En bref
- Le Trésor américain a sanctionné quatre individus et 41 entités qu'il dit soutenir Prince Group, un conglomérat cambodgien accusé de gérer des complexes d'arnaques cryptographiques.
- Les cibles incluent des sociétés de Hong Kong et des îles Vierges britanniques et l'épouse d'un dirigeant de Prince Group, qui aurait reçu son manoir de Tokyo.
- Le Trésor a également sanctionné un homme malaisien qui, selon lui, dirigeait un réseau d'arnaques basé à Madagascar ayant escroqué plus de 400 000 dollars en cryptomonnaies à des Américains.
Le département du Trésor américain a sanctionné quatre individus et 41 entités qu'il dit soutenir Prince Group, le conglomérat cambodgien accusé de gérer des complexes d'arnaques qui utilisent des travailleurs victimes de traite pour escroquer des victimes via des arnaques à l'investissement en cryptomonnaies et des arnaques sentimentales.
Les nouvelles désignations, annoncées jeudi par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), ciblent les sociétés offshore, les propriétaires prête-noms et les administrateurs que le Trésor affirme avoir aidé les dirigeants de Prince Group à dissimuler des actifs et à échapper aux sanctions antérieures imposées en octobre 2025 et juin 2026.
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« Les syndicats d'escroquerie en ligne continuent de voler des milliards de dollars aux victimes américaines tout en s'appuyant sur des réseaux d'affaires internationaux sophistiqués pour blanchir leurs produits illicites », a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent.
Parmi les personnes sanctionnées figure Qiu Yong, qui, selon le Trésor, contrôle un réseau de sociétés des îles Vierges britanniques et de Hong Kong pour le compte de Prince Group, notamment des prêteurs sur gages et des entreprises viticoles, et qui a travaillé pour une société contrôlée par le président de Prince Group, Chen Zhi. Son assistante personnelle, Zhao Mengyao, a également été désignée.
L'OFAC a également ciblé deux personnes dont il a déclaré qu'elles détiennent des biens pour, ou dirigent des entreprises avec, le cadre du Prince Group Chen Bo, qui a été sanctionné en juin. Elles incluent son épouse, He Yujing, à qui Chen Bo a transféré la propriété de son manoir de Tokyo après les sanctions d'octobre 2025, selon le Trésor, et l'associé Visal Pang, qui contrôle 11 entreprises cambodgiennes couvrant la construction, la logistique, un hôtel et une « super app ». Onze entreprises encore contrôlées par Chen Bo ont également été sanctionnées, dont Prince International Airlines et CB General Insurance.
D'autres entités à Singapour, à Maurice et en Malaisie ont été sanctionnées pour leurs liens avec Dai An, un associé du Prince Group, ainsi qu'une société médiatique singapourienne détenue par Thet Li, le chef des finances présumé du Prince Group.
Séparément, l'OFAC a désigné Chui Kok Wa, un ressortissant malaisien basé à Madagascar, qui, selon le Trésor, dirigeait un réseau d'escrocs utilisant des cryptomonnaies et d'autres technologies pour frauder des Américains de plus de 400 000 dollars.
La répression du Prince Group
Les États-Unis cherchent à obtenir la confiscation d'environ 14 milliards de dollars en Bitcoin liés au Prince Group, tandis que les autorités britanniques ont gelé le penthouse londonien de Thet Li, Decrypt rapportait le mois dernier. Le Prince Group a nié les allégations.
Chen Zhi lui-même a été arrêté au Cambodge en janvier avec deux autres ressortissants chinois et extradé vers la Chine, où les médias d'État l'ont décrit comme le chef d'un important syndicat transnational de jeux d'argent et de fraude, a rapporté la BBC. Le Cambodge, qui lui avait retiré sa citoyenneté le mois précédent, a également placé la Prince Bank du groupe en liquidation.
L'action de jeudi a été coordonnée avec le FBI, la Scam Center Strike Force du ministère de la Justice, qui a rapporté 580 millions de dollars de saisies et de gels de cryptomonnaies, et le bureau du procureur des États-Unis pour le district de l'Alaska, avec l'aide des autorités des îles Vierges britanniques et du Royaume-Uni, selon le Trésor.
Interpol a déclaré l'année dernière les réseaux de complexes d'escroquerie comme une menace mondiale, citant leur recours à la traite des êtres humains, à la fraude en ligne et au travail forcé. En septembre, le Financial Crimes Enforcement Network du Trésor a relié environ 12,7 milliards de dollars d'activité financière déclarée à des escroqueries présumées d'investissement en cryptomonnaies, largement menées par des organisations criminelles exploitant des complexes d'escroquerie en Asie du Sud-Est.
L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a estimé en juillet que les opérations d'escroquerie à travers l'Asie de l'Est et du Sud-Est, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont coûté aux victimes entre 88,3 milliards et 114,1 milliards de dollars en 2025, dont une grande partie par le biais de fraudes à l'investissement en cryptomonnaies menées depuis des complexes retenant des personnes de au moins 80 pays.
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