L'Utah a déposé 14 chefs d'accusation pénaux contre l'opérateur de marché de prédiction Kalshi et ses cofondateurs, les accusant de promouvoir des jeux d'argent en ligne illégaux après qu'un enquêteur infiltré a placé 12 paris sportifs sur la plateforme.
Résumé
- L'Utah a déposé 14 chefs d'accusation pénaux contre Kalshi et ses cofondateurs pour des jeux d'argent présumés illégaux.
- Un enquêteur infiltré a placé 12 paris sportifs totalisant 114,87 $ et a perdu 25,10 $.
- La poursuite comprend 13 chefs d'accusation criminels et un délit lié à la promotion présumée de jeux d'argent.
- L'Utah demande séparément jusqu'à 61,2 millions de dollars de frais prétendument illégaux dans le cadre de sa poursuite civile.
- La CFTC a poursuivi l'Utah, arguant que la loi fédérale sur les matières premières régit les contrats réglementés de marché de prédiction.
Dans des chefs d'accusation pénaux déposés mercredi, les procureurs de l'Utah ont nommé KalshiEX LLC, le PDG Tarek Mansour et la cofondatrice Luana Lopes Lara, les accusant d'avoir violé les lois étatiques sur les jeux d'argent par le biais de 12 paris sportifs placés par un enquêteur infiltré. Les accusations comprennent 13 crimes et un délit.
Parallèlement, la poursuite fait suite à la poursuite civile de l'Utah contre Kalshi et à une contestation fédérale distincte introduite par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Les litiges portent sur la question de savoir si les marchés de prédiction réglementés au niveau fédéral peuvent proposer des contrats d'événements liés au sport dans des États qui interdisent les jeux d'argent.
Les accusations de l'Utah contre Kalshi font suite à 12 paris sportifs sous couverture
L'affaire pénale est centrée sur une enquête menée par Scott Eggerman, un agent du bureau du procureur général de l'Utah, au cours du mois de septembre.
Utilisant une adresse résidentielle de l'Utah, un numéro de téléphone local et une carte de débit, Eggerman a ouvert un compte sur Kalshi le 13 septembre. La plateforme lui a demandé de confirmer sa localisation via son service de géolocalisation avant de l'autoriser à négocier.
Les enquêteurs ont déclaré qu'il avait placé 12 paris sur des événements sportifs au cours des jours suivants, risquant un total de 114,87 $ et enregistrant une perte nette de 25,10 $. Les paris concernaient des matchs de la NFL, de football universitaire, de baseball, de soccer et de hockey.
Une transaction concernait le match de football de l'Utah contre Utah State le 19 septembre. Eggerman a parié 5 $ que l'Utah gagnerait par plus de 27,5 points, selon les documents d'accusation. L'Utah a gagné par 36 points, et l'agent a reçu un profit rapporté de 4,13 $.
D'autres transactions concernaient les Dallas Cowboys, les Kansas City Chiefs, les Atlanta Falcons et le Real Salt Lake. Les procureurs ont allégué que Kalshi percevait des frais allant de trois cents à 78 cents sur des transactions individuelles.
Chacune des 12 transactions constitue la base d'une accusation criminelle de troisième degré pour promotion de jeux d'argent en ligne. Les procureurs ont ajouté un chef d'accusation criminel de deuxième degré alléguant un schéma d'activité illégale et un délit de classe A couvrant la promotion générale de jeux d'argent.
L'État a délivré des citations à comparaître à Mansour et Lopes Lara au lieu de demander des mandats d'arrêt. Les défendeurs devraient répondre aux accusations devant la Third District Court du comté de Salt Lake, dans l'Utah.
Kalshi conteste les allégations pénales de jeux d'argent de l'Utah
Le procureur général de l'Utah, Derek Brown, a maintenu que la plateforme a continué d'accepter des paris sportifs après qu'un tribunal fédéral a statué que l'État pouvait faire appliquer ses lois sur les jeux d'argent contre Kalshi.
