Komitet Śledczy Rosji zaproponował włączenie aktywów kryptowalutowych do krajowej infrastruktury przeciwdziałania praniu pieniędzy, aby pomóc władzom w śledzeniu transakcji cyfrowych i prowadzeniu dochodzeń w sprawie przestępstw finansowych.
Podsumowanie
- Komitet Śledczy Rosji zaproponował włączenie aktywów kryptowalutowych do krajowej infrastruktury przeciwdziałania praniu pieniędzy, aby pomóc śledczym w śledzeniu transakcji kryptowalutowych powiązanych z działalnością przestępczą.
- Propozycja została przedstawiona na posiedzeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych w Wiedniu, gdzie rosyjscy urzędnicy omawiali wymianę informacji finansowych i współpracę międzynarodową w zakresie odzyskiwania aktywów pochodzących z przestępstw.
- Rosyjscy śledczy poinformowali o zajęciu aktywów powiązanych ze sprawami korupcyjnymi o wartości ponad 486 mln dolarów w 2026 roku, co było wspierane informacjami finansowymi uzyskanymi za pośrednictwem Rosfinmonitoring.
- Propozycja następuje po nowych regulacjach dotyczących kryptowalut w Rosji, w tym zaostrzonych wymogach identyfikacji dla rachunków aktywów cyfrowych oraz dodatkowym monitorowaniu transferów kryptowalut.
Według raportu TASS z 6 listopada raportu TASS, propozycja została przedstawiona podczas 20. sesji Otwartej Międzyrządowej Grupy Roboczej ds. Odzyskiwania Aktywów w Wiedniu, gdzie Anna Starżynska, kierownik departamentu w Głównym Zarządzie Śledczym Komitetu Śledczego Rosji, reprezentowała agencję.
Grupa robocza działa w ramach Konferencji Państw-Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji i koncentruje się na współpracy międzynarodowej w identyfikowaniu, odzyskiwaniu i zwracaniu aktywów powiązanych z działalnością przestępczą.
Podczas spotkania komitet wyjaśnił, że rosyjscy śledczy mają już dostęp do specjalistycznych zasobów utrzymywanych przez Rosfinmonitoring, krajową agencję wywiadu finansowego, które pomagają im badać transakcje kryptowalutowe i gromadzić dowody w dochodzeniach karnych.
„Dostęp organów śledczych do specjalistycznych zasobów Rosfinmonitoring umożliwia śledzenie transakcji kryptowalutowych i uzyskiwanie istotnych informacji do udowodnienia działalności przestępczej” – stwierdził komitet w oświadczeniu przetłumaczonym z języka rosyjskiego.
Agencja następnie zaproponowała formalne włączenie aktywów kryptowalutowych do infrastruktury przeciwdziałania praniu pieniędzy, chociaż ogłoszenie nie określało konkretnego harmonogramu wdrożenia.
Rosyjscy śledczy informują o zajęciu aktywów o wartości 486 mln dolarów
Obok propozycji dotyczącej kryptowalut Starżynska przedstawiła dane dotyczące wysiłków Rosji na rzecz odzyskiwania aktywów powiązanych ze sprawami korupcyjnymi.
Według Komitetu Śledczego rosyjscy śledczy współpracujący ze służbami operacyjnymi, jednostkami wywiadu finansowego i organami regulacyjnymi zidentyfikowali i zajęli mienie należące do osób zaangażowanych w sprawy korupcyjne o wartości ponad 486 mln dolarów w ciągu 2026 roku.
Komitet przypisał część tych wyników swojej współpracy z Rosfinmonitoring, który dostarcza informacje finansowe, z których śledczy mogą korzystać w celu identyfikacji mienia podlegającego zajęciu.
Śledczy złożyli około 2500 wniosków do agencji w związku ze sprawami karnymi w ciągu roku. Informacje uzyskane dzięki tym wnioskom pomogły ustalić lokalizację aktywów, które następnie mogły zostać zamrożone lub skonfiskowane w drodze postępowania prawnego.
