Giełda kryptowalut BitMEX została wymieniona w pozwie o wartości 20 milionów funtów złożonym przez brytyjskiego inżyniera oprogramowania Lewisa Barbera, który twierdzi, że firma oferowała nieautoryzowany handel instrumentami pochodnymi klientom w Wielkiej Brytanii w latach 2018–2022.
Podsumowanie
- BitMEX stoi w obliczu pozwu o wartości 20 milionów funtów ze strony brytyjskiego inżyniera oprogramowania Lewisa Barbera w związku ze stratami na handlu kryptowalutami.
- Barber twierdzi, że BitMEX oferował regulowane instrumenty pochodne bez autoryzacji brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego podczas działalności handlowej.
- Roszczenie dotyczy Bitcoinów utraconych w latach 2018–2022, opierając się na brytyjskim ustawodawstwie dotyczącym usług finansowych.
- BitMEX stwierdził, że pozew nie został doręczony jego spółce operacyjnej, HDR Global.
- Amerykańskie władze nałożyły na BitMEX grzywnę w wysokości 100 milionów dolarów w styczniu 2025 r. po wcześniejszym wyroku skazującym na podstawie ustawy o tajemnicy bankowej.
The Guardian poinformował 14 października, że Barber złożył pozew w Wysokim Trybunale w Londynie przeciwko HDR Global Trading Limited, mającemu siedzibę na Seszelach operatorowi BitMEX. Barber domaga się zwrotu Bitcoinów, które – jak twierdzi – utracił podczas handlu kryptowalutowymi instrumentami pochodnymi, lub odszkodowania o równowartości. Pozew nie został formalnie doręczony spółce, gdy zarzuty stały się publiczne.
BitMEX stoi w obliczu pytań o nieautoryzowany handel w Wielkiej Brytanii
Pozew Barbera koncentruje się na kryptowalutowych instrumentach pochodnych, kontraktach finansowych, które pozwalają inwestorom spekulować na ruchach cen bez bezpośredniego posiadania aktywów bazowych. Produkty te często wiążą się z dźwignią, która zwiększa potencjalne zyski i straty.
W wyniku swojej działalności handlowej na BitMEX Barber twierdzi, że utracił Bitcoiny o wartości około 20 milionów funtów w latach 2018–2022. Jego prawnicy argumentują, że giełda nie posiadała niezbędnej autoryzacji Urzędu Nadzoru Finansowego do świadczenia spornych usług inwestycyjnych klientom w Wielkiej Brytanii.
Roszczenie opiera się na ustawie o usługach finansowych i rynkach z 2000 r., w szczególności na przepisach dotyczących umów zawieranych przez spółki prowadzące regulowaną działalność bez wymaganych zezwoleń.
Ustawodawstwo przewiduje, że niektóre umowy dotyczące nieautoryzowanej regulowanej działalności mogą być niewykonalne. W określonych warunkach poszkodowani klienci mogą domagać się zwrotu pieniędzy lub mienia przekazanego na podstawie takich umów.
Prawnicy Barbera twierdzą, że przepisy mają zastosowanie do jego transakcji kryptowalutowych. Sąd nie rozstrzygnął, czy BitMEX naruszył obowiązujące przepisy ani czy inwestorowi przysługuje prawo do odzyskania strat.
Sporne transakcje dotyczyły kryptowalutowych instrumentów pochodnych z dźwignią i kontraktów terminowych wieczystych, produktów, które pozwalają traderom zajmować pozycje przy użyciu pożyczonej ekspozycji. Takie kontrakty mogą generować znaczne straty, gdy ceny poruszają się przeciwko pozycjom z dźwignią.
Inwestor twierdzi, że BitMEX promował swoje produkty w Wielkiej Brytanii
Pozew zawiera zarzuty dotyczące sposobu, w jaki BitMEX promował swoje usługi handlowe wśród potencjalnych klientów.
Prawnicy Barbera twierdzą, że giełda prowadziła kampanie promocyjne na arenie międzynarodowej bez wykluczania Wielkiej Brytanii. W pozwie konkretnie mowa o reklamie opublikowanej w The Times 3 stycznia 2019 r.
Zespół prawny argumentuje, że działania promocyjne spółki wspierały jej wysiłki mające na celu przyciągnięcie klientów w Wielkiej Brytanii, mimo że – jak twierdzi – brakowało jej wymaganych zezwoleń regulacyjnych na niektóre produkty pochodne.
Pozew odnosi się do ostrzeżenia FCA wydanego około 3 marca 2020 r. Zgodnie z relacjonowanym pozwem regulator ostrzegał, że BitMEX mógł prowadzić regulowaną działalność inwestycyjną w Wielkiej Brytanii bez autoryzacji.
Prawnicy Barbera utrzymują, że transakcje podlegały zatem środkom zaradczym dostępnym na mocy brytyjskiego ustawodawstwa dotyczącego usług finansowych. Jednak ostrzeżenie FCA cytowane w pozwie samo w sobie nie jest ustaleniem sądu, że sporne umowy były niezgodne z prawem.
Gareth Keillor, partner w Seladore Legal reprezentujący Barbera, powiedział, że sprawa dotyczy strat na handlu kryptowalutami nagromadzonych przez kilka lat.
„To poważne roszczenie dotyczące strat poniesionych przez Lewisa na przestrzeni wielu lat” – powiedział Keillor.