« L'appeler un “marché de prédiction” ne change pas ce qu'il est », a déclaré Brown dans un communiqué mercredi, arguant que l'enregistrement fédéral n'exempte pas les entreprises des restrictions de l'Utah en matière de jeux d'argent.
Kalshi a rejeté la poursuite, la qualifiant de « dépassement insensé » dans un communiqué rapporté par le Deseret News. L'entreprise a accusé l'Utah de poursuivre un différend politique et a déclaré qu'elle s'attendait à faire échouer les accusations devant les tribunaux.
Kalshi exploite un marché de contrats désignés réglementé par la CFTC, où les clients négocient des contrats événementiels liés à des résultats incluant les sports, les élections et les données économiques. L'entreprise soutient que ces produits sont qualifiés de dérivés réglementés au niveau fédéral.
L'Utah maintient que les contrats liés aux résultats sportifs constituent des jeux de hasard en vertu du droit de l'État. La plainte pénale vise la conduite présumée de la plateforme dans l'Utah, tandis que l'entreprise continue de contester l'autorité de l'État sur son marché.
L'Utah réclame jusqu'à 61,2 millions de dollars dans une action civile distincte
La poursuite pénale intervient huit jours après que l'Utah a déposé une action civile contre Kalshi et des sociétés de trading associées le 20 octobre.
Comme crypto.news l'a précédemment rapporté, l'État réclame entre 30,6 millions et 61,2 millions de dollars de frais de trading prétendument illégaux. Ses estimations couvrent plus de trois milliards de paris associés à des comptes de l'Utah jusqu'au 19 octobre.
La plainte civile demande la restitution, la remise des profits prétendument illégaux et des restrictions empêchant les résidents de l'État d'accéder à des contrats impliquant les sports, les élections, la politique et d'autres événements.
Kalshi avait déjà contesté les pouvoirs d'exécution de l'Utah devant un tribunal fédéral. Le 4 août, le juge de district Robert Shelby a statué que le droit fédéral des matières premières n'empêchait pas l'Utah d'appliquer ses lois sur les jeux de hasard au marché.
Le Dixième Circuit a ensuite refusé la protection d'urgence à Kalshi le 8 septembre, permettant à l'État de poursuivre l'exécution pendant que l'appel de l'entreprise restait en instance.
La CFTC conteste l'Utah sur la réglementation des marchés de prédiction
La CFTC est intervenue dans le litige le 27 octobre, poursuivant l'Utah au sujet de l'exécution contre les marchés de prédiction enregistrés au niveau fédéral.
Les avocats fédéraux ont demandé au tribunal de district des États-Unis pour le district de l'Utah d'empêcher les autorités de l'État d'appliquer des restrictions sur les jeux de hasard aux transactions couvertes sur les marchés réglementés par la CFTC.
L'agence soutient que le droit fédéral des matières premières lui confère une autorité exclusive sur les contrats contestés. L'Utah, cependant, maintient que ses lois sur les jeux de hasard restent applicables malgré l'enregistrement fédéral du marché.
L'Arizona avait précédemment déposé des accusations pénales contre Kalshi en mars, devenant le premier État à adopter cette approche. Un juge fédéral a ensuite bloqué la poursuite en Arizona, et l'État a fait appel de la décision.
L'action pénale de l'Utah fait suite à cette affaire antérieure, tandis que le litige sur la compétence des marchés de prédiction se poursuit devant plusieurs cours d'appel fédérales. Le New Jersey a saisi la Cour suprême des États-Unis pour examiner le différend réglementaire, la réponse de Kalshi étant attendue le 9 novembre.
Au-delà de Kalshi, les régulateurs étatiques ont ciblé Polymarket, le Nevada ayant obtenu une injonction préliminaire en juin pour des paris prétendument non autorisés. New York a suivi avec une poursuite en septembre, accusant la plateforme de marché de prédiction d'exploiter un service de jeux de hasard illégal.