Starżynska omówiła współpracę międzynarodową podczas wiedeńskiego spotkania, w szczególności potrzebę wymiany informacji przez kraje i udzielania wzajemnej pomocy prawnej w dochodzeniach karnych dotyczących aktywów przekraczających granice państwowe.
W ciągu ostatnich czterech lat Komitet Śledczy zorganizował realizację ponad 6000 wniosków o pomoc prawną obejmujących różne kategorie spraw karnych.
Wezwała do tego, aby mechanizmy współpracy międzynarodowej działały poza względami politycznymi, a uczestniczące kraje wypełniały swoje zobowiązania prawne na zasadach równości, wzajemnego szacunku i wzajemności.
Rosja rozszerza monitorowanie kryptowalut w ramach nowych regulacji
Propozycja następuje po kilku zmianach regulacyjnych wprowadzonych w tym roku, gdy Rosja ustanawia nadzorowany rynek obrotu i przechowywania kryptowalut.
Jak wcześniej informował crypto.news, kompleksowe ramy prawne dotyczące kryptowalut w Rosji weszły w życie 1 września, umożliwiając regulowany obrót, usługi przechowywania oraz określone rozliczenia transgraniczne pod nadzorem Banku Rosji.
Ustawodawstwo wprowadziło odrębne wymogi dla inwestorów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, przy czym uczestnicy detaliczni podlegają rocznym limitom zakupów oraz obowiązkowym ocenom przed uzyskaniem dostępu do kwalifikowanych kryptowalut.
W październiku bank centralny zarejestrował pierwszych operatorów kryptowalut, w tym czterech operatorów giełd i pięciu depozytariuszy cyfrowych.
Sberbank i VTB znalazły się wśród instytucji finansowych dopuszczonych do regulowanego systemu, a zarejestrowane spółki są zobowiązane do przestrzegania zasad rejestrowania i księgowania transakcji.
Wymogi dotyczące monitorowania finansowego rozwijały się równolegle z tymi regulacjami rynkowymi.
We wrześniu Rosfinmonitoring wprowadził obowiązkowe wymogi identyfikacji podatkowej dla klientów otwierających konta w depozytariuszach cyfrowych.
Przepisy wymagają od klientów podania indywidualnego numeru identyfikacji podatkowej, znanego jako INN, co pozwala organom powiązać transakcje kryptowalutowe z identyfikowalnymi posiadaczami kont.
W przypadku przelewów kryptowalutowych przekraczających 60 000 rubli objęte instytucje muszą gromadzić i przekazywać szczegółowe informacje o płatniku i odbiorcy, w tym odpowiednie identyfikatory kont i dane osobowe.
Rosyjskie ustawodawstwo dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy zabrania depozytariuszom cyfrowym otwierania kont dla anonimowych klientów lub osób posługujących się fikcyjnymi tożsamościami.
Bank Rosji oznaczył tysiące podejrzanych portfeli kryptowalutowych
Rosyjskie organy nadzoru finansowego podjęły już działania przeciwko adresom kryptowalutowym powiązanym z podejrzaną działalnością nielegalną.
W sierpniu Bank Rosji umieścił na czarnej liście 2600 portfeli kryptowalutowych po zidentyfikowaniu w pierwszej połowie 2026 roku transakcji o wartości ponad 1 miliarda rubli wpływających na te adresy.
Portfele zostały dodane do systemu monitorowania dostępnego dla banków i organów ścigania na potrzeby dochodzeń finansowych i oceny ryzyka klientów.
Bank centralny zidentyfikował 929 podmiotów wykazujących oznaki działalności piramidy finansowej oraz kolejnych 379 podejrzanych o nielegalne pozyskiwanie inwestycji w tym samym okresie.
Według regulatora kryptowaluty były wykorzystywane do pozyskiwania środków w ponad 74% zidentyfikowanych przez niego schematów piramid finansowych.