Wyjaśnił, że stanowisko Barbera jest takie, iż BitMEX zawarł sporne transakcje bez wymaganego na mocy prawa brytyjskiego upoważnienia. Inwestor w związku z tym domaga się zwrotu utraconych bitcoinów lub równowartości odszkodowania.
Keillor zasugerował, że inni brytyjscy klienci mogli zawrzeć podobne umowy z platformą, choć zasadność jakichkolwiek odrębnych roszczeń zależałaby od indywidualnych zapisów transakcji i okoliczności.
BitMEX twierdzi, że roszczenie na 20 milionów funtów nie zostało doręczone
Pozew sądowy stał się publiczny tygodnie po tym, jak BitMEX zakończył działalność swojej giełdy kryptowalut.
Platforma z siedzibą na Seszelach dobrowolnie zamknęła działalność 23 września 2026 r. po strategicznym przeglądzie swojego biznesu. Zamknięcie zakończyło jej usługi handlowe, ale nie uniemożliwiło składania roszczeń prawnych przeciwko jej spółce operacyjnej.
Barber wskazał HDR Global Trading Limited jako pozwanego w postępowaniu przed High Court.
Odnosząc się do doniesień o pozwie, rzecznik BitMEX powiedział: „Żadne takie roszczenie nie zostało doręczone HDR Global Trading Limited”.
Oświadczenie odnosiło się do formalnego doręczenia roszczenia i nie zawierało szczegółowej odpowiedzi na zarzuty dotyczące brytyjskiego zezwolenia regulacyjnego.
Złożenie pozwu i formalne doręczenie go pozwanemu to odrębne kroki prawne. Doręczenie zazwyczaj informuje pozwanego o sprawie i daje mu możliwość odpowiedzi w obowiązującym terminie sądowym.
W raporcie z 14 października nie wskazano żadnego pozwu z odpowiedzią na pozew, terminu rozprawy ani wyroku w sprawie Barbera.
Prawnicy Barbera zasugerowali, że postępowanie może mieć konsekwencje dla innych byłych klientów, którzy handlowali podobnymi produktami za pośrednictwem BitMEX.
Keillor powiedział, że inni mieszkańcy Wielkiej Brytanii mogli zawrzeć porównywalne umowy, ale ostrzegł, że wszelkie potencjalne odzyskanie środków zależałoby od konkretnych faktów i historii transakcji.
Zespół prawny zasugerował, że zobowiązania mogą sięgnąć setek milionów funtów, gdyby dodatkowi inwestorzy wniesli skuteczne roszczenia. Szacunek ten przedstawia możliwy scenariusz podniesiony przez prawników Barbera, a nie ustaloną odpowiedzialność czy zasądzone odszkodowanie.
BitMEX mierzył się już wcześniej z postępowaniem prawnym w USA.
Najnowsza sprawa następuje po wcześniejszych postępowaniach egzekucyjnych przeciwko BitMEX i jego założycielom w Stanach Zjednoczonych.
W lipcu 2024 r. HDR Global Trading Limited przyznała się do winy za naruszenie Bank Secrecy Act, po tym jak federalni prokuratorzy oskarżyli operatora giełdy o niewprowadzenie odpowiedniego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Departament Sprawiedliwości USA potwierdził przyznanie się do winy, stwierdzając, że spółka nie ustanowiła wystarczających procedur identyfikacji klientów i zgodności podczas prowadzenia działalności w zakresie kryptowalutowych instrumentów pochodnych.
Prokuratorzy stwierdzili, że giełda pozwalała klientom otwierać konta przy użyciu ograniczonych informacji identyfikacyjnych przez część okresu objętego śledztwem.
W styczniu 2025 r. Departament Sprawiedliwości ogłosił, że BitMEX został ukarany grzywną w wysokości 100 milionów dolarów za naruszenie Bank Secrecy Act.
Wyrok nastąpił po przyznaniu się spółki do winy i obejmował dwuletni okres próby.
Założyciele BitMEX Arthur Hayes, Ben Delo i Samuel Reed wcześniej przyznali się do winy w związku z powiązanymi zarzutami z Bank Secrecy Act w 2022 r. Otrzymali kary finansowe i wyroki, które nie wymagały pozbawienia wolności.
Prezydent Donald Trump ułaskawił trzech założycieli w marcu 2025 r.
Wcześniejsze postępowania w USA dotyczyły zgodności z przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy i wymogów identyfikacji klientów. Pozew Barbera dotyczy odrębnej kwestii związanej z zezwoleniem wymaganym do oferowania określonych produktów finansowych w Wielkiej Brytanii.
W międzyczasie BitMEX mierzył się z kolejnym powództwem cywilnym w Nowym Jorku, gdzie inwestorzy oskarżyli giełdę o kradzież bitcoinów i insider trading. Spółka zaprzeczyła tym zarzutom.
Ben Delo, jeden z założycieli giełdy, osobno przyciągnął uwagę w brytyjskiej polityce po przekazaniu darowizny w wysokości 36 milionów funtów na rzecz Reform UK. Delo powiedział, że wkład miał na celu wsparcie tego, co określił jako uczciwą konkurencję polityczną.
Roszczenie Barbera wniesione do Wysokiego Trybunału ma na celu zwrot Bitcoinów rzekomo utraconych w wyniku handlu w latach 2018–2022 lub równowartość odszkodowania. Według raportu z 14 października, BitMEX utrzymywał, że postępowanie nie zostało formalnie doręczone HDR Global Trading Limited.
