Były polski policjant usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym Zondacrypto; funkcjonariusze przeszukują bazę paliwową

Polscy prokuratorzy postawili byłemu funkcjonariuszowi policji zarzuty w związku z upadłą giełdą Zondacrypto, podczas gdy śledczy przeszukują skład paliw, w którym po raz ostatni widziano jej założyciela, zanim zniknął cztery lata temu.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, polskiej specjalistycznej jednostki ds. cyberprzestępczości, zatrzymali Artura K. we wtorek na polecenie wydziału ds. przestępczości zorganizowanej Prokuratury Krajowej, która poinformowała, że usłyszał on dwa zarzuty.

Pierwszy to członkostwo w zorganizowanej grupie przestępczej. Drugi obejmuje łącznie spowodowanie szkody majątkowej wielkich rozmiarów w BitBay, BB Trade Estonia i trzecim podmiocie, pomoc w przywłaszczeniu powierzonego mienia, pomoc w oszustwie komputerowym oraz pranie pieniędzy.

Podejrzani są identyfikowani imieniem i pierwszą literą nazwiska zgodnie z polską konwencją. Artur K. jest byłym funkcjonariuszem policji, Polskie Radiopoinformowało, powołując się na państwową agencję PAP.

Przeszukanie jego domu ujawniło dokumentację dotyczącą działalności giełdy. Był przesłuchiwany jako podejrzany, po czym prokuratorzy zdecydują, czy wystąpić o tymczasowe aresztowanie, powiedziała Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Biuro nie podało, czy odniósł się do zarzutów.

Policja z Katowic tymczasem przeszukuje i bada skład paliw, gdzie założyciel Zondacrypto Sylwester Suszek był ostatnio widziany przed zniknięciem w marcu 2022 roku, pracując w zespole prokuratorów z ekspertami i tym, co biuro nazwało zaawansowanym specjalistycznym sprzętem kryminalistycznym. Akta traktują jego sprawę jako bezprawne pozbawienie wolności, a nie zaginięcie, a jeden z wcześniejszych podejrzanych jest oskarżony o usunięcie dysku twardego z rejestratora monitoringu na stacji benzynowej.

Suszek założył giełdę w Katowicach w 2014 roku jako BitBay. W 2020 roku przeniosła swoją rejestrację do Estonii pod nazwą BB Trade Estonia, przyjęła nazwę Zondacrypto i twierdziła, że ma 1,3 miliona klientów, z których większość to Polacy. Zamroziła wypłaty i zamilkła w kwietniu, a estońska jednostka ds. wywiadu finansowego cofnęła licencję operatora 29 czerwca.

Co najmniej pięć innych osób zostało oskarżonych od sierpnia, wśród nich Radosław P., były szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Każdy z tych, którzy publicznie się wypowiedzieli, zaprzeczył zarzutom. Żaden z zarzutów nie został zweryfikowany w sądzie.