office podało, że trzy z objętych sankcjami platform mają powiązania z Kirgistanem.
W odniesieniu do ograniczeń finansowych wytyczne Office of Financial Sanctions Implementation wyjaśniają, że zamrożenie aktywów zakazuje transakcji z objętymi środkami i zasobami gospodarczymi, z zastrzeżeniem obowiązujących wyłączeń lub licencji. Urząd wyraźnie włącza kryptoaktywa do aktywów objętych sankcjami finansowymi.
Zgodnie z tymi samymi wytycznymi brytyjskie sankcje mają zastosowanie do osób i firm działających na terytorium Wielkiej Brytanii, a także do obywateli brytyjskich i spółek utworzonych na mocy prawa brytyjskiego, gdziekolwiek działają. OFSI stwierdza również, że odpowiednie ograniczenia mogą rozciągać się na spółki będące własnością osoby objętej sankcjami lub przez nią kontrolowane.
Foreign Office podało, że A7 twierdziła, iż w 2025 r. przeniosła ponad 90 miliardów dolarów. Brytyjskie władze przedstawiły tę liczbę jako twierdzenie samej sieci i oskarżyły A7 o zapewnianie kanałów dla transakcji ograniczonych na mocy sankcji wobec rosyjskiego sektora finansowego.
Wcześniejsze działania egzekucyjne były już wymierzone w części tej infrastruktury. 26 maja crypto.news poinformowało o brytyjskich sankcjach wobec powiązanych z Rosją firm kryptowalutowych i finansowych zarejestrowanych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Gruzji i Kirgistanie.
Zgodnie z tym raportem brytyjskie władze oskarżyły sieć o kierowanie płatności przez zagraniczne systemy finansowe i wspieranie działalności zaopatrzeniowej. Majowe ograniczenia obejmowały zamrożenie aktywów i zakazy dla brytyjskich firm dotyczące przetwarzania płatności lub utrzymywania relacji bankowości korespondenckiej z udziałem objętych sankcjami podmiotów.
Amerykańskie ograniczenia już obejmują sieć A7
W Stanach Zjednoczonych Departament Skarbu ogłosił odrębne działanie przeciwko A7 1 października w ramach Operation Economic Outcast. Departament podał, że OFAC oznaczył sieć jako ponadnarodową organizację przestępczą, podczas gdy FinCEN zaproponował ograniczenia dotyczące transferów z udziałem firm działających jako jej zagraniczni agenci płatniczy.
Departament Skarbu podał, że oznaczenie blokuje majątek A7 znajdujący się w Stanach Zjednoczonych lub będący w posiadaniu osób amerykańskich. Według departamentu podmioty będące w 50% lub więcej własnością osób objętych blokadą również są objęte blokadą, a transakcje dotyczące objętego majątku są zasadniczo zabronione, chyba że są autoryzowane lub wyłączone.
Dla amerykańskich instytucji finansowych ograniczenie transferów FinCEN pozostaje propozycją, a nie ukończoną regulacją. Departament Skarbu podał, że okres publicznych konsultacji zakończy się 30 dni po publikacji zawiadomienia w Federal Register.
Raport z 2 października na temat amerykańskich sankcji wobec A7 szczegółowo opisywał ustalenie FinCEN, że agenci powiązani z siecią przeprowadzili transakcje denominowane w dolarach o wartości ponad 17 miliardów dolarów między styczniem 2025 a czerwcem 2026 roku.
Zgodnie z tym materiałem proponowany środek obejmuje konwencjonalne fundusze oraz wymienialną walutę wirtualną. FinCEN wydał również alert opisujący podejrzane zapisy handlowe, niewyjaśnione transakcje o dużej wartości oraz trasy płatności obejmujące kilka krajów jako wskaźniki, które instytucje powinny zbadać.
Raport cytował sekretarza skarbu Scotta Bessenta ostrzegającego, że pośrednicy w nielegalnym finansowaniu mogą „stracić dostęp do amerykańskiego systemu finansowego”.
W odniesieniu do operacji kryptowalutowych sieci Departament Skarbu zidentyfikował A7A5 jako zablokowany token oparty na rublu, wyemitowany przez Old Vector LLC, który amerykańskie władze objęły sankcjami w sierpniu 2025 roku. Departament stwierdził, że A7 stworzył token, aby umożliwić członkom sieci transakcje międzynarodowe, jednocześnie generując przychody dla objętych sankcjami dostawców infrastruktury.
Zakazy transakcji UE obejmują 14 platform kryptowalutowych
Władze europejskie przyjęły własne ograniczenia 23 lipca, kiedy Rada Unii Europejskiej zatwierdziła 21. pakiet sankcji przeciwko Rosji.
Rada poinformowała, że pakiet dodał 218 wpisów, obejmujących 48 osób i 170 podmiotów, co stanowi największą partię nowych wpisów indywidualnych od czterech lat. Rozszerzył także zakazy transakcji na 14 platform związanych z kryptowalutami działających w Gruzji, Panamie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na Wyspach Marshalla, w Kirgistanie i na Białorusi.
W materiale z 24 lipca na temat ograniczeń transakcji HTX Reuters zidentyfikował 18 firm kryptowalutowych na opublikowanej liście, podczas gdy Rada naliczyła 14 platform. Raport rozróżnił liczbę firm od usług, które te przedsiębiorstwa prowadziły.
Zgodnie z tym materiałem objęte usługi obejmowały HTX, BitPapa, EXMO, Rapira, A7 Africa i A7 Nigeria. Reuters podał, że środek UE wobec HTX nałożył ograniczenia transakcji bez wymogu zamrożenia aktywów.
Obok tych wpisów Rada wprowadziła mechanizm pozwalający na ograniczenia usług kryptowalutowych w krajach trzecich, gdy władze ustalą, że dostawcy pomagają Rosji w omijaniu sankcji. Lipcowe ogłoszenie wskazało również cztery oznaczenia związane z A7, w tym jego powiązania z Afryką.
Firmy naftowe i dostawcy wojskowi również podlegają ograniczeniom Wielkiej Brytanii
Poza usługami finansowymi Ministerstwo Spraw Zagranicznych wymieniło rosyjskie firmy naftowe Zarubezhneft i INK Capital w pakiecie z 8 października. Zgodnie z departamentem brytyjskie sankcje obejmują obecnie ponad 90% całkowitych zdolności produkcyjnych ropy naftowej Rosji.
Ogłoszenie wyznaczyło również 12 dodatkowych tankowców oskarżonych o działanie w ramach rosyjskiej floty cieni, podnosząc liczbę objętych sankcjami statków Wielkiej Brytanii do ponad 600. Ministerstwo Spraw Zagranicznych opisało zwodnicze praktyki żeglugowe i fałszywe bandery wśród metod stosowanych do omijania ograniczeń.
W odniesieniu do łańcuchów dostaw wojskowych departament wymienił 17 podmiotów i osób zaangażowanych w towary sklasyfikowane przez Wielką Brytanię, USA i UE jako ważne dla rosyjskiego wysiłku wojennego.
Zgodnie z ogłoszeniem cele te obejmują rosyjskich importerów obrabiarek, elektroniki i materiałów wykorzystywanych do produkcji pocisków balistycznych i dronów, a także obywatela europejskiego powiązanego z przedsiębiorstwem z kraju trzeciego eksportującym obrabiarki do Rosji.
